Binance, una vez prohibido por el gobierno indio, regresará después de aceptar pagar una fuerte multa de aproximadamente $ 2 millones.

Según un informe de ET, el mayor intercambio de criptomonedas del mundo se está preparando para volver a ingresar al mercado indio bajo la supervisión de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) del Ministerio de Finanzas.

El regreso de Binance en India

El último acontecimiento significa que Binance ahora tendrá que cumplir con los marcos regulatorios existentes, incluida la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA) y el marco fiscal para los activos digitales virtuales (VDA).

Una fuente cercana al asunto fue reportaron diciendo,

"Es lamentable que (Binance) haya tardado más de dos años en darse cuenta de que no hay lugar para negociaciones, y (que) ninguna potencia mundial puede exigir un trato especial, especialmente a costa de exponer el sistema financiero del país a vulnerabilidades".

Binance, anteriormente criticado por su laxo cumplimiento de estas leyes, ahora parece decidido a operar dentro de los límites legales del ecosistema de criptomonedas indio.

Con el último movimiento, Binance ha seguido los pasos de KuCoin, que recientemente anunció la finalización del cumplimiento con la UIF. El intercambio con sede en Seychelles confirmó que comenzará a deducir el 1% de TDS por cada transacción de criptomonedas que los usuarios inicien a través de su plataforma.

La cita de Binance con la India

Binance anteriormente tenía una participación de mercado significativa (alrededor del 90%) de los 4 mil millones de dólares estimados en tenencias de criptomonedas entre los residentes indios.

Después de que las autoridades gubernamentales implementaron el TDS del 1% en el comercio de criptomonedas en julio de 2022, las bolsas indias registraron una caída de casi el 90% en el volumen de comercio. En cambio, los comerciantes reunido a intercambios de cifrado extraterritoriales, incluido Binance.

Más tarde ese año, el fundador y ex director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao (CZ) dijo que el intercambio no tenía intenciones de expandirse a la India debido al entorno de altos impuestos. Sin embargo, reconoció que los servicios de Binance seguían siendo accesibles para los residentes indios.

Esto cambió a finales de 2023 cuando la UIF emitido un aviso de causa justificada a nueve intercambios (Binance, Huobi, Kraken, Bitstamp, MEXC Global, Bitfinex, Kucoin, Bittrex, Gate.io) por operar ilegalmente en el país. Posteriormente, la UIF recomendó al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información bloquear el acceso a los sitios web de las bolsas, lo que llevó a Google y Apple a eliminar estas aplicaciones de las plataformas Play Store y App Store en India.

El Ministerio de Finanzas ha aclarado que las obligaciones de registro y cumplimiento no requieren operaciones físicas en la India. Todas las entidades que participan en transacciones de activos virtuales deben cumplir con los mandatos regulatorios, como la presentación de informes y el mantenimiento de registros según la PMLA.