Binance, el intercambio de criptomonedas más grande del mundo por volumen de negociación, niega rotundamente las acusaciones hechas por Reuters de que mezcló los fondos de los clientes con sus propios ingresos en 2020 y 2021. Patrick Hillmann, director de estrategia de Binance, despedido el informe en Twitter como conspirativo y carente de evidencia sustantiva, contrarrestando las acusaciones provenientes de un "antiguo informante".

Hemos abordado esto en múltiples ocasiones. Mantenemos nuestros fondos corporativos y de usuarios en libros contables completamente separados. Hay un ROI decreciente al responder a este tipo de historias sensacionalistas. Sabemos quiénes son sus fuentes y @Reuters se avergonzará cuando se haga público.

—Patrick Hillmann (@PRHillmann) 23 de mayo de 2023

El informe de Reuters afirmó que Binance frecuentemente mezclaba miles de millones de dólares en cuentas que tenía en el ahora desaparecido Silvergate Bank. El medio de comunicación, citando registros bancarios, alegó que, en un caso, Binance combinó USD 20 millones de una cuenta corporativa con USD 15 millones de una cuenta que contenía fondos de clientes. 

La combinación de fondos es cuando una empresa mezcla fondos de clientes con fondos personales, lo que impide el seguimiento adecuado del dinero del cliente en caso de pérdida inesperada u otras instancias, conforme a la Ley de Cornell. 

Hillman afirmó además que “thNo hay razón para que un medio de comunicación respetado como Reuters siga inventando cosas”, como ha dicho la publicación de noticias. ir tras Binance un par de veces por presunto lavado de dinero y otras acusaciones relacionadas. 

Las acusaciones se producen en medio de una batalla legal con la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos de EE. UU. (CFTC) que alegó que ciertas entidades de Binance mezclaron fondos. En marzo, la CFTC demandó a Binance, afirmando que "durante años, Binance sabía que estaban violando las reglas de la CFTC, trabajando activamente tanto para mantener el flujo de dinero como para evitar el cumplimiento”.

En una respuesta a Reuters, Brad Jaffe, un portavoz de Binance, aclaró que las cuentas en Silvergate Bank no se usaban para aceptar depósitos de usuarios, sino que se usaban para facilitar las compras de criptomonedas por parte de los usuarios. Jaffe afirmó que “no hubo mezcla en ningún momento porque se trata de fondos 100% corporativos”. El fundador de Bitinning Kashif Raza resumió en Twitter:

El portavoz de Binance dijo anteriormente:

Cuando los usuarios enviaban dinero a la cuenta, dijo, no estaban depositando fondos sino comprando el token criptográfico vinculado al dólar a medida del intercambio, BUSD. 

Este proceso fue “exactamente lo mismo que comprar un producto de Amazon”, dijo Jaffe.

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- Kashif Raza (@simplykashif) 23 de mayo de 2023

Hillmann defendió además a Binance, insistiendo en que "los fondos de usuarios y corporativos se mantienen en libros de contabilidad completamente separados". Si bien no negó categóricamente la práctica de mezclar fondos, Reuters sí lo hizo, afirmando: 

"Reuters no encontró evidencia de que el dinero de los clientes de Binance se haya perdido o tomado".

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