Bitcoin Latinum, una criptomoneda con sede en Palo-Alto, California, y Kevin Jonna de San Diego, California, han sido nombrados en una demanda civil presentada el 1 de febrero de 2022 alegando fraude de valores, fraude electrónico y conversión fraudulenta de fondos de inversión. La demanda, presentada en un tribunal federal en Detroit, Michigan, alega que Bitcoin Latinum y Kevin Jonna ofrecieron y vendieron al menos $540,000 XNUMX en valores no registrados de California en forma de una criptomoneda llamada "Bitcoin Latinum Token" ("Token"), que actualmente muestra un precio comercial en ciertos intercambios criptográficos bajo el ticker "LTNM".
La demanda alega que Bitcoin Latinum y Kevin Jonna, que nunca se han registrado en la Comisión de Bolsa y Valores, o cualquier regulador estatal de valores, en cualquier capacidad, ofrecieron y vendieron tokens de valores no registrados a través de una "venta anticipada" al público el el sitio web de Bitcoin Latinum y directamente por Kevin Jonna a inversores individuales.
El abogado de los Demandantes, Jacob Frenkel, ex fiscal federal y ex abogado de Cumplimiento de la SEC que preside la Práctica de Investigaciones Gubernamentales en Dickinson Wright, comentó: “El fraude que alegamos contra nuestros clientes tiene las características de ofrecer fraudes que perseguí como representante del gobierno. abogado. Con tantas personas buscando formas de diversificarse en activos criptográficos y alternativos y empresas legítimas que intentan ingresar al espacio criptográfico, es la conducta que acusamos contra estos acusados lo que solo contribuye al escepticismo sobre las criptomonedas".
Presentada en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Este de Michigan, la demanda alega que Bitcoin Latinum y Kevin Jonna utilizaron correos electrónicos, mensajes de texto y llamadas telefónicas para defraudar y engañar a los inversores en la oferta y venta de valores no registrados. Según la denuncia, Bitcoin Latinum y Kevin Jonna ofrecieron y vendieron tokens por aproximadamente $540,000 1 a al menos tres inversores en Michigan entre el 31 de septiembre y el 2021 de diciembre de XNUMX, en violación de las leyes de valores federales y estatales. La denuncia también alega que Bitcoin Latinum y Kevin Jonna se involucraron en fraude electrónico, publicidad falsa, tergiversación fraudulenta, incumplimiento de contrato y actividad de intermediarios no registrados en una violación adicional de las leyes de valores.
Las leyes de valores federales y estatales se aplican a cualquier persona que ofrezca o venda valores, independientemente de si esos valores se compran con dólares estadounidenses o monedas virtuales, e independientemente de si se distribuyen en forma certificada o mediante tecnología blockchain.
El sitio web de Bitcoin Latinum se anuncia a sí mismo como el "token basado en blockchain de Bitcoin de próxima generación, capaz de un volumen masivo de transacciones, gestión de activos digitales, ciberseguridad y capacidad de transacción". El sitio web de la compañía afirma además: “El respaldo de activos de Bitcoin Latinum se mantiene en un modelo de fondo para que el valor base de los activos aumente con el tiempo. Acelera el crecimiento de este fondo de respaldo de activos al depositar el 80% de la tarifa de transacción en el fondo de activos”. El sitio web promociona además su asociación con un artista de grabación nominado al Grammy para adquirir lo que pretende ser un token no fungible en "Cyber Yachts".
Frenkel, quien pasó casi 10 años en la División de Cumplimiento de la SEC señaló, como se señala en la demanda, “hace más de cuatro años, la SEC emitió una advertencia sobre las celebridades (artistas y atletas) que prestaban sus nombres a ofertas fraudulentas, incluso en el espacio de criptomonedas. Al año siguiente, la SEC presentó acciones de ejecución contra el boxeador profesional Floyd Mayweather Jr. y el productor musical Khaled Khaled, comúnmente conocido como DJ Khaled. La promoción del criptoactivo en este caso parece estar siguiendo ese libro de jugadas".
En un comunicado de prensa del 10 de enero, que se publica en el sitio web, y como se alega en la Demanda, Bitcoin Latinum afirma que "Latinum actualmente cotiza públicamente en" múltiples intercambios de criptomonedas, alegando un volumen de negociación de miles de millones de dólares. La demanda alega que la afirmación de que los Tokens "comercian públicamente" en cualquiera o en todos estos medios de cotización es materialmente falsa y engañosa. Frenkel comentó: "Espero que aprendamos en el descubrimiento qué llevó a estas plataformas de comercio de criptomonedas a aceptar Latinum para su publicación en sus plataformas".
La demanda de quince cargos busca recuperar los daños derivados de los actos de Bitcoin Latinum y Kevin Jonna, la rescisión de la oferta, los honorarios de los abogados y otras reparaciones punitivas y equitativas.
Para ver la denuncia completa presentada ante el tribunal, visite https://ccw.fm/WOacT
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