Hoy, un nuevo mundo reporte fue publicado por Nasdaq y Oliver Wyman sobre flujos de dinero ilícitos y las cifras son aleccionadoras.
El Informe Mundial sobre Delitos Financieros cuantifica la cantidad total de actividad financiera ilícita y la cifra asciende a la asombrosa cifra de 3.1 billones de dólares. En esta cifra se incluye el fraude bancario que abarca pagos, cheques y fraudes con tarjetas de crédito, que se estima en alrededor de 450 mil millones de dólares.
El fraude de pagos es, con diferencia, el sector más grande dentro del fraude financiero, con 102.6 millones de dólares; el fraude con cheques es el que crece más rápidamente, duplicándose en 2022 hasta alcanzar los 21 millones de dólares.
Existe una fuerte demanda de nuevas soluciones tecnológicas a medida que el aumento del fraude crea un "entorno cada vez más desafiante para las instituciones financieras".
Para aquellas empresas que ofrecen soluciones de inteligencia artificial y aprendizaje automático, las noticias son buenas: el 70% de los encuestados espera aumentar su inversión en estas herramientas.
Hay una nueva carrera armamentista entre los defraudadores y los servicios financieros y es una carrera que no podemos permitirnos perder.
Nota: A finales de esta semana tenemos un Webinar sobre los principales riesgos de fraude a los que hay que prestar atención en 2024.
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