En una impactante revelación en el juicio de hoy, Caroline Ellison, la ex novia del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, presentó serias acusaciones contra el empresario multimillonario. Ellison afirma que Bankman-Fried la ordenó participar en actividades ilícitas y cometer fraude contra clientes de FTX.
SBF instaló el sistema y le ordenaron recibir dinero: Ellison
Ellison, quien mantuvo una relación con Bankman-Fried durante un período significativo, alega que fue obligada a cometer delitos. En el proceso judicial del 10 de octubre, Ellison confesó haber participado en actividades fraudulentas mientras estaba en Alameda, afirmando que lo hacía bajo las directivas de Bankman-Fried. El antiguo director ejecutivo de Alameda atribuyó deliberadamente la apropiación indebida de los activos de los usuarios de FTX directamente a SBF, alegando que él "hizo los sistemas" que resultaron en que Alameda desviara aproximadamente $ 14 mil millones del intercambio.
Ella dijo: “Él era el jefe de Alameda y luego FTX. Él me ordenó cometer estos crímenes. Alameda tomó varios miles de millones de dólares de clientes de FTX y los utilizó para inversiones. Envié balances que hacían que Alameda pareciera menos riesgosa de lo que era”.
Ellison se cruzó por primera vez con Bankman-Fried en Jane Street Capital, donde SBF la convenció de dejar la firma de inversión y unirse a sus empresas centradas en criptomonedas. Después de la desintegración de FTX en noviembre de 2022, los informes implican que el dúo dejó en gran medida de comunicarse.
La relación entre Ellison y SBF se convierte en un elemento crucial en las acusaciones dirigidas a la ex directora ejecutiva, dado su liderazgo en el intercambio de criptomonedas mientras ella encabezaba el equipo en Alameda. Los cargos de fraude contra Bankman-Fried se basan en acusaciones de que ordenó a Alameda acceder a los fondos de los usuarios de FTX sin la aprobación del cliente, utilizándolos para diversos gastos, incluidas adquisiciones de bienes raíces y contribuciones a campañas políticas.
Wang revela que FTX 'Fixer' le proporcionó préstamos
Durante el contrainterrogatorio, Wang admitió divertidamente que ahora entendía la diferencia entre liquidez y solvencia, provocando risas de los periodistas. La defensa investigó los préstamos de 200 millones de dólares y reveló que Wang utilizó un préstamo de Alameda Research para la compra de una vivienda. La evidencia incluía un pagaré, fechado el 30 de abril de 2022, que detallaba un préstamo de 35 millones de dólares otorgado por Alameda a Wang a una tasa de interés del 2.21%, una práctica comercial aparentemente estándar.
En un expediente judicial del 9 de octubre, la defensa de Sam Bankman-Fried pretende investigar a Gary Wang durante el contrainterrogatorio en busca de pruebas de participación legal en la estructuración de préstamos de Alameda Research. A pesar de que el juez Kaplan prohibió anteriormente tales investigaciones, los fiscales interrogaron a Wang sobre préstamos de Alameda Research entre 200 y 300 millones de dólares, utilizados para inversiones de riesgo de FTX y la compra de una casa en las Bahamas. Wang afirma que se trataba de préstamos legítimos, formalizados en pagarés con obligaciones de intereses.
Ellison y Wang, entre los primeros conocedores de FTX y Alameda, se declararon culpables en un acuerdo con las autoridades estadounidenses a cambio de su testimonio. La decisión sobre si Bankman-Fried testificará como parte de su defensa sigue siendo incierta.
La prueba en vivo se reanudará poco después del intermedio, alrededor de las 2 p. m., hora de Nueva York.
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- Fuente: https://coinpedia.org/news/caroline-ellison-accuses-ex-boyfriend-sam-bankman-fried-of-directing-her-to-commit-fraud-against-ftx-users/
