El Departamento de Impuesto sobre la Renta ha allanado varios locales del mercado de materias primas de infraestructura Infra.Market durante las últimas semanas. Aunque el departamento de TI no nombró específicamente a la empresa, las fuentes y varios informes de los medios han afirmado que esta empresa preocupante es Infra.Market.
Los informes afirman que los funcionarios de TI han estado realizando redadas en varias oficinas regionales de Infra.Market. Estas oficinas regionales incluyen Thane, Pune, Hyderabad, Bengaluru y Noida.
La información que surge de la investigación inicial indica que el funcionario fiscal ha encontrado evidencias dañinas de evasión fiscal. Se estima que la evasión de impuestos es de alrededor de 224 rupias Cr, mientras que la puesta en marcha también ha sido acusada de mostrar compras falsas y gastos de efectivo no contabilizados.
El departamento de TI afirmó que los directores de Infra.Market admitieron haber cometido evasión de impuestos durante la investigación. Sin embargo, cabe señalar que ninguno de los directores de Infra.Market aún no ha comentado abiertamente a los medios que han admitido la evasión fiscal.
Los graves cargos contra Infra.Market no terminan aquí. La puesta en marcha con sede en Mumbai ha sido acusada de recibir grandes fondos del paraíso fiscal de Mauricio y de emitir acciones a los inversores de preocupación a una tasa muy exuberante. Los funcionarios fiscales afirman que estos fondos se canalizaron a través de la red hawala o empresas ficticias.
Mauricio siempre ha sido un tema espinoso para las nuevas empresas indias después de las repetidas acusaciones de que estos fondos generalmente se desvían a través de empresas ficticias. Pero las nuevas empresas indias han negado con frecuencia estos cargos graves.
La investigación del departamento de TI contra Infra.Market se ha acercado a su investigación similar contra otra startup unicornio, Zetwerk. Varias instalaciones de Zetwerk han sido allanadas desde la semana pasada bajo la acusación de evasión de impuestos.
Siendo startups unicornio, tanto Infra.Market. y Zetwerk son nuevas empresas altamente financiadas. De hecho, Infra.Market está respaldado por Tiger Global, el gigante de capital de riesgo con sede en Nueva York que bombea más de $ 200 millones en la puesta en marcha con sede en Mumbai.
¿Es esto una cacería de brujas o el departamento de TI tiene evidencias incrementales para perseguir estas investigaciones contra empresas emergentes de tan alto perfil? Cualquiera que sea el caso, se espera que la industria india de startups, así como el ecosistema, tengan una voz sobre este tema.
El puesto Después de Zetwerk, el departamento de TI asalta otra startup Unicorn de alto perfil apareció por primera vez en Plataforma para exhibir nuevas empresas innovadoras y noticias tecnológicas.
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- Fuente: https://www.techpluto.com/after-zetwerk-it-dept-raids-another-high-profile-unicorn-startup/
