Uno de los dos ejecutivos de Binance detenidos en Nigeria escapó de la custodia, según informes de los medios locales.
publicación nigeriana Tiempos de primera calidad informó que el gerente regional de Binance para África, Nadeem Anjarwalla, había huido de la casa de huéspedes en Abuja donde él y el Jefe de Cumplimiento de Delitos Financieros del intercambio, Tigran Gambaryan, estaban detenidos. Según los informes, Anjarwalla escapó después de que los guardias lo llevaran a una mezquita cercana para las oraciones del Ramadán.
Se cree que Anjarwalla, que tiene doble ciudadanía británica y keniana, utilizó su pasaporte keniano para abordar un vuelo en un “avión de Oriente Medio”, según un funcionario de inmigración citado por Tiempos de primera calidad; se desconoce su destino final.
El pasaporte británico de Anjarwalla, que utilizó para entrar en Nigeria, fue entregado a las autoridades cuando fue detenido. Se cree que utilizó su acceso privilegiado a los teléfonos de la “cómoda casa de huéspedes” donde estaba detenido para planificar su fuga; su colega ejecutivo de Binance, Gambaryan, permanece detenido.
La pareja fue inicialmente detenido en Nigeria en febrero, aunque aún no se habían presentado cargos penales contra ellos. Mientras tanto, las autoridades del país estaban investigando intercambios de criptomonedas. Bajo los términos de un mandato judicial, a la agencia anticorrupción de Nigeria, la Comisión de Delitos Económicos y Financieros, se le permitió detener a Anjarwalla y Gambaryan durante 14 días, que terminaron a principios de marzo. Después de eso, un . A mediados de marzo se celebró un proceso para conceder una prórroga a la orden judicial.
Como parte de la investigación, Nigeria ha exigido que Binance proporcione información sobre sus 100 principales usuarios en el país y su historial de transacciones durante los últimos seis meses.
Por otra parte, el Servicio Federal de Impuestos Internos (FIRS) de Nigeria ha presentado cargos de evasión fiscal contra la bolsa, así como contra Anjarwalla y Gambaryan. Según publicación local Canales TV, los cargos presentados como parte de la demanda número FHC/ABJ/CR/115/2024 incluyen acusaciones de falta de pago del IVA, impuesto sobre la renta de la empresa, falta de presentación de declaraciones de impuestos y falta de registro en FIRS a efectos fiscales. El intercambio también está acusado de complicidad al ayudar a los clientes a evadir impuestos.
Descifrar se ha comunicado con Binance y FIRS para solicitar comentarios y actualizará este artículo si responden.
Editado por stacy eliott.
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- Fuente: https://decrypt.co/223215/detained-binance-executive-escapes-custody-in-nigeria-report
