El equipo de quiebras de FTX ha publicado recientemente un informe completo que profundiza en las complejidades financieras del colapso del intercambio. Según sus conclusiones, se debía a los clientes una deuda considerable de 8.6 millones de dólares como resultado de la mezcla y el robo de sus depósitos. Sorprendentemente, los altos ejecutivos ya habían hecho esfuerzos conscientes para ocultar estas dificultades financieras en agosto de 2022.
Según la reporte Presentado la semana pasada, una parte sustancial de los fondos, aproximadamente 6.5 millones de dólares, consistía en monedas estables y moneda fiduciaria malversadas. Sin embargo, también hay algunas noticias positivas, ya que ya se han recuperado activos por valor de 7.1 millones de dólares. Los involucrados en la investigación siguen siendo optimistas sobre la posibilidad de recuperaciones adicionales en el futuro.
El director ejecutivo John J. Ray III, que está a cargo de las operaciones de recuperación de dinero de los acreedores, expresó su descontento en un comunicado, diciendo que la reputación del Grupo FTX como líder centrado en el cliente en la era digital había demostrado ser nada más que un espejismo. Ray continuó diciendo que, bajo la dirección de ex altos ejecutivos, los depósitos de los clientes fueron malversados intencionalmente y combinados con efectivo corporativo desde el principio.
La extensa auditoría y análisis forense que se realizó en el estudio, que fue el resultado final, tomó varios meses. Proporciona una imagen clara de la mala gestión de la empresa y sus fondos. Para evitar ser descubiertos, los funcionarios de la empresa utilizaron estrategias que incluían trasladar al Grupo FTX a través de múltiples sistemas legales, desde Estados Unidos a Hong Kong y, en última instancia, a las Bahamas, además de engañar a auditores y bancos y crear documentación falsa.
La evaluación de 33 páginas que presentó Ray es la segunda que completa; presentó el primero en abril, en el que el destapo varios casos de actividad poco ética que tuvieron lugar mientras Sam Bankman-Fried era el fundador y ex director ejecutivo de la empresa.
Actualmente, la empresa se encuentra envuelta en un proceso de quiebra en Delaware. Ray ha estado trabajando para solucionar los problemas del intercambio desde que colapsó en noviembre, y ha habido algunos indicios de que FTX 2.0 podría ocupar su lugar.
La auditoría también revela un patrón de tergiversación deliberada por parte de la corporación en lo que respecta al uso de las cuentas con sus socios bancarios. El equipo de quiebras se enteró por un ex empleado de Alameda Research que no se creó una separación real entre los fondos de Alameda y los fondos de los clientes.
Los hallazgos de este informe posiblemente sirvan como advertencia para otros actores en el espacio criptográfico, como HIVE Blockchain Technologies Ltd. (NASDAQ: HIVE) (TSX.V: HIVE) mantener prácticas de gestión estrictas para que puedan prosperar y ampliar su huella.
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