Publicado: 14 de enero de 2022, 06: 27h.
Última actualización: 14 de enero de 2022, 06: 27h.
Las autoridades y los reguladores australianos van a examinar la industria del juego del país más que nunca. Se avecinan cambios en un par de frentes que podrían tener implicaciones de gran alcance para los operadores.
Crown Resorts comenzó a desmoronarse a través de la Investigación Bergin en Nueva Gales del Sur (NSW). No pasó mucho tiempo antes de que las autoridades afirmaran que las malas acciones del operador del casino probablemente eran solo "la punta del iceberg."
Para desentrañar mejor los misterios, la Autoridad Independiente de Licores y Juegos de Azar (ILGA) del estado presentó planes para introducir un regulador independiente para la industria del juego. Ese plan ha seguido ganando terreno y NSW está cerca de lograr su objetivo.
ILGA refina el camino para la supervisión del juego
Mientras se prepara para dar los últimos pasos, según un anuncio de ILGA de hoy, se producirán cambios. El nuevo regulador debería estar listo antes de finales de este verano, pero la comunidad de jugadores del estado puede prepararse para ver cambios ahora.
El presidente de ILGA, Philip Crawford, asumirá el cargo de jefe del regulador a tiempo completo. Actualmente, el puesto ha sido solo un trabajo a tiempo parcial.
ILGA utilizará los nuevos arreglos para mejorar aún más su capacidad para identificar y abordar el crimen organizado en los casinos y expandir su cooperación con ACIC, AUSTRAC y la Fuerza de Policía de NSW”, explica el presidente de ILGA, Philip Crawford.
Se unirá a él un nuevo miembro de la junta que tiene una amplia experiencia en la identificación de actividades de lavado de dinero y el establecimiento de procedimientos contra el lavado de dinero (AML). No se ha proporcionado la identidad de esa persona.
La ILGA también trabajará más de cerca con AUSTRAC (el Centro de Análisis e Informes de Transacciones de Australia). Reforzarán su compromiso de compartir datos e identificar posibles problemas relacionados con las transacciones financieras.
Star Entertainment Group se enfrenta a un mayor escrutinio
Hubo daños colaterales por los atroces errores financieros de Crown. AUSTRAC comenzó a mirar más de cerca las operaciones del rival Entretenimiento estrella, y el escrutinio está creciendo.
AUSTRAC ha anunciado que ha ampliado su investigación sobre Star en relación con posibles violaciones de las leyes AML en sus propiedades. La mayor atención destaca las deficiencias de las empresas de casinos en la gestión de un control estricto del lavado de dinero en sus puntos críticos de juego.
AUSTRAC inició una investigación sobre el casino Star's en Sydney en junio en medio de preocupaciones sobre el cumplimiento del cliente y la diligencia debida. Los medios locales informaron más tarde sobre una revisión confidencial en la que se acusó a Star de no frenar el fraude en sus resorts. También fue negligente al seguir los protocolos ALD establecidos.
El organismo de control financiero afirma que la investigación de Star ahora abarcará varias entidades. Sin embargo, se negó a comentar más porque la investigación estaba en curso.
La empresa declaró anteriormente que cooperaría plenamente con la investigación de AUSTRAC. Star opera tres casinos, dos en Queensland y uno en NSW y ya se ha convertido en un objetivo de ILGA.
Si AUSTRAC encuentra alguna evidencia sólida de que Star se pasó de la raya, podría seguir una segunda ola de investigaciones. Crown fue puesto bajo el microscopio por los reguladores de juegos de todo el país, y Star también podría estarlo.
