regulador financiero de Dubái ha confirmado una multa de 135.6 millones de dólares contra el exfundador y director ejecutivo de Abraaj Group, Arif Naqvi, por sus "fallas graves" con respecto a la casa de inversión colapsada.
Naqvi cuestionó los hallazgos cuando se impuso la multa en enero del año pasado, llevándose a sí mismo y a la Autoridad de Servicios Financieros de Dubái a presentar casos ante el Tribunal del Mercado Financiero del país.
Naqvi fundó Abraaj Group en 2002 y vio crecer a la empresa para administrar alrededor de $ 14 mil millones en activos enfocados en los mercados emergentes.
La empresa colapsó en 2018 ante las afirmaciones de que su Fondo de Salud de Mercados en Crecimiento había sido mal administrado al no invertir el capital en la construcción de hospitales y clínicas, afirmaciones que la empresa negó.
El aviso de decisión de la DFSA decía que Naqvi estaba involucrado a sabiendas en engañar a los inversionistas, incluida la redacción de declaraciones falsas y engañosas para encubrir el mal uso de sus fondos.
El fallo de DFSA también prohíbe a Naqvi del Centro Financiero Internacional de Dubái.
El regulador financiero dijo que Naqvi contribuyó personalmente a los problemas de liquidez en el Grupo Abraaj al tomar préstamos personales sin intereses en un momento en que sabía que la empresa estaba incurriendo en costos de interés significativos en los préstamos para resolver sus principales problemas de liquidez.
Dijo que Naqvi había instruido el uso del dinero de los inversionistas para financiar el capital de trabajo del Grupo Abraaj u otros compromisos y priorizó la distribución de los ingresos de la venta de fondos de Abraaj y los informes actualizados a “los que hacen ruido y aquellos que regresarán, siendo los últimos inversionistas heredados y voces pasivas”.
Agregó que él fue central en el encubrimiento de un déficit de aproximadamente $ 400 millones en dos fondos de Abraaj al pedir prestado dinero temporalmente con el fin de producir confirmaciones de saldos bancarios y estados financieros para engañar a los auditores e inversores, y aprobó y redactó personalmente documentos falsos y engañosos. declaraciones a los inversores para encubrir el mal uso de sus fondos.
Según la DFSA, Naqvi también aprobó el cambio del final del año financiero de un fondo Abraaj para evitar revelar un déficit de aproximadamente $ 201 millones, y acordó que la justificación de alinear el final del año del fondo Abraaj con los otros fondos Abraaj sería "vendible [sic] y convincente". ” a los LP del fondo.
También arregló personalmente un préstamo de $ 350 millones de un individuo en un intento de hacer que el Grupo Abraaj pareciera solvente y apaciguar las demandas de los inversores, dijo DFSA.
Una declaración del Tribunal del Mercado Financiero de Dubái dijo que la multa de $135 millones fue “inusualmente alta, pero la remuneración que recibió el Sr. Naqvi fue alta en medio de una conducta excepcionalmente grave y la causa de lo que parece haber sido un daño sin precedentes para toda la comunidad del DIFC. .”
Ian Johnston, director ejecutivo de la DFSA, dijo: “El Sr. Naqvi era el rostro de la firma de capital privado más grande de la región y el rostro de la inversión de impacto.
“Estaba en una posición de confianza e influencia y los inversionistas confiaron en él para garantizar que los asuntos del Grupo Abraaj se administraran de manera efectiva y responsable.
“Si bien el Sr. Naqvi predicó sobre la transparencia y la responsabilidad, no aplicó esos principios en la práctica.
“La acción de la DFSA en su contra, que fue confirmada por el FMT, es importante para reconocer la naturaleza, la escala y la gravedad de la conducta indebida del Sr. Naqvi que finalmente condujo al colapso del Grupo Abraaj”.
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