• Sam Bankman-Fried (SBF), ex director ejecutivo de FTX, se encuentra actualmente siendo juzgado por cargos de fraude y conspiración en Nueva York, y los fiscales estadounidenses alegan que su imperio de criptomonedas era una "estructura fraudulenta construida sobre el engaño". 
• SBF se ha declarado inocente y su defensa argumenta que no tenía intención de malversar los fondos de los clientes, pero que se sintió abrumado por el rápido crecimiento de su negocio.
• El jurado seleccionado para el juicio es diverso y está compuesto por personas de diferentes orígenes profesionales y etapas de la vida. Sin embargo, su conocimiento limitado sobre las criptomonedas y sus posibles prejuicios personales podrían plantear desafíos para comprender los aspectos técnicos del caso y llegar a un juicio imparcial.

Casi diez meses después de ser extraditado a los Estados Unidos, Sam Bankman-Fried (SBF), ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas FTX, ahora debe comparecer ante el tribunal para enfrentar sus cargos penales.

Prueba SBF

SBF se ha declarado inocente.

Su juicio por cargos de fraude y conspiración comenzó el miércoles 4 de octubre a las 12:30 p.m. en Nueva York, y los fiscales estadounidenses caracterizaron su colapsado imperio de criptomonedas como una "estructura fraudulenta construida sobre el engaño". 

El fiscal federal adjunto Nathan Rehn informó al jurado de 12 personas que el gobierno presentaría pruebas convincentes y testigos expertos para demostrar que el exlíder de las criptomonedas había "engañado a sus clientes" y utilizado sus fondos para adquirir "riqueza, autoridad e influencia" para sí mismo. .

Por otro lado, la defensa de SBF argumentó que el ex fundador de FTX y Alameda Research no tenía ninguna intención de malversar los fondos de los clientes. Afirmaron que simplemente estaba abrumado por el rápido crecimiento de sus negocios. Mark Cohen, el abogado principal de la defensa, dijo al jurado que Bankman-Fried “actuó de buena fe” y no participó en ninguna actividad fraudulenta.

El 5 de octubre, Gary Wang, uno de los cofundadores de FTX, testificó que él, junto con Sam Bankman-Fried, ex directora ejecutiva de FTX, Caroline Ellison y Nishad Singh, participaron en múltiples actividades fraudulentas, incluido el fraude electrónico. fraude de valores y fraude de materias primas. 

Además, Wang reveló que FTX otorgó privilegios especiales a Alameda Research, permitiéndole retirar fondos ilimitados de FTX mientras ocultaba deliberadamente estas acciones.

Otros testigos contra Sam Bankman-Fried (SBF) incluyen a Marc-Antoine Julliard, un inversor que perdió más de 100,000 dólares en efectivo y Bitcoin durante la caída de FTX. Julliard expresó su creencia de que FTX garantizaría la seguridad de sus fondos. Otro testigo, Adam Yedidia, ex colega de Bankman-Fried en Alameda y FTX, testificó bajo inmunidad que renunció justo antes de que FTX se declarara en quiebra al descubrir que los fondos de los clientes se habían desviado a Alameda. También habló de las acusaciones de lujosos apartamentos en las Bahamas comprados con dinero de clientes de FTX.

Jurados de juicio

TechCrunch informó que los 12 jurados seleccionados para el juicio conformaron un grupo diverso, integrado por nueve mujeres y tres hombres, con edades comprendidas entre 33 y 69 años. Respetando su privacidad, la publicación proporcionó algunos detalles generales sobre cada miembro del jurado, presentados en la sala del tribunal durante el proceso del juicio.

1.  Asistente médica de 39 años, embarazada de 10 semanas, con experiencia en medicina, su esposo se dedica al desarrollo web.
2.  Enfermera de 33 años que vive sola en Westchester, Nueva York.
3.  Trabajadora social de 40 años que actualmente está desempleada; anteriormente sirvió como jurado.
4.  Mujer de 53 años, graduada de la Universidad de Duke, madre divorciada y ama de casa con dos hijos, anteriormente trabajó en organizaciones sin fines de lucro gestionando eventos para recaudar fondos.
5.  Varón de 59 años, casado y con tres hijos; uno de sus hijos trabaja en un banco; anteriormente sirvió como jurado.
6.  Mujer conductora de tren de Metro North, de 50 años, madre de cinco hijos, tres de los cuales viven en casa y dos en la universidad; anteriormente sirvió como jurado.
7.  Bibliotecaria de secundaria de 47 años, soltera y vive con sus gatos, hermana y madre enferma.
8.  Oficial penitenciaria jubilada de 65 años y madre de tres hijos.
9.  Empleado del Servicio Postal de Estados Unidos, de 61 años, sin esposa ni hijos; anteriormente sirvió como jurado.
10.   Mujer ucraniana de 43 años que trabaja en TI en Bloomberg, ha estado en Estados Unidos durante 15 años y está divorciada y tiene dos hijos.
11.   Profesora de educación especial de 55 años, originaria de Bermudas, donde trabajó en banca, asistió a la Universidad de Waterloo para realizar estudios universitarios y obtuvo títulos de maestría de la Universidad de Nueva York y la Universidad Seton Hall.
12.   Hombre de 69 años, banquero de inversiones jubilado de Hong Kong, asistió a la Universidad Rice y a la Universidad de Stanford, tiene esposa y no tiene hijos, y le diagnosticaron linfoma no Hodgkin.

El jurado del caso presenta un grupo diverso con diferentes antecedentes profesionales y etapas de la vida, que pueden ofrecer una variedad de perspectivas. Sin embargo, el desafío potencial radica en su conocimiento limitado de las criptomonedas, lo que podría dificultar la comprensión de las complejidades técnicas y financieras del caso. Además, los prejuicios personales y diversos grados de familiaridad con los mercados financieros podrían influir en su percepción y juicio del caso.

Cronología del colapso de FTX según lo cubierto por BitPinas

• El CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ), anunció que está listo para liquidar sus propios tokens FTX ($FTT) después de que un artículo de Coindesk revelara que Alameda, la compañía hermana de FTX, se basa en gran medida en FTT y no en ningún activo independiente. [Leer: Solo limpieza de la casa: Binance liquidará sus propios tokens FTX]
• CZ reveló que su empresa ha firmado una "carta de intención" para adquirir FTX Exchange. [Leer: ÚLTIMA HORA: Binance firma acuerdo para adquirir FTX Exchange]
• FTT entró en caída libre y perdió la mayor parte de su valor (alrededor del 80%) [Leer: El precio del token FTX cae un 80 % debido a la noticia de que Binance compra la superficie FTX]
• CZ negó que haya algún tipo de “conspiración” contra FTX, o que esté en una “pelea” con su director general, Sam Bankman-Fried. [Leer: El CEO de Binance niega la conspiración de FTX]
• Binance se retractó de su acuerdo para comprar FTX porque "los problemas están más allá de nuestro control o capacidad de ayudar". [Leer: Binance ya no adquirirá FTX]
• BlockFi se declara en bancarrota del Capítulo 11, semanas después del colapso de FTX, que previamente firmó una hoja de términos para otorgar crédito al prestamista criptográfico asediado en junio pasado. [Leer: ¿Qué sucedió? BlockFi se declara en bancarrota en medio del contagio criptográfico de FTX]
• Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha confirmado que ha preguntado a los intercambios de criptomonedas con licencia local sobre su exposición a la caída de FTX, luego los intercambios aclararon que ninguno se vio afectado por la caída. [Leer: Informe: BSP pregunta a los VASP locales sobre la exposición a FTX, los intercambios responden]
• SBF ha sido arrestado por las autoridades de las Bahamas en relación con el colapso de su intercambio fundado, reveló un informe de CNBC. [Leer: ÚLTIMA HORA: Arresto del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried]
• Después de su arresto, fue acusado por la Oficina del Fiscal de los EE. UU. y la SEC de los EE. UU. por fraude electrónico, conspiración para cometer lavado de dinero y violaciones de financiamiento de campañas. [Leer: Días después del arresto de SBF, ¿qué pasó después?]
• SBF ha sido extraditado a Estados Unidos para enfrentar cargos de fraude en Nueva York. Ha sido puesto en libertad bajo fianza de 250 millones de dólares, garantizada por el valor líquido de la vivienda de sus padres, con restricciones a su libertad y requisitos para tratamiento de salud mental y abuso de sustancias. Además, Caroline Ellison y el cofundador de FTX, Gary Wang, se declararon culpables de cargos relacionados con el colapso de FTX y la manipulación del precio de los tokens, cooperando con los investigadores a cambio de una posible inmunidad procesal. [Leer: Actualización de FTX: SBF extraditado y liberado bajo fianza, Ellison y Wang se declaran culpables]

Este artículo se publica en BitPinas: Comienza el juicio penal del ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried

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• Fuente: https://bitpinas.com/regulation/this-week-former-ftx-sbf-trial-begins/