Teniendo en cuenta la naturaleza altamente dinámica de la política mundial y las regulaciones ALD relacionadas con la detección de PEP y cómo abordarlas, los controles de PEP son cada vez más...
La Unidad de Inteligencia Financiera de Corea (KoFIU) anunció un amplio plan para mejorar la supervisión de la industria de las criptomonedas, que incluye la expulsión de los intercambios de criptomonedas que fracasen...
El corredor minorista de divisas y contratos por diferencia (CFD) ConnextFX ha nombrado a Simon Andras como director ejecutivo y director ejecutivo del grupo. Este nombramiento marca un importante...
Las criptomonedas y los activos digitales han experimentado un crecimiento significativo en los últimos 15 años, pero la regulación global sigue en progreso. Los enfoques regulatorios varían en todo el mundo, y cada...
Para mejorar la gestión de riesgos del país en materia de lavado de dinero y financiación del terrorismo, Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) ha emitido un memorando aclarando los viajes...
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la India ha pedido al Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información que restrinja las URL de los sitios web de nueve criptomonedas...
La Autoridad Reguladora de Servicios Financieros (FSRA) de los Emiratos Árabes Unidos anunció recientemente una actualización de sus normas contra el lavado de dinero (AML) y sanciones, diseñadas específicamente para...
Ucrania implementará los requisitos del GAFI sobre criptomonedas en un intento por evitar la inclusión en la lista gris. Yulia Parkhomenko, directora del departamento de activos virtuales...
Actualización regulatoria y legislativa - noviembre de 2023 de diciembre de 8Demetrios TseasAnálisis regulatorio y legislativo - GLOBALFATFEl Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es un dinero global...
Actualización semanal n.° 32 5 de diciembre de 2023 CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEAS Regulador: El Fondo Nacional de Pensiones de Corea del Sur invierte 20 millones de dólares en acciones de Coinbase: el 16 de noviembre, el Servicio Nacional de Pensiones...
Se estima que el lavado de dinero a nivel mundial representa entre el dos y el cinco por ciento del PIB mundial, lo que equivale a hasta dos billones de dólares...
Actualización semanal de Crypto n.° 30 21 de noviembre de 2023 CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatorio Los clientes de JP Morgan pueden usar JPM Coin para programar sus cuentas y realizar pagos automáticamente: en...
