Las empresas de FTX crearon y se beneficiaron de Tether a través de un acuerdo con un banco asociado, según un caso judicial descrito por Bloomberg en 17 de febrero.
El caso citado carolina ellison, ex director ejecutivo de Alameda Research, afirmando:
"Alameda podría crear USDT a crédito a través de la línea de crédito no oficial Deltec y vender ese USDT para obtener una ganancia antes de tener que financiar la compra depositando dólares estadounidenses en la cuenta Deltec de Tether".
Investigación Alameda era una empresa hermana de FTX. Supuestamente, Alameda transfirió dinero a sus cuentas de Deltec para financiar la creación de miles de millones de dólares en Tether (USDT) en 2020 y 2021. Alameda recibió esos tokens USDT días antes de pagarlos. Luego vendió esos activos para obtener ganancias.
Bloomberg describió este acuerdo como una línea de crédito a corto plazo y un “período de gracia de tres días”. Deltec supuestamente no ofreció el acuerdo, que se mantuvo en secreto, a otros clientes.
La demanda alega además que Deltec ayudó a la malversación más amplia de fondos entre FTX y Alameda a pesar de que tenía motivos suficientes para sospechar de esas transferencias. Supuestamente, Deltec recibió depósitos de clientes de FTX y transfirió esos fondos a Alameda. Además, Deltec eximió a Alameda de algunas reglas y favoreció los retiros de Alameda durante una caída de las criptomonedas.
Desarrollos anteriores revelaron conexiones entre FTX y Banco de piedra lunar (también conocido como Farmington State Bank), una empresa dirigida por el presidente de Deltec, Jean Chalopin. Moonstone recibió 11.5 millones de dólares de Alameda y 50 millones de dólares de una empresa vinculada al asociado de FTX, Ryan Salame. Moonstone cerró esto Febrero tras las acciones de terminación de la Reserva Federal en Agosto 2023.
Deltec niega haber cometido irregularidades
Representantes de Deltec dijeron a Bloomberg que el banco y su presidente, Jean Chalopin, no tenían conocimiento de las irregularidades. Desiree Moore, abogada de Deltec, dijo:
"Las nuevas acusaciones se basan en gran medida en declaraciones sin fundamento de personas que, según entendemos, están resolviendo sus demandas con los demandantes a cambio de proporcionar la información".
Bloomberg no identificó el caso en cuestión, pero dijo que las acusaciones fueron presentadas en un tribunal federal de Florida el viernes 16 de febrero. traje de acción de clase dirigido al bufete de abogados Sullivan and Cromwell, vinculado a FTX, se presentó en Florida ese día, pero no parece contener las acusaciones pertinentes.
Una demanda anterior presentada en Florida en Febrero 2023 nombró a Deltec Bank como acusado, pero los expedientes públicos no contienen actualizaciones de ese caso posteriores a junio de 2023. Como tal, no está claro si este es el caso en cuestión. Otra demanda del mismo demandante, Connor O'Keefe, comenzó en Washington en julio de 2023. Deltec Bank igualmente negado cualquier acusación en ese momento.
Todos los casos anteriores son independientes de los de FTX. caso de quiebra en curso y del caso criminal que condenó al ex director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried.
Según Bloomberg, Tether no ha sido demandado en el caso actual.
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- Fuente: https://cryptoslate.com/ftx-secretly-used-deltec-bank-to-create-and-sell-tether-for-profit-lawsuit-alleges/
