El Departamento de Servicios Financieros del Estado de Nueva York (NYDFS) anunció un acuerdo con Genesis Global Trading, que incluye un $ 8 millones de multa y la renuncia a su licencia para operar con monedas virtuales en Nueva York.
La investigación del NYDFS sobre Genesis Global Trading, una subsidiaria de Grupo de moneda digital (DCG) — reveló importantes deficiencias en sus programas de cumplimiento. Estas deficiencias contravinieron los estrictos estándares establecidos por el NYDFS y expusieron tanto a la empresa como a sus clientes a una variedad de riesgos potenciales y actividades ilícitas.
La superintendente Adrienne A. Harris destacó la gravedad de estos incumplimientos, lo que indica un desprecio por los requisitos reglamentarios y amenazas potenciales a la protección del consumidor.
Licencia renunciada
Como parte del acuerdo, Genesis Global Trading renunciará a su BitLicense, una licencia especial otorgada por NYDFS para que las empresas operen utilizando monedas virtuales en Nueva York.
Genesis fue la única entidad bajo DCG que poseía dicha licencia, que obtuvo en 2018. La renuncia a esta licencia y el cese de operaciones en Nueva York marcan una retirada significativa de un mercado importante en los EE. UU.
Este acuerdo y retirada de Nueva York presentan desafíos para Genesis Global Trading mientras busca reconstruir su posición regulatoria en varias jurisdicciones.
Este desarrollo se produce en medio de un polémico proceso de reestructuración dentro de DCG, que implica lidiar con las consecuencias de inversiones fallidas en otras criptoentidades como Three Arrows Capital y Alameda Research.
La caída
El enredo de Genesis Global Trading en estas cuestiones regulatorias es parte de un contexto más amplio que involucra a su empresa matriz, DCG.
La colapso de FTX a finales de 2022, el segundo mayor intercambio de criptomonedas en ese momento, tuvo importantes repercusiones para la industria de la criptografía, incluso para entidades como Genesis. La consiguiente agitación financiera llevó a Genesis y su empresa matriz, Genesis Global Capital LLC, a declararse en quiebra en enero de 2023.
Los problemas de la empresa se vieron amplificados aún más por múltiples batallas legales con los organismos reguladores y DCG, que le debía a la empresa más de 500 millones de dólares que quería recuperar.
Génesis y DCG alcanzaron un establecimiento a principios de enero, cuando este último pagó la mayor parte de su deuda con el primero, poniendo fin a otra batalla legal crítica para la empresa.
Sin embargo, la empresa todavía embrollado en una demanda presentada por el Fiscal General de Nueva York, que también involucra a DCG y Gemini, por acusaciones de fraude.
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- Fuente: https://cryptoslate.com/genesis-forfeits-bitlicense-pays-8-million-to-settle-nydfs-lawsuit/
