Inversiones en Escala de Grises (“Grayscale”), una subsidiaria de Grupo de moneda digital ("DCG"), dice que "la custodia de los activos digitales subyacentes a los productos de activos digitales de Grayscale no se ve afectada", pero no está dispuesto a revelar las direcciones de las billeteras o proporcionar una prueba de reservas (PoR) en cadena.
Así es como el cofundador de Coin Metrics, Nic Carter, quien durante mucho tiempo ha sido un firme defensor de que los proveedores de servicios de custodia en el espacio criptográfico tengan un Programa de Prueba de Reservas, explica este concepto:
"La prueba de reservas es la idea que deberían crear las empresas de custodia que tienen criptomonedas enfrentamiento publico constancias de sus reservas, cotejadas con comprobantes de saldos (pasivos) de los usuarios. La ecuación es simple (en teoría):
"Proof of Reserves + Proof of Liability = Proof of Solvency
"La idea es demostrarle al público en general, y en particular a sus depositantes, que su criptomoneda mantenida en depósito coincide con los saldos de los usuarios. Por supuesto, en la práctica, esto no es tan simple. Demostrar que controla algunos fondos en cadena es trivial, pero siempre puede pedir prestados esos fondos a corto plazo. Esta es la razón por la cual las certificaciones puntuales significan relativamente poco. Y, además, los intercambios pueden tener pasivos ocultos o hacer que los acreedores reclamen la antigüedad de los depositantes, especialmente si no segregan legalmente los activos de los clientes en la plataforma. Esta es la razón por la que políticas como la de Wyoming Ley SPDI es muy importante aclarar el estatus legal de los depositantes en relación con las instituciones de custodia.
"Probar las responsabilidades es complicado y, por lo general, requiere que un auditor realice una evaluación completa. Por ejemplo, los intercambios pueden omitir ciertos pasivos para 'engañar' una atestación PoR. Esta es la razón por la que recomiendo un protocolo PoR orientado al usuario, que permite a los usuarios obtener 'inmunidad colectiva' mediante la verificación colectiva de sus saldos individuales, y un protocolo PoR orientado al auditor, para demostrar que las responsabilidades reclamadas son fieles a la realidad.
"Otro problema es que los intercambios podrían tener pasivos no contabilizados que un mero análisis de flujo de efectivo podría no capturar. Por ejemplo, dado que muchos intercambios existen bajo regímenes regulatorios y contextos legales turbios, no está garantizado que los depositantes sean superiores a los acreedores en caso de quiebra. Esto significa que es posible que las grandes deudas puedan consistir en un pasivo oculto que debilitaría los reclamos de los depositantes sobre las reservas en el peor de los casos. Es por eso que recomiendo incluir un auditor en un proceso PoR, para que estos pasivos más complejos (y una evaluación de la antigüedad de los depositantes) puedan entenderse. En términos más generales, las bolsas deben adoptar una política legal en la que los depositantes sean absolutamente privilegiados y superiores a todos los acreedores."
En cuanto a aquellas personas que dicen que la Prueba de Reservas no tiene sentido sin la Prueba de Pasivos, Carter tiene esto que decir:
"Idealmente, un PoR se combinaría con una contabilidad completa de pasivos, conocidos y ocultos, y se obtendrían garantías de solvencia más sólidas... PoR es un término técnico que se refiere a la certificación mediante la cual se comparan tanto los activos mantenidos en depósito como los pasivos de los usuarios. Bajo PoR estándar, los titulares de responsabilidad tienen la capacidad de determinar que fueron incluidos en el conjunto de responsabilidad (para eso está el árbol merkle). La "parte difícil" son los pasivos: la prueba de activos en cadena normalmente es trivial. Por lo tanto, PoR no tiene "poco poder" o "incompleto". Un PoR adecuado realmente le da garantías de que el intercambio es solvente al menos en el contexto estrecho de los saldos en la plataforma."
A raíz del reciente colapso del intercambio de criptomonedas FTX y una gran cantidad de criptomonedas que abandonaron los intercambios de criptomonedas debido a la preocupación de que fueran pirateados o quebraran, la mayoría de los principales intercambios centralizados han estado compitiendo para proporcionar informes de PoR para asegurar al público que los fondos de criptomonedas de los clientes están realmente ahí y que no hay ninguna "banca de reserva fraccionaria".
Uno de los primeros intercambios centralizados en expresar interés en proporcionar un informe PoR fue Binance, cuyo CEO dijo lo siguiente el 8 de noviembre de 2022:
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Como Cointelegraph reportaron el 19 de noviembre de 2022, “un total de cinco intercambios centralizados (CEX) incluidos Kraken, Bitmex, Coinfloor, Gate.io y HBTC han completado sus auditorías de prueba de reserva, mientras que Binance, OKX, KuCoin, Huobi, Poloniex, Crypto.com, Deribit y Bitfinex han anunciado sus planes para hacer lo mismo. .”
De todos modos, el 18 de noviembre de 2022, Grayscale previsto las siguientes afirmaciones:
"Las tenencias de los productos de activos digitales de Grayscale están seguras y protegidas. Los saldos se reflejan en registros públicos históricos y han sido evaluados por nuestros auditores externos. Cada uno de los productos de activos digitales de Grayscale se configura como una entidad legal separada: un fideicomiso legal para productos de un solo activo y una compañía de responsabilidad limitada para productos diversificados. Todos los activos digitales que subyacen a los productos de activos digitales de Grayscale están en manos de Coinbase Custody Trust Company, LLC (Coinbase Custody) como custodio de cada producto.
"A continuación se puede encontrar una carta que verifica la cantidad de activos digitales en poder de Coinbase Custody para cada uno de los productos de activos digitales de Grayscale. Los documentos organizativos que rigen cada uno de los productos de activos digitales de Grayscale, así como el acuerdo de custodia con Coinbase Custody, prohíben que los activos digitales subyacentes a los productos se presten, tomen prestados o gravan de otra manera."
Grayscale continuó diciendo:
"Coinbase Custody realiza frecuentemente la validación en cadena como parte de sus operaciones de custodia. Debido a preocupaciones de seguridad, no ponemos a disposición del público dicha información de billetera en cadena y datos de confirmación a través de una Prueba de reserva criptográfica u otro procedimiento de contabilidad criptográfico avanzado...
"Grayscale y Coinbase Custody son prohibido tomar prestado, prestar, rehipotecar o gravar de otro modo los activos subyacentes de los productos de conformidad con los términos del contrato de fideicomiso o del contrato de sociedad de responsabilidad limitada que rige cada producto de activos digitales. Ninguna otra entidad, incluidas DCG, Genesis o cualquier otro afiliado de Grayscale, tiene control sobre los activos digitales subyacentes a los productos de Grayscale."
Carter no está demasiado impresionado con las razones de Grayscale para no proporcionar "información de billetera en cadena e información de confirmación disponible públicamente a través de una Prueba de reserva criptográfica u otro procedimiento de contabilidad criptográfico avanzado".
He dijo en Twitter:
"¿Firmar una transacción plantea problemas de seguridad? PoR tampoco es "avanzado". Es muy simple y bien entendido... Hilo innecesario e incendiario, en el peor momento. Ambas partes necesitan actuar juntos."
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Imagen destacada a través de Pixabay
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- Fuente: https://www.cryptoglobe.com/latest/2022/11/grayscale-investments-our-products-digital-assets-remain-safe-and-secure/
