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En la capital de Estados Unidos, Binance Holdings Ltd, reconocida como la mayor plataforma de criptomonedas a nivel mundial, ha acordado pagar una cuantiosa multa de 4.3 millones de dólares debido a infracciones de las leyes contra el lavado de dinero y las sanciones. Este acuerdo fue sancionado por un juez estadounidense el pasado viernes.
Ubicado en el estado de Washington, el juez de distrito estadounidense Richard Jones respaldó el acuerdo de culpabilidad negociado entre Binance y los fiscales estadounidenses. El acuerdo estipula un desglose de pagos: Binance pagará 1.8 millones de dólares en multas junto con una confiscación de 2.5 millones de dólares.
El gobierno de EE. UU. señaló en su escrito de sentencia que Binance se benefició del ecosistema financiero estadounidense sin tener en cuenta sus regulaciones, lo que llevó a que los culpables lo explotaran para lavar sumas sustanciales de fondos contaminados.
Destacando la gravedad de los delitos menores de Binance, la sanción se describió como históricamente sin precedentes para una entidad de servicios monetarios, lo que refleja la gravedad de las violaciones cometidas por Binance.
En un acuerdo celebrado en noviembre, el director ejecutivo de Binance, Changpeng Zhao, admitió su culpabilidad por violar las estipulaciones estadounidenses contra el lavado de dinero y acordó renunciar a su cargo ejecutivo.
Desde su creación en 2017, Binance dominó rápidamente el ámbito del comercio de criptomonedas, lo que llevó a Zhao a convertirse en multimillonario.
A pesar de sus operaciones mundiales en intercambios de cifrado y diversos servicios, Binance se ha enfrentado a importantes reveses tras la caída del mercado de cifrado y el mayor escrutinio de sus prácticas comerciales por parte de las autoridades reguladoras.
Fundada inicialmente en China, Zhao trasladó las actividades de Binance al extranjero en respuesta a las estrictas medidas de Beijing sobre la industria de las criptomonedas.
El sector de las criptomonedas experimentó un aumento monumental en 2021, impulsado por complejos productos financieros y respaldos de alto perfil, logrando una valoración gigante que superó los 3 billones de dólares el año siguiente.
Sin embargo, el dominio se vio sacudido por una serie de escándalos, incluida la caída del intercambio FTX y las acusaciones contra sus líderes, que han provocado una fuerte caída en la confianza de los consumidores y un éxodo de capital de inversión.
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