Los primeros doce días de noviembre fueron quizás los más oscuros para Sam Bankman-Fried (SBF), de 30 años, ya que no solo perdió su imperio de las criptomonedas, sino que pasó de ser un multimillonario de Bitcoin y el caballero blanco de las criptomonedas a declararse en bancarrota y adeudar clientes. al menos $ 3 mil millones.

Los siguientes ocho días revelaron que FTX, el otrora poderoso intercambio de criptomonedas de SBF, no era lo que todos creían que era.

Aquí está la línea de tiempo de los eventos que llevaron a la caída de FTX en los últimos 20 días.

El principio del fin

Noviembre 2: Los problemas comenzaron para el ejecutivo y su imperio después de los medios criptográficos CoinDesk publicado un controvertido informe que destaca detalles críticos en el balance de la empresa comercial de SBF, Alameda Research. El artículo reveló que Alameda está fuertemente invertida en el token nativo del intercambio de FTX, FTT.

El informe planteó preocupaciones ya que FTX y Alameda operaban como entidades separadas a pesar de que SBF creó ambas empresas. 

La batalla de dos criptogigantes 

Noviembre 6: Caroline Ellison, directora ejecutiva de investigación de Alameda despedido preocupaciones sobre el balance de la empresa como rumores. Según ella, el informe de Coindesk solo cubría un subconjunto del balance de Alameda. Señaló que la empresa comercial tenía más de $ 10 mil millones en activos que no se reflejaron en el informe.

Un par de horas después, el principal rival de FTX, Binance anunció planeaba liquidar todas sus participaciones restantes de FTT, que la empresa había adquirido como parte de sus inversiones de 2021 en FTX. 

CEO de Binance, Changpeng Zhao (CZ) dijo la decisión surgió de “revelaciones recientes que han salido a la luz” sobre FTX. Más tarde tuiteó que su compañía no apoyaría a "personas que cabildean contra otros actores de la industria a sus espaldas", sin nombrar directamente a FTX. Sin embargo, los especuladores creen que CZ se refería a los estrechos vínculos de FTX con los reguladores y algunos de los controvertidos tuits de SBF. 

Ellison rápidamente ofreció recomprar las tenencias de FTT de Binance por $22 por token para reducir el impacto de la liquidación en el mercado. CZ luego rechazaría la oferta, diciendo que su empresa prefiere permanecer en el mercado libre.

Zhao también confirmado la transferencia de $ 584 millones en FTT de una billetera desconocida a Binance como parte del proceso de liquidación. 

SBF: FTX está bien, los activos están bien

Noviembre 7: Sam Bankman-Fried de FTX continuó arrojando sombras sobre CZ y Binance en Twitter después de que previamente pidió la paz y pidió que CZ y otros deberían "hacer el amor (y blockchain), no la guerra".

He tranquilizado clientes que FTX y los activos en el intercambio estaban bien, y agregó que su compañía tenía más de $ 1 mil millones en efectivo en exceso. Pero los próximos días revelarían que nada estuvo bien con FTX, al menos no los depósitos de los usuarios y el dinero de los inversores. 

Sin mencionar a Binance, SBF dijo en un tuit ahora eliminado que un competidor perseguía a su empresa con "falsos rumores".

Más tarde ese día, Zhao rechazado La oferta de Ellison para recomprar las tenencias de Binance FTT, y el precio del token se desplomó un 80% cuando los inversores comenzaron a vender las suyas. 

FTX detiene los retiros, Binance ofrece rescate

Noviembre 8: Menos de 24 horas después de que SBF tuiteara que los activos estaban bien, los informes confirmaron que su intercambio había dejado de procesar los retiros de los usuarios. Esa fue la primera señal visible de la situación de FTX desde que comenzó el fiasco el 2 de noviembre. 

Un par de horas después, FTX vio un rayo de esperanza cuando Binance acudió al rescate. CZ tuiteó que su intercambio había firmado un acuerdo no vinculante para comprar FTX después de que SBF pidiera ayuda. 

El criptomercado reaccionó positivamente a la noticia, pero no todos sabían que el amor no duraría y el rescate de alto perfil nunca sucedería.

Binance hace un cambio de sentido, se establece el contagio

Noviembre 9: Si bien muchas personas esperaban que el próximo gran anuncio de CZ fuera la finalización de la adquisición, Binance dio un giro en U y se alejó del trato Zhao dijo que su compañía se dio cuenta de que los problemas financieros de FTX estaban más allá de su "control o capacidad de ayudar" después de realizar la "diligencia debida corporativa".

Las noticias sobre la decisión de Binance de retirarse de su misión de rescate de FTX provocaron el caos en todo el mercado de criptomonedas. FTT colapsó aún más, bitcoin cayó por debajo de $ 16,000 por primera vez desde 2020, y SBF vio evaporarse el 95% de su patrimonio neto. no logras su condición de multimillonario. 

Unas horas más tarde, la industria de la criptografía comenzó a ver la reacción en cadena de la crisis de liquidez de FTX. La cadena de bloques de Solana recibió un golpe significativo, considerando el papel de FTX y Alameda en el ecosistema de Solana. Varias plataformas criptográficas detendrán más tarde los retiros, citando una exposición severa a FTX. 

Mientras tanto, el equipo legal y de cumplimiento de FTX supuestamente resignado del intercambio antes de que Binance se retirara del trato.  

SBF se disculpa, busca inversores

Noviembre 10: Dado que Binance ya no era una opción, SBF tuvo que buscar ayuda en otros lugares, incluido comunicarse con otros rivales y figuras criptográficas como OKX y el fundador de Tron, Justin Sun. 

Él también se disculpó en cripto Twitter, donde admitió varios errores, incluido no calcular correctamente la liquidez de FTX, lo que llevó a la caída de la empresa. 

SBF también se comprometió a hacer que los clientes de FTX estén completos, y señaló que estaba haciendo todo lo posible para aumentar la liquidez, pero no podía hacer promesas al respecto. Luego reveló que Alameda Research detendría el comercio como parte de un esfuerzo por rescatar a FTX.

A pesar de afirmar que FTX US, la filial estadounidense de FTX, era "100% líquida" y no se vio "afectada financieramente" por la crisis de liquidez de FTX, la bolsa estadounidense publicó más tarde en su sitio web que suspendería las operaciones en los próximos días. 

“El comercio puede detenerse en FTX US en unos días. Cierre las posiciones que desee cerrar. Los retiros están y permanecerán abiertos”, indicó el sitio web.

Poco después de los tweets de SBF, los datos en cadena mostraron que FTX había reanudado los retiros después de 48 horas de suspender el servicio. 

SBF renuncia y se declara en bancarrota

Noviembre 11: SBF no pudo encontrar a nadie para rescatar su imperio criptográfico, por lo que su último movimiento fue Renunciar como CEO de FTX después de solicitar la protección por bancarrota del Capítulo 11 para FTX, FTX US, Alameda Research y alrededor de 130 empresas afiliadas. 

Aunque John J. Ray III reemplazó a SBF como CEO, la compañía dijo que el exjefe permanecerá para “ayudar en una transición ordenada”.

Más tarde ese día, la empresa de criptopréstamos BlockFi detuvo los retiros, citando la incertidumbre que rodeaba la crisis de liquidez de FTX. 

Recuerde que el criptoprestamista recibió una línea de crédito renovable de $250 millones de FTX en junio durante la primera ola del criptoinvierno que se derivó de la caída de Terra. 

En julio, ambas partes de acuerdo para aumentar la línea de crédito a $ 400 millones, y FTX tiene la opción de adquirir BlockFi por $ 240 millones en el futuro. 

Sin embargo, la caída de FTX ha dejado a BlockFi en la estacada, con el prestamista explorando bancarrota.

$ 477 millones desaparecen cuando los reguladores intervienen

Noviembre 12: Menos de 24 horas después de que FTX se declarara en bancarrota, aproximadamente 500 millones de dólares El valor de los activos se retiró sospechosamente del intercambio y las cuentas pertenecientes a FTX US. Muchos especularon que los piratas informáticos explotaron a las empresas para robar los fondos, pero los informes posteriores revelado que la Comisión de Valores de Bahamas ejecutó retiros masivos. 

Más tarde ese día, Bloomberg reportaron SBF fue entrevistado por la policía de Bahamas y el organismo de control de valores como parte de una investigación sobre FTX por conducta delictiva.

Continúa el contagio de FTX

Noviembre 13: Informes surgió que la caída de FTX también afectó a los empleados de la compañía, ya que SBF y su círculo íntimo promovieron el criptoimperio interna y externamente. 

Según la información compartida por un empleado, se alentó a los trabajadores de FTX a invertir y recibir su bonificación en acciones de FTX y tokens FTT. Por lo tanto, los fondos de los empleados se almacenaron en la plataforma y, cuando la empresa se hundió, perdieron el acceso a sus inversiones. 

Ese mismo día, intercambio de criptomonedas AAX Detenido retiros pero negó cualquier exposición a FTX. La plataforma de negociación afirmó que la suspensión se debió a que un "socio externo" estaba realizando una actualización del sistema. AAX señaló más tarde que está buscando nuevos fondos ya que algunos de sus inversores retiraron su capital de la empresa debido a la saga FTX.

Noviembre 14: Más negocios de criptomonedas con exposición a FTX comenzaron a tener problemas de liquidez. La firma de corretaje de criptomonedas Genesis Global Trading pausa retiros para su unidad de préstamos debido a "solicitudes de retiro anormales", anunció la compañía el miércoles. 

Poco después, la plataforma de negociación de criptomonedas Gemini anunció que ya no podía procesar retiros de su programa Earn. Gemini y Genesis son socios comerciales en el producto de préstamo. 

Socios no criptográficos de FTX, incluidos Visa y los equipos de la NBA Golden State Warriors y Miami Heat, comenzaron a cortar sus lazos con el intercambio. 

Noviembre 15: El criptointercambio japonés adquirido por FTX, Liquid Global, fue el siguiente en pausar los retiros. La plataforma dijo que la medida cumplía con la declaración de bancarrota del Capítulo 11 de FTX en los Estados Unidos. 

La plataforma de préstamos criptográficos SALT también detuvo el retiro, citando una exposición significativa a FTX. 

Fraude grave y mala gestión de los fondos de los usuarios

Noviembre 16: La entidad de FTX en Bahamas, FTX Digital Markets Ltd., archivado para la protección de bancarrota del Capítulo 15 en los Estados Unidos.

Noviembre 17: Liquidadores designados por la corte citado fraude grave y mala gestión de los fondos de los usuarios en el documento concursal. 

Un examen más detallado de la declaración de quiebra reveló algunos detalles impactantes sobre FTX, incluido el registro inadecuado de los depósitos de los usuarios, la aprobación de gastos con emojis a través de chats que desaparecen y los ejecutivos que gastan fondos corporativos en activos personales. 

Noviembre 20: FTX reveló que debido 50 de sus mayores acreedores superan los 3 millones de dólares, siendo las dos reclamaciones individuales más importantes de 226 y 203 millones de dólares.

Noviembre 21: FTX Japan, la subsidiaria japonesa de FTX, es según se informa planea reanudar la retirada a finales de año.