El Tribunal de Apelaciones de Casablanca dictaminó que el francés de 21 años, Thomas Clausi, cumplirá una sentencia de prisión de 18 meses por orquestar un esquema criptográfico. El acusado debe indemnizar a las víctimas de su estafa y pagar una multa de 3.4 millones de euros (3.7 millones de dólares) a las autoridades aduaneras. 

Los estafadores de criptomonedas han sido bastante inventivos recientemente, drenando sumas significativas de los inversores. Afortunadamente, las fuerzas del orden han arrestado y enviado a la cárcel a algunos de ellos. 

Por ejemplo, Gilbert Armenta, el ex amante de Ruja Ignatove (más conocida como la "Cryptoqueen"), pasará cinco años tras las rejas después de participar en la infame estafa de OneCoin. Cooper Morgenthau, el ex director financiero de African Gold, fue sentenciado a tres años después de robar $ 5 millones de diferentes SPAC para intercambiar acciones de memes.

Tiempo en la cárcel para el francés, pero hay una trampa

As reportaron por Morocco World News, los magistrados de Casablanca confirmaron la sentencia de 18 meses del joven. El juicio contra el acusado comenzó hace unos años cuando una mujer francesa que residía en Marruecos le vendió un automóvil Ferrari por $ 440,000 en bitcoins. La ley local considera que el uso de activos digitales es un método de pago ilícito.

Otro individuo afirmó que Clausi compró tres relojes de lujo a cambio de un cheque falso. El Tribunal de Casablanca ordenó al hombre reembolsar al dueño de los artículos $4,000. También dictaminó que el acusado debe pagar una multa de $ 3.7 millones a las autoridades aduaneras. 

El abogado de Clausi, Mohamed Aghanaj, dijo que su cliente casi ha cumplido su sentencia de cárcel desde que estuvo en un centro penitenciario desde diciembre de 2021:

“Le queda un mes y unos días en prisión”.

A pesar de la postura hostil de los legisladores marroquíes, las criptomonedas se han vuelto cada vez más populares en la región. El banco central del país, Al-Maghrib, ha mostrado previamente intenciones de diseñar un marco regulatorio pertinente para la clase de activos para garantizar la máxima seguridad para los usuarios.

Algunas de las oraciones anteriores

Palacio de justicia del Distrito Sur de Nueva York (SDNY) condenado Gilbert Armenta, el exnovio de Ruja Ignatova, cumplirá cinco años en una prisión federal por lavar $300 millones malversados ​​de inversionistas de OneCoin. Los fiscales afirmaron que Armenta usó una parte de los fondos para comprar un avión a reacción mientras apostaba la parte restante.

As CryptoPotato recientemente reportaron, Cooper Morgenthau, exjefe de African Gold, también verá la celda de la prisión desde adentro. Supuestamente extrajo más de $ 5 millones de tres SPAC y usó el dinero para negociar acciones y opciones de "acciones de memes" y criptomonedas.

Hablando de criptoestafadores y eventuales sentencias de cárcel, se debe mencionar al notorio Do Kwon (cofundador de Terraform Labs) y Sam Bankman-Fried (ex director ejecutivo de FTX).

Según numerosos inversionistas y agencias fallidos, ambos hombres han orquestado fraudes de criptomonedas multimillonarios y merecen ir a prisión. Las autoridades de Montenegro detenido Kwon en marzo después de que supuestamente estuvo prófugo durante varios meses. Podría ser extraditado a Estados Unidos o Corea del Sur en un futuro cercano, donde un juicio determinará si es culpable y su posible castigo.

Bankman-Fried actualmente reside en la casa de sus padres en California después de pasar un breve tiempo en una cárcel de las Bahamas. Su juicio a principios de octubre decidirá si tuvo algo que ver con el gigantesco colapso de FTX. De ser declarado culpable, podría pasar su vida en prisión.