Varios centros de llamadas con sede en la India y sus directores han sido acusados por su presunto papel en la realización de decenas de millones de llamadas fraudulentas destinadas a defraudar a miles de consumidores estadounidenses.
La acusación formal acusó a Manu Chawla, Sushil Sachdeva, Nitin Kumar Wadwani, Swarndeep Singh, Dinesh Manohar Sachdev, Gaje Singh Rathore, Sanket Modi, Rajiv Solanki y sus respectivos centros de llamadas por conspirar con el proveedor de VoIP E Sampark y su director, Guarav Gupta, previamente acusados. para reenviar las llamadas a ciudadanos estadounidenses.
“Los centros de llamadas criminales con sede en la India defraudan a los residentes de los EE. UU., incluidos los ancianos, al engañar a las víctimas por teléfono utilizando estafas como la suplantación del Seguro Social y el IRS, así como el fraude de préstamos”, el Departamento de Justicia de EE. UU. dijo en un lanzamiento.
Según la Acusación de noviembre de 2020 emitidas contra E Sampark y Gupta, las llamadas de los estafadores telefónicos con sede en la India generaron pérdidas reportadas de más de $ 20 millones desde mayo de 2015 hasta junio de 2020, y la compañía mantuvo aproximadamente 60 servidores en el estado estadounidense de Florida para este propósito y que contenían más de 130,000 grabaciones de llamadas de estafa.
El esquema involucraba a las personas que llamaban haciéndose pasar por empleados del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para engañar a las víctimas para que transfirieran dinero, amenazándolas con arresto y multas si no pagaban los impuestos atrasados. Luego, los fondos acumulados ilegalmente se lavaron a través de una red de fraude en el extranjero.
Como parte de la estafa del Seguro Social, los estafadores se hicieron pasar por agentes federales en un intento de engañar a las víctimas haciéndoles creer que sus números de Seguro Social (SSN) estaban involucrados en delitos y una vez más aplicaron tácticas de intimidación para engañarlos para que enviaran dinero en efectivo.
Por último, las personas que llamaron también se hicieron pasar por personas que trabajaban para instituciones crediticias e informaron a las partes afectadas que eran elegibles para préstamos ficticios, solo para indicarles que "pagaran tarifas por adelantado para demostrar su capacidad para pagar el préstamo" a cambio de nada.
“Las llamadas automáticas fraudulentas causan devastación emocional y financiera a las víctimas, particularmente a nuestras poblaciones vulnerables y de edad avanzada”, dijo el fiscal federal Kurt Erskine en un comunicado. “Estos centros de llamadas con sede en India supuestamente asustaron a sus víctimas y les robaron el dinero, incluidos los ahorros de toda la vida de algunas víctimas”.
