La Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) ha estado realizando inspecciones de instituciones financieras (IF) activas en el espacio de gestión patrimonial para garantizar que tengan controles sólidos para detectar y tratar los riesgos de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
Esto sigue a la arresto reciente de 10 personas por sospecha de participación en delitos que incluyen falsificación y/o lavado de dinero. Los arrestos fueron posibles gracias a la asistencia del MAS, que había trabajado en estrecha colaboración con el Departamento de Asuntos Comerciales (CAD) para facilitar el desarrollo del caso.
MAS dijo que toma este caso con seriedad y tomará medidas firmes contra las IF que hayan incumplido sus estrictos requisitos en materia de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo (ALD/CFT).
Las inspecciones de las IF de gestión de patrimonio son parte de los esfuerzos continuos de MAS para fortalecer el régimen ALD/CFT de Singapur. Las inspecciones se enfocan en la evaluación de riesgos de las IF, los procedimientos de debida diligencia del cliente (CDD) y los sistemas de monitoreo de transacciones.
MAS dijo que continuará trabajando en estrecha colaboración con las IF para protegerse contra el abuso del sistema financiero de Singapur para actividades ilícitas.
Además de las inspecciones, MAS también ha emitido una serie de directrices y circulares a las IF sobre asuntos ALD/CFT. Estas directrices y circulares brindan a las IF una guía clara sobre sus obligaciones ALD/CFT.
Ho Hern Shin
Ho Hern Shin, Director Gerente Adjunto (Supervisión Financiera), MAS dijo:
“Este caso ha puesto de relieve que la vigilancia y la pronta presentación de ROS (informes de transacciones sospechosas) por parte de nuestras IF han ayudado a las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley a identificar a los sospechosos de llevar a cabo actividades ilícitas.
Pero también ha destacado que, como centro financiero mundial, Singapur sigue siendo vulnerable a los riesgos transnacionales de LA/FT y que las MAS y las IF deben seguir trabajando juntas para fortalecer nuestras defensas contra estos riesgos”.
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- Fuente: https://fintechnews.sg/77438/regtech/mas-aml-cft-inspections-put-wealth-management-firms-on-notice/
