La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) está investigando
Revolut por acusaciones de que permitió retirar fondos de cuentas
que había sido señalado como sospechoso por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA). Este
La medida de la FCA es parte de sus esfuerzos continuos para garantizar la integridad de
instituciones financieras y salvaguardia contra actividades de lavado de dinero.
Según un informe del Financial Times, entre julio
y agosto, se estima que se liberaron £1.7 millones de cuentas que habían sido
marcado por la NCA. En respuesta, Revolut informó a la FCA sobre el problema.
aunque afirma que sólo se liberaron 500,000 libras esterlinas de las cuentas en cuestión.
Los magnates financieros se pusieron en contacto con Revolut para hacer un comentario, pero en el momento de
publicación, la empresa no había dado respuesta.
Esta investigación se suma a los desafíos regulatorios de Revolut
mientras la empresa continúa esperando una licencia bancaria en el Reino Unido que aplicó
para enero de 2021. El prolongado proceso ha planteado dudas sobre la
preocupaciones de la FCA sobre la auditoría, compliance y la cultura corporativa dentro
Revolución.
Con sede en Londres, Revolut opera como una plataforma de pago.
institución en el Reino Unido. En la mayor parte de Europa, presta servicios bajo una estructura bancaria.
licencia obtenida en Lituania. La rama australiana de Revolut está considerando obtención
una licencia bancaria local pero aún no ha iniciado la solicitud formal
.
Revolut ingresó al mercado estadounidense en 2020, ofreciendo servicios
como transferencias de dinero y tarjetas de débito. Con el tiempo, amplió su oferta.
incluir un robo-advisor para carteras de inversión automatizadas. De todos modos, eso
Recientemente decidió descontinuar sus servicios de criptomonedas en los EE. UU. debido a
Desafíos regulatorios en el país.
Solicitud de licencia bancaria de Revolut en EE. UU.
La búsqueda de Revolut por una licencia bancaria en EE. UU. continúa enfrentando
retrasos. Dos años después de que la empresa con sede en el Reino Unido Fintech La firma reveló sus planes de presentar
un borrador de solicitud para un estatuto bancario estadounidense, la compañía ha no
aún presentó la solicitud completa, según informa Tech.eu.
Ni la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ni
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha
confirmó haber recibido una solicitud de Revolut. La Oficina del Contralor
de la Moneda (OCC), otra autoridad reguladora estadounidense, tampoco muestra ninguna
solicitud de la firma fintech.
En respuesta a consultas sobre el estado de sus
solicitud, dijo un portavoz de Revolut Finanzas
Magnates el mes pasado: “No comentamos sobre nuestra licencia
aplicaciones”. Anteriormente, Revolut había declarado que presentó un borrador
aplicación tanto a la FDIC como al DFPI. Mientras tanto, Apron, una startup fundada por el ex líder de producto de Revolut, Bogdan Uzbekov, recaudó 15 millones de dólares el mes pasado.
La Autoridad de Conducta Financiera (FCA) está investigando
Revolut por acusaciones de que permitió retirar fondos de cuentas
que había sido señalado como sospechoso por la Agencia Nacional contra el Crimen (NCA). Este
La medida de la FCA es parte de sus esfuerzos continuos para garantizar la integridad de
instituciones financieras y salvaguardia contra actividades de lavado de dinero.
Según un informe del Financial Times, entre julio
y agosto, se estima que se liberaron £1.7 millones de cuentas que habían sido
marcado por la NCA. En respuesta, Revolut informó a la FCA sobre el problema.
aunque afirma que sólo se liberaron 500,000 libras esterlinas de las cuentas en cuestión.
Los magnates financieros se pusieron en contacto con Revolut para hacer un comentario, pero en el momento de
publicación, la empresa no había dado respuesta.
Esta investigación se suma a los desafíos regulatorios de Revolut
mientras la empresa continúa esperando una licencia bancaria en el Reino Unido que aplicó
para enero de 2021. El prolongado proceso ha planteado dudas sobre la
preocupaciones de la FCA sobre la auditoría, compliance y la cultura corporativa dentro
Revolución.
Con sede en Londres, Revolut opera como una plataforma de pago.
institución en el Reino Unido. En la mayor parte de Europa, presta servicios bajo una estructura bancaria.
licencia obtenida en Lituania. La rama australiana de Revolut está considerando obtención
una licencia bancaria local pero aún no ha iniciado la solicitud formal
.
Revolut ingresó al mercado estadounidense en 2020, ofreciendo servicios
como transferencias de dinero y tarjetas de débito. Con el tiempo, amplió su oferta.
incluir un robo-advisor para carteras de inversión automatizadas. De todos modos, eso
Recientemente decidió descontinuar sus servicios de criptomonedas en los EE. UU. debido a
Desafíos regulatorios en el país.
Solicitud de licencia bancaria de Revolut en EE. UU.
La búsqueda de Revolut por una licencia bancaria en EE. UU. continúa enfrentando
retrasos. Dos años después de que la empresa con sede en el Reino Unido Fintech La firma reveló sus planes de presentar
un borrador de solicitud para un estatuto bancario estadounidense, la compañía ha no
aún presentó la solicitud completa, según informa Tech.eu.
Ni la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) ni
El Departamento de Protección e Innovación Financiera de California (DFPI) ha
confirmó haber recibido una solicitud de Revolut. La Oficina del Contralor
de la Moneda (OCC), otra autoridad reguladora estadounidense, tampoco muestra ninguna
solicitud de la firma fintech.
En respuesta a consultas sobre el estado de sus
solicitud, dijo un portavoz de Revolut Finanzas
Magnates el mes pasado: “No comentamos sobre nuestra licencia
aplicaciones”. Anteriormente, Revolut había declarado que presentó un borrador
aplicación tanto a la FDIC como al DFPI. Mientras tanto, Apron, una startup fundada por el ex líder de producto de Revolut, Bogdan Uzbekov, recaudó 15 millones de dólares el mes pasado.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com//fintech/revolut-under-scrutiny-fca-probes-suspicious-account-transactions/
