Editado por Nathaniel Cajuday

El fundador del controvertido criptointercambio FTX, Sam Bankman-Fried, fue arrestado por las autoridades de las Bahamas en relación con el colapso del intercambio, reveló un informe de CNBC. Aunque el gobierno de Bahamas se negó a revelar sus cargos, afirmó que las autoridades habían recibido una notificación formal de los Estados Unidos de los cargos penales en su contra.

“Como resultado de la notificación recibida y el material proporcionado con ella, se consideró apropiado que el Fiscal General solicitara el arresto de SBF y lo mantuviera bajo custodia de conformidad con la Ley de Extradición de nuestra nación”, dijo la oficina del fiscal general de Bahamas, Ryan Pinder.

El detener es el primer movimiento de los reguladores para responsabilizar a los responsables de la implosión multimillonaria.

Se dice que los reguladores de las Bahamas están trabajando con los EE. UU., quienes probablemente solicitarán la extradición de Bankman-Fried para enfrentar un juicio en los EE. UU. Antes de esto, los abogados de FTX acusaron anteriormente al gobierno de las Bahamas de trabajar con Bankman-Fried para sacar los activos de FTX de la empresa y colocarlos en billeteras criptográficas controladas por los reguladores de las Bahamas.

En Filipinas, las autoridades locales también fueron alertadas por este colapso de que incluso Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) preguntó a los intercambios de criptomonedas con licencia local sobre su exposición a FTX. El banco central declaró que la iniciativa es monitorear de cerca la situación y garantizar que los intercambios locales tengan la protección adecuada contra cualquier pérdida potencial. (Leer más: Informe: BSP pregunta a los VASP locales sobre la exposición a FTX, los intercambios responden)

Además, el BSP también emitió un recordatorio sobre la importancia de mantener seguros los activos virtuales. El banco central señaló que las empresas que brindan servicios relacionados con activos virtuales deben asegurarse de que los fondos de los clientes estén seguros y no se utilicen para otros fines y que estas entidades deben tener suficientes reservas para cubrir los activos virtuales que poseen y para mantener los fondos de los clientes y de la empresa. separado. (Leer más:  BSP a intercambios de cifrado con licencia: no haga un mal uso de los fondos de los usuarios)

Cronología del colapso de FTX

El colapso de uno de los intercambios más grandes del mundo fue provocado por un Artículo de CoinDesk, que sucedió el mes pasado. El informe reveló que una gran parte del fondo de Alameda Research, que también era propiedad de Bankman-Fried, estaba compuesta por sus propios tokens FTX. También se descubrió que la empresa había violado sus propios términos y condiciones al mezclar fondos.

Después de esto, su rival Binance anunció que liquidar sus tenencias de FTT–lo que suscitó acusaciones de que el intercambio estaba trabajando para hacer caer FTX, CEO de Binance, Changpeng Zhao negó las acusaciones de conspiración e incluso firmó un acuerdo no vinculante para adquirir la firma. 

Sin embargo, Binance eventualmente abandonó la oferta porque consideraron que “los problemas están más allá de nuestro control o capacidad de ayudar”. (Lee mas: ¿Qué sucedió? BlockFi se declara en bancarrota en medio del contagio criptográfico de FTX)

Al no poder satisfacer una ola de retiros de clientes, FTX se declaró en bancarrota y Bankman-Fried renunció a su cargo. En consecuencia, el nuevo director ejecutivo de FTX declaró que los informes financieros de la empresa no son confiables. También describió a Bankman-Fried y sus colegas como "potencialmente comprometidos", ya que FTX puede haber usado software para ocultar el mal uso de los fondos de los clientes.

En una entrevista del 30 de noviembre en la cumbre Dealbook del New York Times, Bankman-Fried reiteró que “nunca intenté cometer fraude” señalando que él personalmente no cree que tenga ninguna responsabilidad penal.

Sin embargo, como Reuters reportaron, Bankman-Fried transfirió en secreto $ 10 mil millones en fondos de clientes de FTX a la empresa comercial afiliada Alameda Research, lo que consideró una interpretación errónea de la "etiquetado interno confuso". 

La semana pasada, Bankman-Fried dijo que estaba “dispuesto a testificar”, y solo unas horas después, Maxine Waters, presidenta del comité de servicios financieros de la Cámara de Representantes de EE. UU., anunció la participación de Bankman-Fried en la primera audiencia sobre el tema programada para el 13 de diciembre.  

Esta es una historia en desarrollo.

Este artículo se publica en BitPinas: ÚLTIMA HORA: Arresto del fundador de FTX, Sam Bankman-Fried

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