En este problema
- Sam Bankman-Fried: arrestado y arrestado
- El bloque: tiempo de recuperación
- Hong Kong: Reglas para un reinicio
Desde el escritorio del editor
Estimado lector,
Solo cuando baja la marea descubres quién ha estado nadando desnudo. Eso dijo el Oráculo de Omaha, también conocido como Warren Buffett.
Buffet puede ser bien conocido por su visión escéptica de las criptomonedas, una visión que Tenedor no comparte, pero es difícil discutir con su historial de generación de riqueza, sabiduría general y la relevancia de su metáfora marítima para el momento actual en nuestra industria.
En los últimos días, se ha visto a otro jugador en el espacio criptográfico atrapado con sus pantalones cortos de playa alrededor de los tobillos: Michael McCaffrey, el ahora ex director ejecutivo del medio de comunicación The Block. McCaffrey es una de las últimas figuras de la industria que se ha derrumbado como resultado del colapso del intercambio de criptomonedas FTX, luego de las revelaciones de que no reveló US$43 millones en préstamos de la operación de corretaje de FTX, Alameda Research.
Mientras McCaffrey se calma y reflexiona sobre sus opciones de pago, las cosas se han vuelto aún más calientes e incómodas para el fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, y no solo gracias al clima soleado de las Bahamas, donde reside. Bankman-Fried fue detenido por la policía de Nassau esta semana después de que los fiscales de Nueva York presentaran cargos penales en su contra, y su extradición a EE. UU. parece casi inevitable.
Mientras tanto, la ciudad que Bankman-Fried se fue a las Bahamas, Hong Kong, busca aprender las lecciones de los criptobustos de este año mediante la introducción de un sistema de regulación y concesión de licencias para activos digitales.
Hong Kong tiene una historia de reinventarse a sí mismo a medida que cambian los tiempos y la fortuna. Y a pesar de las dificultades que los hongkoneses continúan enfrentando como resultado de la represión de la libertad de expresión y las libertades civiles liderada por China, las autoridades del territorio, al igual que sus contrapartes en otras partes de Asia, han detectado claramente una ola de oportunidades que creen que pueden aprovechar para restaurar. el estado de la ciudad como centro de activos digitales.
A medida que baja la marea en el Caribe, bien podría estar subiendo en nuestra parte del mundo. Mira este espacio.
Hasta la próxima vez,
Angie Lau,
Fundador y editor en jefe
Tenedor
1. Díselo al juez
Por los números: Sam Bankman-Fried - Aumento de más del 5,000% en el volumen de búsquedas de Google.
Sam Bankman-Fried, ex director ejecutivo de FTX, ahora está bajo custodia en las Bahamas, de acuerdo con el New York Times. La Policía Real de Bahamas lo arrestó esta semana a pedido de las autoridades de EE. UU., un mes después de la implosión del criptointercambio de USD 32 XNUMX millones que fundó, en medio de acusaciones de que se apropió indebidamente o mezcló depósitos de clientes para negociar con su brazo de corretaje, Alameda Research.
- El arresto se basó en una acusación que se reveló el martes con cargos civiles y penales que incluyen fraude electrónico, fraude de valores y lavado de dinero. Un juez de las Bahamas rechazó el martes la solicitud de libertad bajo fianza de Bankman-Fried después de acordar con los fiscales que podría ser un riesgo de fuga.
- “El arresto puede deberse a su negativa a testificar en persona y a permanecer en el extranjero”, dijo Braden Perry, ex abogado litigante principal de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos y socio del bufete de abogados Kennyhertz Perry, refiriéndose a una audiencia el martes antes. el Comité de Servicios Financieros de la Cámara al que Bankman-Fried había sido invitado.
- “También hubo especulaciones de que [Bankman-Fried] había planeado huir de las Bahamas a un país sin extradición”, dijo Perry. Tenedor. “El arresto también podría ser una respuesta a esos rumores”.
- Es probable que Estados Unidos solicite la extradición de Bankman-Fried, según el fiscal general de las Bahamas, Ryan Pinder.
- “Las Bahamas y los Estados Unidos tienen un interés compartido en responsabilizar a todas las personas asociadas con FTX que puedan haber traicionado la confianza pública y violado la ley”, dijo el primer ministro de las Bahamas, Philip Davis, en un comunicado.
- “Basado en las preocupaciones sobre la mezcla, no me sorprendería si Ellison, Trabucco y potencialmente otros son acusados”, dijo Perry. Forkast.
- Perry dijo que la acusación había estado en proceso durante días y que su momento muestra la urgencia del deseo de las autoridades estadounidenses de mantener bajo custodia a Bankman-Fried, pero que el proceso de extradición podría llevar semanas o meses. “Debido a su negativa a ingresar voluntariamente a los EE. UU. antes de su arresto, podría ser un proceso largo”, dijo.
- Si es declarado culpable de todos los cargos, Bankman-Fried enfrenta hasta 115 años en prisión.
- FTX se encontraba entre los intercambios de criptomonedas más grandes del mundo, y Bankman-Fried fue uno de los fundadores de criptomonedas más admirados hasta que se conoció el alcance de los problemas del intercambio el mes pasado. FTX y Alameda Research se declararon en bancarrota del Capítulo 11 protección el 11 de noviembre, y el colapso de la empresa provocó que los usuarios e inversores de todo el mundo perdieran miles de millones de dólares.
Forkast.Insights | Qué significa eso?
La velocidad a la que Sam Bankman-Fried ha visto los cargos penales presentados en su contra revela un cambio radical en la forma en que los reguladores consideran la industria de las criptomonedas. Las fuerzas del orden de EE. UU. han realizado más arrestos en el sector que nunca antes, y Sam Bankman-Fried está en una lista cada vez mayor de fundadores destinados al banquillo.
Antes de los últimos cargos, la Comisión de Bolsa y Valores de EE. UU. ya había iniciado un proceso civil contra el ex fundador y director ejecutivo de FTX, y debía comparecer esta semana ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes para explicar lo sucedido en su negocio.
El rápido paso a los procesos penales demuestra la confianza de las autoridades estadounidenses en las perspectivas de una condena y la determinación de no permitir que Bankman-Fried busque refugio en un país que carece de un tratado de extradición con los EE. UU., como parece ser el caso del cofundador de Terraform Labs. Haz Kwon.
El cofundador surcoreano de la colapsada Terra Stablecoin se ha involucrado en un juego del gato y el ratón con la Interpol, Todo el rato continuar usando Twitter para reclamar su inocencia. Bankman-Fried tomó la iniciativa de Do Kwon y también usó su cuenta de Twitter para hacer afirmaciones sobre lo poco que sabía sobre el mal uso de los fondos. No más.
Con la arresto de Tornado Cash desarrollador Alexey Pertsev a principios de este año, el derribo de dos estonios responsable de un esquema de lavado de dinero de US $ 500 millones, y los bustos de un grupo de pioneros de Bitcoin por operar un negocio ilegal y evasión de impuestos, las autoridades de EE. UU. están tratando de poner a prueba a las criptomonedas como nunca antes.
2. problemas prestados
Por los números: El bloque - Aumento de más del 5,000% en el volumen de búsquedas de Google.
Michael McCaffrey, director ejecutivo de la empresa de medios The Block, ha renunció a su cargo siguiendo un Axios reporte del sitio de criptonoticias que recibió tres préstamos multimillonarios de Alameda Research, el brazo de corretaje del criptointercambio FTX, ahora en bancarrota.
- La compañía de responsabilidad limitada de McCaffrey, MJMCCAFFREY LLC, obtuvo un préstamo inicial de US $ 12 millones de Alameda en 2021 para comprar inversionistas.
- Un segundo préstamo de US$15 millones ayudó a financiar las operaciones diarias de la empresa, y un tercer préstamo por valor de US$16 millones se utilizó para comprar propiedad personal en las Bahamas, donde tiene su sede FTX.
- McCaffrey no reveló el préstamo en medio de preocupaciones relacionadas con comprometer la objetividad del medio de comunicación en lo que respecta al contenido relacionado con FTX, según un Hilo de Twitter publicó poco después del informe Axios. “Absolutamente nadie en The Block sabía sobre el acuerdo financiero entre mi holding y [Sam Bankman-Fried], incluidos los equipos editorial y de investigación”, escribió.
- The Block tiene como objetivo comprar la participación mayoritaria de McCaffrey en sí mismo como parte de un ejercicio de reestructuración.
- El director de ingresos de la empresa, Bobby Moran, dirigirá el negocio tras la salida de McCaffrey, según un ambiental.
Forkast.Insights | Qué significa eso?
La relación entre el periodismo y las industrias que cubren sus practicantes siempre ha sido un tema tenso.
Durante años, poderosas figuras han comprado o donado mucho a algunas de las organizaciones de medios más grandes del mundo. Algunos han adquirido medios de comunicación para apoyar el trabajo que realizan. Otros han utilizado la influencia de sus adquisiciones para dar forma a la agenda de noticias.
En criptografía, el límite entre la ética y la conveniencia es particularmente confuso. Los inversores en criptoempresas emergentes no han discriminado entre empresas tecnológicas y empresas de medios, y el capital de riesgo a menudo ha entrado en ambas dentro de las mismas carteras.
Sam Bankman-Fried lo sabía mejor que la mayoría. Hizo inversiones no solo en The Block sino también Semafor y Trustless Media, dos empresas de medios que cubren la industria.
También había dado, o estaba en el proceso de otorgamiento de subvenciones a — ProPublica, Vox, The Intercept y Law & Justice Journalism Project. Obviamente, dar dinero a las organizaciones de medios no es ilegal, pero dificulta que los periodistas demuestren su independencia si sus reportajes reflejan negativamente a los patrocinadores.
The Block, hasta revelaciones recientes, había sido considerado como un ejemplo de periodismo de activos digitales sólido e independiente. El hecho de que en secreto tomó préstamos de alguien que ahora enfrenta cargos criminales, lamentablemente pone en tela de juicio gran parte de su trabajo.
Aunque las denuncias de prácticas turbias se han convertido en un lugar común en las criptomonedas, ir más allá se vuelve aún más difícil cuando la industria de los medios encargada de pedir cuentas cae en la misma trampa.
3. Licencia y registro
La legislatura de Hong Kong aprobó una enmienda a un proyecto de ley que incluye un régimen de licencias para proveedores de servicios de activos virtuales (VASP) que entrará en vigencia en junio del próximo año.
- El proyecto de ley enmendado contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo exigir VASP para obtener una licencia de la Comisión de Valores y Futuros (SFC) de la ciudad.
- Los solicitantes también deberán cumplir con los estándares locales contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo y cumplir con los requisitos de protección de los inversores que incluyen mantener la custodia segura de los activos de los clientes.
- Los períodos de transición exigidos en el proyecto de ley están destinados a proporcionar tiempo suficiente para que las empresas soliciten licencias y realicen registros, según un comunicado de prensa del gobierno.
- “De acuerdo con la cantidad de licencias emitidas anteriormente y el período de transición del nuevo borrador, los solicitantes deben estar preparados para una batalla prolongada, que puede demorar más de un año para obtener una licencia”, Wing Tan, director de finanzas de Hong Kong. con sede en Fore Elite Capital Management, dijo Tenedor.
Forkast.Insights | Qué significa eso?
Las autoridades de Hong Kong parecen decididas a implementar la regulación de las criptomonedas, ya que los actores de la industria local muestran un mayor interés en implementar productos financieros relacionados con las criptomonedas.
CSOP Asset Management, Samsung Asset Management y Mirae Asset Global Investments han sido algunas de las primero en enviar las aplicaciones a la SFC para ETFs de seguimiento de futuros de Bitcoin y Ether, según un informe de Nikkei Asia la semana pasada, y CSOP ha recibido la aprobación.
Emisora pública de Hong Kong RTHK reportaron esta semana que la SFC fue redacción de requisitos reglamentarios para intercambios de cifrado con licencia local a la luz del colapso de FTX.
La volatilidad y los riesgos del criptomercado parecen haber llevado a Hong Kong Securities Clearing Company, la unidad de compensación de Hong Kong Exchanges and Clearing (HKEX), a establecer tasas de margen más altas para los ETF de futuros de activos virtuales en un 30 %, en comparación con una tasa fija de 12 % aplicado a otros instrumentos, según HKEX.
Reconstruir la confianza es algo que la criptocomunidad debe hacer ahora mismo después del colapso de FTX, un problema del que el gobierno de Hong Kong es muy consciente. El secretario financiero de la ciudad, Paul Chan, Dijo el mes pasado que Hong Kong sigue siendo optimista sobre los criptoactivos y que las regulaciones podrían respaldar el funcionamiento de un mercado robusto y ordenado.
Los movimientos de los reguladores, los emisores de ETF y HKEX muestran que se están preparando para la visión de los formuladores de políticas de recuperar la posición de Hong Kong como un centro criptográfico internacional. Como ha señalado Chan, la regulación del gobierno corporativo, las divulgaciones financieras y operativas y la protección de los inversores son barandillas que el sector de las criptomonedas necesita desesperadamente, y son exactamente para lo que están trabajando las autoridades de Hong Kong.
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- Fuente: https://forkast.news/sam-bankman-fried-custody-criminal-charges/
