Un hombre de Ohio ha sido acusado por la Comisión de Bolsa y Valores de los Estados Unidos por presuntamente defraudar a 150 inversores en un esquema de comercio de criptomonedas.
La Queja de la SEC, presentada ante un tribunal federal de Nueva York el 11 de febrero, acusa a Michael W. Ackerman de recaudar al menos 33 millones de dólares en violación de las disposiciones antifraude de las leyes federales de valores.
Atraer inversores a través de un grupo privado de Facebook para "Papás médicos"
La estafa de Ackerman fue operada junto con dos socios fundadores anónimos, con quienes estableció el Q3 Trading Club en junio de 2017. A esto le siguió una sociedad de inversión Q3 I LP y una entidad afiliada, Q3 Holdings, LCC, ambas en el verano de 2018. .
A partir de julio de 2017, Ackerman y sus cómplices, uno de los cuales es cirujano, supuestamente buscaron inversores para Q3 Trading Club a través de Facebook, dirigiéndose a médicos en particular a través de un "Grupo de papás médicos" privado en la plataforma de redes sociales.
Los estafadores supuestamente afirmaron que una estrategia comercial algorítmica diseñada e implementada por Ackerman podría generar ganancias extraordinarias.
La SEC alega que los socios manipularon capturas de pantalla de la cuenta comercial del tercer trimestre para crear la falsa impresión de que tenía hasta $3 millones en activos, cuando en realidad no contenía más de $310 millones en un momento dado.
La agencia acusa a Ackerman de engañar a los inversores sobre el éxito de su comercio de criptomonedas, su uso de los fondos de los inversores y la seguridad de los fondos de los inversores en la cuenta comercial del tercer trimestre. En cuanto a este último, se prometió a los inversores el 3% de las ganancias de la cuenta.
Ackerman y sus socios supuestamente convirtieron solo una fracción de las contribuciones de capital de los inversores a criptomonedas, que luego se almacenaron en una plataforma de comercio de divisas digitales en el extranjero incorporada en las Islas Vírgenes Británicas.
Se dice que los tres socios se han embolsado lucrativos derechos de licencia sin revelarlo a los inversores.
A partir de marzo de 2018, Ackerman también está acusado de engañar a sus socios fundadores en cuanto a las ganancias comerciales mensuales generadas por el esquema.
Se alega que se enriqueció personalmente entre marzo de 2018 y diciembre de 2019, usando $7.5 millones en fondos de inversionistas para comprar y renovar una casa, comprar joyas caras, varios autos y servicios de seguridad personal de nómina.
Por estos presuntos delitos, la SEC busca una orden judicial permanente contra Ackerman, devolución más intereses previos al juicio y una sanción civil.
Según los informes, la Oficina del Fiscal Federal para el Distrito Sur de Nueva York y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos también presentaron cargos en su contra por su supuesta conducta.
La SEC, los criptocriminales y la asistencia de desarrollo
El mes pasado, la SEC cargado un grupo de delincuentes que presuntamente recaudaron más de 30 millones de dólares a través de una oferta inicial de monedas fraudulenta.
El 14 de enero, la SEC emitido una nueva advertencia de su ala de Educación y defensa de los inversores, instando a los ciudadanos a tener cuidado con las ofertas iniciales de monedas.
Paralelamente a tomar medidas enérgicas contra los atracos, la comisionada Hester Peirce (también conocida como "madre cripto") ha sido el desarrollo un nuevo propuesta que buscaría establecer una caja fuerte puerto para nuevas redes de blockchain y tokens que deseen evitar la clasificación como valores.
