El ex inversionista de Vikings, Reginald Fowler, ha rechazado un acuerdo de culpabilidad en relación con su caso de "banco en la sombra", según un artículo reciente de Bloomberg News.
Fowler y Ravid Yosef, con sede en Israel, fueron acusados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en abril pasado. Ambos hombres fueron acusados de administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Como mostraron los documentos judiciales en ese momento, ambos hombres operaron entre febrero y octubre de 2018, utilizando varias cuentas bancarias para mover fondos a través del intercambio de criptomonedas. El esquema les permitió ignorar las salvaguardas contra el lavado de dinero establecidas.
Reginald Fowler estaba listo para declararse culpable de un solo delito grave, si aceptaba perder hasta $ 371 millones en más de 50 cuentas. https://t.co/8RkJtxxIvy
- Bloomberg Crypto (@crypto) Febrero 3, 2020
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Dos de las cuentas bancarias mencionadas en los documentos se mantuvieron bajo el nombre de Global Trading Solutions LLC., Una de ellas se abrió con HSBC Securities USA / Pershing LLC. y el otro abrió con HSBC Bank USA.
Lo peculiar de la empresa es que se identificó en octubre de 2018 como un negocio con Bitfinex. El popular intercambio de criptomonedas se está investigando actualmente por supuestamente duplicar a los inversores de un posible $ 850 millones, y tanto Fowler como Yosef fueron acusados de haber ayudado al intercambio a canalizar fondos en el extranjero a través de un procesador de pagos conocido como Criptocapital.
El Tribunal de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York acusó a Fowler de administrar un negocio de transmisión de dinero sin licencia vinculado al comercio virtual de criptomonedas.
La especulación en los medios era que el empresario e inversionista de Arizona se declararía culpable de un solo delito grave. Los fiscales retiraron los otros cargos, que incluían conspiración para cometer fraude bancario, fraude bancario y conspiración para operar un negocio de transmisión de dinero sin licencia. Pero, el trato no se completó entonces. Ambas partes debían llegar a un acuerdo sobre las responsabilidades financieras de Fowler. Como mostró una auditoría del FBI, Fowler había depositado hasta $ 371 millones en alrededor de 50 cuentas bancarias, una suma que Fowler no consintió en perder.
Fowler se está pegando a sus armas. Sus abogados han dicho que solo perderá los activos de su cuenta, lo que esencialmente hará que el acuerdo fracase. En un carta abierta al juez de la Corte de Distrito de los Estados Unidos Andrew Carter Jr., los fiscales explicaron que Fowler había rechazado el acuerdo, esencialmente colocando a ambas partes en el camino hacia un juicio en abril de 2020. Si es declarado culpable, Fowler podría enfrentar hasta 5 años de cárcel.
Tether y su compañía hermana, Bitfinex, se han visto envueltos en una batalla legal de alto riesgo con el Fiscal General de Nueva York y ahora enfrentan una demanda colectiva. https://t.co/9KcFUjAKlr
- TheStreet (@TheStreet) 9 de Octubre de 2019
Los problemas legales continúan para Bitfinex y Tether
En cuanto a las otras partes involucradas en este caso, la disputa legal continúa. Bitfinex y Tether Limited enfrentan múltiples demandas, una de las Fiscal General de Nueva YorkLa Oficina sobre el fraude de $ 850 millones, y otro conjunto de cuatro demandas colectivas acusándolos de manipular el mercado de Bitcoin y ayudar a diseñar la última corrida de toros que vio a la criptomoneda alcanzar un máximo histórico de más de $ 19,000.
Sin embargo, el caso de la AG de Nueva York contra las empresas parece haber quedado en segundo plano para esta última. Los trajes de acción de clase ahora se han fusionado en uno, con Bitfinex y Tether preparándose para luchar contra las uñas y los dientes.
