comercio, una empresa de inteligencia de la cadena de suministro, anunció el lanzamiento de la plataforma Sanctions Screener. La plataforma permite a las empresas de industrias como la logística, la banca, la fabricación y el comercio minorista evaluar a sus proveedores, clientes, vendedores y empleados para cumplir con las regulaciones internacionales y ayudar a protegerse de las infracciones de sanciones.
Trademo Sanctions Screener presenta datos de sanciones globales recopilados de más de 500 fuentes. Las organizaciones pueden acceder a estos datos a través de un algoritmo de búsqueda que presenta capacidades de coincidencia de nombres en varios idiomas, dijo Trademo, para obtener información sobre cualquier entidad restringida.
Los datos se actualizan cada hora y la función de lista de seguimiento puede enviar notificaciones cada vez que se agrega una persona o una empresa de interés a una lista de sanciones globales. Las empresas también pueden realizar evaluaciones masivas para miles de socios comerciales, dijo la compañía.
“Durante el año pasado, las listas de sanciones de la ONU, la OFAC y la UE se actualizaron, en promedio, cada 22 minutos”, dijo Shalabh Singhal, director ejecutivo y fundador de Trademo. “Con Trademo Sanctions Screener, las empresas pueden rastrear y monitorear listas de sanciones globales para evitar violaciones de sanciones y mitigar futuros riesgos relacionados con sanciones.
