By Clark

El organismo de control fiscal del Reino Unido ha ingresado a 300 operaciones de inscripción de empresas criptográficas, pero ha aprobado solo a 41 aspirantes.

A pesar de los planes para convertir la región en una bulliciosa meca de las criptomonedas, el organismo de control fiscal del Reino Unido dice que ha dado el visto bueno a solo 41 de las 300 operaciones de establecimientos de criptomonedas que buscan aprobación no supervisora ​​hasta la fecha.

La Autoridad de Conducta Financiera del Reino Unido (FCA) hizo cumplir las nuevas regulaciones concentradas en criptomonedas el 10 de enero. 2020, XNUMX, para supervisar las empresas que operan en el sector y asegurar que estén sujetas a las mismas regulaciones contra el lavado de dinero (AML) y el respaldo contra el terrorismo (CTF) que las empresas en las solicitudes fiscales tradicionales.

Un comunicado de la FCA ha revelado que de las 265 operaciones que se "determinaron", solo 15 de estas operaciones fueron aprobadas y registradas, 74 de las empresas rechazaron o retiraron su operación, mientras que 11 fueron rechazadas. Aún quedan por determinar otras 35 operaciones.

Si bien la FCA no indicó expresamente la causa de las operaciones rechazadas o retiradas, sí dio retroalimentación sobre operaciones de “buena y mala calidad”.

Entre las operaciones más completas se incluye una descripción detallada del modelo de negocios del establecimiento, los lugares y responsabilidades de los socios comerciales y proveedores de servicios, fuentes de liquidez, mapas de ingreso de finanzas y una figura de los programas y sistemas establecidos para administrar amenaza, según el informe.

Las operaciones deficientes fueron más evidentes cuando las empresas utilizaron la operación para promocionar sus productos y servicios, particularmente en los casos en que el proceso de operación aún estaba en curso.

“Los sitios web y el material de marketing de los aspirantes no deben incluir lenguaje que dé la impresión de que realizar una operación de inscripción es una forma de aprobación o recomendación por parte de la FCA. ”

El informe sugiere que es posible que algunas empresas hayan cancelado sus operaciones si no pueden demostrar que tienen suficientes cofres de cumplimiento de blockchain establecidos para cubrir acuerdos en cadena.

La FCA también duplicó su estación contra el lavado de dinero, exigiendo que todas las empresas nombren un oficial de informes de lavado plutócrata que esté "completamente involucrado" en el proceso de operación.

La FCA también enfatizó que, de hecho, para aquellas empresas que aprobaron sus inscripciones, una bendición similar no significa que ya no estén libres de puntajes.

Los aspirantes deben festejar que estar registrado no es una formalidad única o un ejercicio de caja de crack sin más puntajes o comercio con la FCA. ”

“Esta retroalimentación debería ayudar a los aspirantes cuando preparan su operación para la inscripción y ayudar a que el proceso sea lo más simple y efectivo posible”, resume la nota.

Entre las empresas de activos digitales que se han registrado bajo la FCA, por lo tanto, se incluyen solicitudes de Crypto.com, Revolut, CEX.IO, eToro, Wintermute Trading, DRW Global Markets, Copper, Globalblock, Moneybrain y Zodia.

Dado que numerosas empresas prestan servicios transnacionales, el Reino Unido FCA también verificó que ahora se están uniendo con otras agencias estatales de todo el mundo, especialmente las de EE. UU. controlador de valores y el U.S. controlador de mercancías, con el fin de reforzar la regulación cuando sea necesario.

La FCA ha enfatizado en varias ocasiones que la falta de registro antes de realizar negocios puede afectar los cargos por delitos graves.

Clark

Jefe de tecnología.

La FCA del Reino Unido insinúa por qué solo el 15 % de la empresa de criptógrafos recibe la aprobación regulatoria https://blockchainconsultants.io/uks-fca-hints-at-why-its-given-only-15-of-cryptp-firm-the -nod-regulatorio/

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