patrocinado
At Cumplimiento VAF un equipo de expertos está listo para ayudarlo con todas sus necesidades de cumplimiento de activos virtuales. Conéctese con VAF hoy; la empresa líder en cumplimiento de activos virtuales que atiende a Oriente Medio y a clientes de todo el mundo.
¿Qué es el cumplimiento de VAF?
Los espacios criptográficos, NFT y del metaverso están de moda, con productos innovadores lanzados casi a diario. Si bien tener una industria arrasada con avances tecnológicos es bueno, también es necesario garantizar que los activos digitales y los equipos detrás de ellos cumplan con los requisitos. Cumplir con este sector significa que las organizaciones y los inversores pueden interactuar de manera segura con tecnologías emergentes como DeFi y se realiza una evaluación de riesgos para proteger a una empresa y a sus clientes de los delitos financieros.
VAF significa análisis forense de activos virtuales y el equipo detrás de VAF Compliance tiene más de 10 años de experiencia en el espacio bancario y de activos virtuales. Su misión y aspiración es ser el proveedor líder de servicios de cumplimiento para inversores minoristas, bancos e instituciones financieras. VAF Compliance opera en Dubái, el área regional superior para desarrollos tecnológicos y una ciudad que se está posicionando para ser una de las primeras en adoptar blockchain y un centro de innovación para productos criptográficos y fintech.
Tener licencia y sede en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, permite que VAF Compliance tenga exposición internacional, lo que brinda al equipo la oportunidad de crear informes forenses personalizados para clientes de todo el mundo y ayudarlos a desarrollar relaciones duraderas con socios bancarios.
Gilson Ribeiro Da Costa, cofundador y socio gerente de VAF Compliance, agregó:
“Los EAU son un líder mundial en activos digitales y tecnología blockchain, con el reciente anuncio de la Licencia Federal de Activos Virtuales y la Estrategia Blockchain de los Emiratos 2022, ahora tenemos un camino claro que reforzará a los EAU como el centro global para la innovación de blockchain y Activos Virtuales. . Elegimos tener nuestra sede en los Emiratos Árabes Unidos porque sabemos que el país está trabajando para establecer un marco regulatorio claro que permitirá a las empresas en el espacio de los activos digitales operar con facilidad y claridad. Como entidad con licencia DIFC, VAF Compliance actúa como un socio confiable para aquellos interesados en activos digitales tanto dentro de la región como en todo el mundo.
¿Cómo puede ayudarte VAF?
Nuestro proceso lo ayudará a cumplir con KYC/AML de la manera más eficiente.
VAF Compliance atiende a un amplio espectro de clientes, incluidas agencias de aplicación de la ley, entidades gubernamentales, proyectos NFT, millonarios de criptomonedas, instituciones financieras, bancos y bufetes de abogados.
Los servicios que presta VAF
Informes forenses
Los primeros usuarios de activos digitales a menudo tienen un historial transaccional complejo. Todos enfrentan el mismo desafío de acceder a la industria bancaria.
VAF construirá el caso del cliente para ellos, consolidará su historial de transacciones y se asegurará de que todas las billeteras cumplan con KYC y KYT y estén listas para la incorporación.
Los informes forenses son elaborados por profesionales experimentados en cumplimiento que hablan el mismo idioma que los reguladores y los bancos institucionales.
Consultoría
El cumplimiento de VAF puede ayudarlo a convertirse en parte de la adopción masiva de criptomonedas. El equipo cree que las monedas descentralizadas y la tecnología blockchain que las impulsa serán la fuerza impulsora que nos llevará a la era digital.
• Aprende a navegar por el mundo de las criptomonedas
• Aprenda a proteger su inversión
• Prepare su organización para el futuro
Monitoreo de transacciones criptográficas
VAF Compliance le brinda una solución integrada y automatizada de cumplimiento de activos virtuales que se adapta a su apetito por el riesgo y le permite cumplir con los estándares regulatorios. El equipo puede:
• Analizar transacciones criptográficas para ALD/CFT y riesgo de sanciones
• Detectar y analizar transacciones inusuales en tiempo real
• Cree una pista de auditoría completa de las transacciones de activos virtuales
• Según su configuración, las puntuaciones de riesgo se calculan en tiempo real para cada entidad
• Un enfoque favorable a las empresas con un riguroso sistema de seguimiento del cumplimiento
VAF Compliance ha ayudado con éxito a diferentes clientes con sus ventas de tokens, monitoreo de transacciones y otros problemas relacionados con las criptomonedas. Las soluciones que se ofrecen son integrales y, después de un informe de investigación exhaustivo, permiten a los clientes verificar el origen de sus fondos, garantizan que no haya actividades ilícitas involucradas y brindan el historial transaccional completo de las billeteras de un cliente para cumplir con las regulaciones gubernamentales y bancarias. El equipo está capacitado para ayudar tanto a clientes privados como a instituciones financieras. Si necesita una solución de cumplimiento, comuníquese con VAF Cumplimiento.
Para saber más sobre el servicio visita VAF.Global, reserve una llamada telefónica o envíe un correo electrónico a info@vaf.global. Asegúrate de seguir al equipo en Etiqueta LinkedIn y Twitter.
Esta es una publicación patrocinada. Aprenda a llegar a nuestra audiencia esta página. Lea el descargo de responsabilidad a continuación.
Créditos de la imagen: Shutterstock, Pixabay, Wiki Commons
Observación: Este artículo es solo para fines informativos. No es una oferta o solicitud directa de una oferta de compra o venta, ni una recomendación o aprobación de ningún producto, servicio o empresa. Bitcoin.com no proporciona asesoramiento de inversión, fiscal, legal o contable. Ni la compañía ni el autor son responsables, directa o indirectamente, de ningún daño o pérdida causada o presuntamente causada por o en relación con el uso o la dependencia de cualquier contenido, bienes o servicios mencionados en este artículo.
Leer renuncia
- Coinsmart. El mejor intercambio de Bitcoin y criptografía de Europa.
- Platoblockchain. Inteligencia del Metaverso Web3. Conocimiento amplificado. ACCESO LIBRE.
- CriptoHawk. Radar de altcoins. Prueba gratis.
- Fuente: https://news.bitcoin.com/vaf-compliance-is-a-forensic-service-provider-that-can-help-you-pass-kyc-aml-for-crypto-banking/
