En julio, el criptointercambio FTX de Bankman-Fried fue visto como un caballero blanco esperando para rescatar a la asediada criptoindustria. tras el colapso de BlockFi y la quiebra de Voyager Digital.
BlockFi y Voyager son dos de las empresas de criptomonedas que sufrieron grandes pérdidas debido a su exposición al fondo de cobertura de criptomonedas Three Arrows Capital, que quebró la semana pasada después de incumplir con los préstamos de varias empresas de la industria.
Avance rápido unos cuatro meses después, parece que FTX podría estar en serios problemas y la startup que alguna vez fue de alto vuelo puede estar en camino a la bancarrota. Esto es lo que sabemos sobre el fiasco de Binance y FTX que tuvo lugar durante el fin de semana y cómo afecta la liquidez de FTX.
El drama comenzó el fin de semana después de que el director general de la criptobolsa más grande, Binance Changpeng "CZ" Zhao, tuiteara que su bolsa reduciría su exposición a FTX y retiraría lentamente miles de millones de sus tenencias en el token nativo de FTX, FTT, "debido a las recientes revelaciones de que han salido a la luz”.
Como parte de la salida de Binance del capital FTX el año pasado, Binance recibió aproximadamente el equivalente a $2.1 millones de dólares en efectivo (BUSD y FTT). Debido a revelaciones recientes que han salido a la luz, hemos decidido liquidar cualquier FTT restante en nuestros libros. 1/4
- CZ 🔶 Binance (@cz_binance) 6 de noviembre.
Un par de horas después de su tuit, los inversores parecen estar retirando sus tokens de FTX justo cuando Binance se deshace de su FTT (el token detrás de FTX). De acuerdo a datos de Nansen, los retiros masivos de FTX se han acelerado, ya que las salidas semanales de monedas estables de los inversores de FTX alcanzaron la friolera de $ 451 millones.
“Mucha gente no sabe esto, pero CZ en realidad incubó FTX hace dos años. No estarían aquí hoy sin Binance. Luego, hace un año, Binance decidió retirar dinero. Resulta que Sam les pagó $ 2.4B en Tether y FTT. Sin embargo, eso debería haber disparado las alarmas para CZ. ¿Por qué aceptaría FTT en lugar de atadura directa? Ahora sabemos por qué, Sam necesitaba desesperadamente mantener inflado el valor de FTT para continuar atrayendo inversores externos con valoraciones infladas (basadas en parte en las tenencias de FTT) para inyectar efectivo real”, según otro reporte en reddit.
El informe dice además:
“Entonces, a diferencia de BNB, FTT es un activo ilíquido. Y ahora los cofres de amarre en Alameda están vacíos. FTX y Alameda ahora se han reducido a FTT comercial de volante/círculo-jerk de un lado a otro para crear la ilusión de valor, liquidez e ingresos. Esto fue descubierto por un Informe CoinDesk esta semana y basado en la investigación de Medios de burbuja sucia."
No hubo especulaciones de que FTX está al borde de la insolvencia pero el director ejecutivo de FTX, Sam Bankman-Fried, negó los informes. Pero a medida que aumentaban los rumores durante el fin de semana sobre la solvencia de FTX, Bankman-Fried tuiteó el lunes temprano por la mañana que “FTX está bien. Los activos están bien”.
1) Un competidor está tratando de perseguirnos con rumores falsos.
FTX está bien. Los activos están bien.
Detalles:
- SBF (@SBF_FTX) 7 de noviembre.
“FTX tiene suficiente para cubrir todas las propiedades de los clientes”, agregó. “No invertimos los activos de los clientes (ni siquiera en bonos del Tesoro). Hemos estado procesando todos los retiros y lo seguiremos haciendo”.
La semana pasada, un informe publicado la semana pasada CoinDesk publicó una historia que revela que el balance de la empresa hermana de FTX, Alameda Research, estaba cargado con el token de intercambio nativo FTT de FTX.
Resulta que el CEO de FTX, Sam Bankman-Fried, tiene miles de millones en "activos" bajo Alameda Research que consisten en tokens #FTT emitidos por su otro negocio, el intercambio de criptomonedas FTX.
Como explicó Duo Nine of Discord, al igual que Celsius Flywheel, FTX imprime tokens FTT de la nada. El intercambio FTX luego presta tokens FTT a su empresa hermana Alameda Research, que luego toma prestadas monedas estables en USD contra FTT. Alameda Research luego envía valores estables en USD a FTX. Puedes ver el diagrama a continuación.
Para aquellos confundidos acerca de #FTX & #FTT, aquí está el TLDR:
1️⃣ FTX imprime FTT de la nada
2️⃣ FTX presta FTT a Alameda Research
3️⃣ Alameda Research toma prestados USD estables contra FTT
4️⃣ Alameda Research envía valores estables en USD a FTX
5️⃣ Repetir = dinero infinito🚨 ¡No es necesario vender FTT! pic.twitter.com/RJiEpbcgrf
— Dúo Nueve | discordia.gg/ycc (@DU09BTC) 6 de noviembre.
Además, el informe de CoinDesk muestra además que Alameda tiene $14.6 millones en activos más $8 millones en pasivos al 30 de junio. Eso no es todo. CoinDesk también descubrió que el activo más grande de Alameda era alrededor de $3.66 millones de "FTT desbloqueado" y $2.16 millones de "garantía FTT". Esto implica que el $5.82 mil millones en FTT total que posee Alameda equivale al 193 % de la capitalización de mercado total conocida de FTT, que es de unos 3 millones de dólares, según datos de CoinMarketCap.
Duo Nine también compartió un hilo de tweet sobre cómo todo comenzó a hacer referencia al mismo informe de CoinDesk. Según Due Nine, FTX imprime $ 3 mil millones en tokens FTT de la nada, que luego envió a Alameda como garantía.
Cómo empezó.https://t.co/9rOIOnmFdt
— Dúo Nueve | discordia.gg/ycc (@DU09BTC) 6 de noviembre.
FTX Exchange y Alameda Research tienen $ 8 mil millones en valor FTT que no tiene liquidez frente a una capitalización de mercado real de # 3 mil millones. “Eso es $ 5 mil millones de dinero mágico que informan en su balance general, Sam siente el calor”, dijo Duo Nine.
#FTX es insolvente y tenemos pruebas.
FTX Exchange y Alameda Research tienen 8 mil millones en #FTT valor que es ilíquido frente a un mcap real de 3 bil.
Eso es 5 billones de dinero mágico que reportan en su hoja de balance.
Sam sintiendo el calor.
¡Cualquier presión de venta colapsará ese mcap rápidamente! pic.twitter.com/lq150riuw5
— Dúo Nueve | discordia.gg/ycc (@DU09BTC) 6 de noviembre.
El 5 de noviembre, Whale Alert informó que se transfirieron 22,999,999 584,818,174 XNUMX tokens FTT ($XNUMX XNUMX XNUMX) de una billetera desconocida a Binance.
🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 🚨 22,999,999 #FTT (584,818,174 USD) transferido de una billetera desconocida a #Binancehttps://t.co/Nm2jz9MKW0
- Alerta de ballena (@whale_alert) 5 de noviembre.
A continuación hay otro video que detalla cómo comenzó todo. Al final, la quiebra de FTX podría generar pagos a miles de personas que perdieron dinero en Celsius y llevaron a Voyager Capital a la bancarrota.
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FTX fue fundada en 2019 por Sam Bankman-Fried, graduado del MIT de 29 años, y su cofundador Gary Wang. FTX, el intercambio de criptomonedas con sede en Bahamas, ofrece productos derivados como futuros y opciones, así como operaciones al contado. Una vez que fue una startup desconocida, FTX se ha convertido en un jugador clave en el espacio criptográfico, rivalizando con Coinbase y Binance.
Bankman-Fried, que actualmente reside en Hong Kong, ahora vale al menos $ 25 mil millones, lo que lo convierte en la persona más rica en criptografía, según Forbes. Sam se graduó del Instituto Tecnológico de Massachusetts en 2013 a la edad de 21 años. Era experto en matemáticas y le encantaba resolver problemas y retribuir a la sociedad.
