Una billetera criptográfica atribuida al BTC-e fallido vinculado al hackeo de Mt. Gox de 2014 movió 10,000 Bitcoin, que ahora valen más de $165 millones, a un grupo de billeteras personales, intercambios y otros servicios el 23 de noviembre.

Un informe de Chainalysis sugiere que el movimiento de fondos marca el retiro más grande del intercambio de criptomonedas centrado en Rusia: los controladores de BTC-e. Las autoridades de EE. UU. cesaron sus operaciones en 2017 debido a su papel en el lavado de fondos asociados con otras formas de ciberdelincuencia, incluida la criptografía robada en el hackeo del intercambio Mt. Gox de 2014.

• BTC-e y otro intercambio llamado WEX, que se cree que es la entidad sucesora, enviaron pequeñas cantidades de Bitcoin a una plataforma de pagos electrónicos rusa, Webmoney, el 26 de octubre. Más de dos semanas después, BTC-e realizó un pago de prueba de su billetera antes de mover casi 100 Bitcoin indirectamente a un intercambio el 21 de noviembre.
• Según la empresa de análisis de blockchain, actualmente se mantienen alrededor de 9.950 BTC en billeteras personales del total enviado en los últimos días. Se descubrió que el resto de los fondos se habían movido a través de una serie de intermediarios a cuatro direcciones de depósito en dos grandes bolsas.
• Chainalysis cree que un intercambio ruso puede haber actuado como intermediario para lavar este dinero BTC-e.
• Ki Young Ju, cofundador y director ejecutivo de la empresa de análisis de cadenas de bloques CryptoQuant, también confirmado la transferencia ilícita de fondos. También agregó que 65 BTC se trasladaron a HitBTC y aconsejó al intercambio de cifrado que suspendiera la cuenta.

7 años 10,000 $ BTC movido hoy.

No es de extrañar, es de delincuentes, como la mayoría de los antiguos Bitcoins. Es la billetera de intercambio BTC-e relacionada con el hack de Mt. Gox de 2014.

Enviaron 65 BTC a @hitbtc hace unas horas, así que no es una subasta del gobierno o algo así.https://t.co/6LnCxFAJfX https://t.co/YdPrvJafxY pic.twitter.com/Sp2higUqbq

- Ki Young Ju (@ki_young_ju) 24 de noviembre.

• Para los no iniciados, BTC-e se cerró y sus fondos fueron incautados por la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) en 2017. A pesar de esto, todavía tenía una cantidad significativa de Bitcoin. Un año después, transfirió más de 30,000 XNUMX BTC de su billetera de servicio.
• Se alega que Alexander Vinnik es el propietario y operador del BTC-e. El ciudadano ruso también está acusado de lavado de dinero a gran escala a través de la plataforma comercial ahora desaparecida y otros delitos.