Alexander Vinnik, un ciudadano ruso que operaba el intercambio de cifrado BTC-e, se declaró culpable de cargos de conspiración de lavado de dinero en los EE. UU. en mayo...
El cofundador de Tornado Cash, Roman Storm, fue puesto en libertad bajo fianza el jueves 24 de agosto, un día después de que el desarrollador de software fuera acusado de lavado de dinero...
24 de agosto de 2023 Ciberseguridad, Hacks, Alertas de Fraude, Riesgos, Empresa, FinTech y Finanzas Alternativas, Fintech Internacional, Cuestiones Legales, Regulación, Consulta, Historias...
Los cofundadores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, han sido acusados de lavado de dinero, violaciones de sanciones y operación de un negocio de transferencia de dinero sin licencia, el...
El 11 de junio de 2020, el Departamento de Justicia de EE. UU. acusó a dos hombres por su supuesta participación en el infame incidente del hackeo de Mt. Gox. El incidente,...
El 19 de octubre de 2021, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) anunció la acusación de un ciudadano ruso, Evgeniy Bogachev, por su supuesta participación en...
El fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato, que enfrenta un caso de lavado de dinero en los EE. UU., está buscando el apoyo de los miembros de la...
Los usuarios de Bitzlato ahora pueden retirar parcialmente sus fondos de bitcoin del intercambio de criptomonedas desmantelado, según un informe de los medios. La plataforma comercial vinculada a Rusia...
El fundador del intercambio de criptomonedas Bitzlato ha negado su culpabilidad en un caso de lavado de dinero en los Estados Unidos. Anatoly Legkodymov fue arrestado en...
Las autoridades de Kazajistán desmantelaron una plataforma ilegal de comercio de criptomonedas y confiscaron más de USD 350,000 34. El intercambio supuestamente procesó casi $ XNUMX millones en transacciones a través de...
Gazprombank firmó un acuerdo con Yu. A. Instituto Israelí de Clima Global y Ecología (IGCE) para desarrollar metodologías para generar créditos de carbono rusos a partir de...
Un ciudadano ruso acusado de procesar pagos en criptomonedas de ataques de ransomware se declaró culpable de lavado de dinero en los Estados Unidos. El hombre...
