En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Tornado Cash, prohibiendo su uso a ciudadanos, residentes y empresas estadounidenses. Pero esto no ha disuadido a los piratas informáticos de mover fondos robados a través del controvertido criptovaso para ofuscar el seguimiento.

De hecho, la última actualización de PeckShield revela que los explotadores de HECOBridge han movido más de 40,391 ETH, valorados en alrededor de 145.7 millones de dólares, ejecutando 19 transacciones salientes a Tornado Cash en los últimos 8 días.

PeckShield señala la actividad en efectivo del tornado

El puente entre cadenas de HECO fue explotado en noviembre de 2023. Los fondos comprometidos, que comprenden Ether, USDT, USDC y HBTC, se transfirieron rápidamente a intercambios descentralizados y se intercambiaron por altcoins.

Investigación exahustiva revelado un exploit adicional que involucra a HTX, con transferencias sospechosas por un total de $23.4 millones observadas poco después del ataque al Puente Heco, mostrando patrones similares. Exactamente cuatro meses después, PeckShielf detectó movimientos de fondos ilícitos a través de Tornado Cash.

La empresa de seguridad blockchain actualización el 22 de marzo declaró,

"#PeckShieldAlert A partir de hoy (22 de marzo de 2024, UTC), los explotadores de #HECOBridge (direcciones etiquetadas) han transferido ~$40,391.8 $ETH (equivalente a ~$145.7 millones) a #TornadoCash en los últimos 8 días".

A principios de esta semana, CertiK marcado un depósito de 3,700 ETH en Tornado Cash, valorado en $10 millones, que llamó la atención debido a su asociación con un ataque de phishing de septiembre de 2023. Los fondos fueron robados de una cripto ballena desconocida.

Tornado Cash experimentó una disminución del 93% en las entradas mensuales después de las sanciones en comparación con los promedios previos a las sanciones, según un estudio reciente. reporte por Chainalysis.

Estos acontecimientos sugieren que, a pesar de enfrentar un revés importante, algunos actores ilegales siguen sin inmutarse, lo que indica que si bien las sanciones presentaron un desafío, no detuvieron por completo todas las actividades ilícitas, debido a su configuración descentralizada.

El destino de los desarrolladores de Tornado Cash está en el limbo

A principios de esta semana, una acusación en Holanda acusado El desarrollador de Tornado Cash, Alexey Pertsev, de lavar 1.2 millones de dólares de fondos ilícitos a través de la plataforma de mezcla de criptomonedas.

Además del ciudadano ruso que fue encarcelado en los Países Bajos en agosto de 2022, otros dos desarrolladores de Tornado Cash, Roman Storm y Roman Semenov, enfrentan acusaciones similares de lavado de dinero y violaciones de sanciones en Estados Unidos.