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Etiqueta: OFAC

Boletín informativo Fintech Nexus (2 de mayo de 2024): Bloqueo objetivo de fiscales federales por incumplimiento de sanciones y AML

Ayer supimos que los fiscales federales están investigando a Block por faltas generalizadas de cumplimiento. NBC News publicó esta historia después de entrevistar a un ex empleado de Block. Esta persona proporcionó...

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El desarrollador de Tornado Cash recibe ayuda en los tribunales de grupos de defensa de blockchain

Tres grupos de defensa de blockchain presentaron escritos amicus curiae el 5 de abril para defender al desarrollador de Tornado Cash, Roman Storm, de cargos criminales en el...

La puerta ETH de Ethereum expuesta: análisis de las impactantes acusaciones.

En un video reciente de YouTube, el analista James O'Keefe llamó la atención de todos dentro de la comunidad criptográfica debido a sus alarmantes acusaciones contra Ethereum. O'Keefe,...

Financiación del comercio: adoptar la innovación para un futuro seguro – The Daily Hodl

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La OFAC impone sanciones a 13 entidades y 2 personas vinculadas a Rusia

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El hacker de Prisma Finance se adjudica el 'rescate de Whitehat' después de una explotación de 11.6 millones de dólares

El hacker de Prisma Finance, que robó 11.6 millones de dólares del protocolo de finanzas descentralizadas (DeFi), afirma que el exploit fue un "rescate de sombrero blanco" y pregunta quién...

Otra actividad de Tornado Cash señalada: fondos robados de la explotación del puente HECO trasladados

En agosto de 2022, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de EE. UU. impuso sanciones a Tornado Cash, prohibiendo su uso a ciudadanos estadounidenses,...

Los tribunales tienen la clave para el futuro de la industria de las criptomonedas – CryptoInfoNet

Como abogado de la asociación de comercio de activos digitales más grande de Estados Unidos, aprecio profundamente el papel del sistema judicial de Estados Unidos...

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