Las industrias marítimas y de transporte globales han desempeñado durante mucho tiempo un papel vital a la hora de facilitar el movimiento de mercancías y personas a través de las fronteras, escribe el Capitán Steve Bomgardner, vicepresidente de Mercados Comerciales, Estrella Polar Global. Sin embargo, estas industrias son vulnerables a la explotación por parte de actores ilícitos que buscan transportar bienes de contrabando, evadir sanciones y lavar dinero.

En un anuncio reciente, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos destacó la creciente amenaza que representan los envíos de carga ilícitos y pidió una mayor vigilancia por parte de todas las partes interesadas en los sectores marítimo y de transporte.

A pesar de la nueva era de desafíos en el cumplimiento de sanciones que han creado tales prácticas marítimas engañosas (DSP), es posible comprender, detectar y mitigar estas prácticas utilizando los servicios de inteligencia marítima. Los puntos clave siguen a continuación:

• Prácticas de envío engañosas: Los actores malignos utilizan prácticas de envío engañosas para ocultar carga ilícita mediante la manipulación de datos de ubicación, la manipulación de los sistemas de seguimiento de embarcaciones, la falsificación de documentación y el uso de identidades falsas. Otro método común consiste en falsificar documentos de carga y embarcaciones para disfrazar la verdadera naturaleza de los envíos. Se emplean transferencias de barco a barco en el mar para complicar el seguimiento. Además, las entidades maliciosas utilizan estructuras complejas de propiedad o gestión para ocultar su control de buques o empresas, lo que dificulta identificar a los verdaderos beneficiarios de los envíos ilícitos. ¿Qué tipos de DSP existen? ¿Cómo se puede abordar esta cuestión?

• Consejos/Medidas de Cumplimiento de la OFAC: Las industrias marítima y de transporte enfrentan riesgos significativos debido a prácticas engañosas, que conducen al desvío legítimo de carga, la proliferación de bienes ilícitos y la erosión de la confianza en la cadena de suministro global. Para abordar estos riesgos, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) destaca cinco medidas clave para un cumplimiento sólido. Estos incluyen establecer sanciones efectivas y programas de control de exportaciones, implementar mejores prácticas de monitoreo de ubicación, realizar investigaciones exhaustivas de "Conozca a su cliente" (KYC), ejercer la debida diligencia en la cadena de suministro y compartir información con las autoridades. Estas medidas implican políticas integrales, monitoreo del historial de ubicación, verificaciones de antecedentes rigurosas, evaluación de riesgos de la cadena de suministro y notificación rápida de actividades sospechosas a las autoridades.

• El poder de la inteligencia marítima: Contrarrestar eficazmente las prácticas marítimas engañosas y alinearse con las cinco medidas clave descritas por la OFAC presenta desafíos inherentes. Sin embargo, el acceso a tecnología avanzada de inteligencia marítima y a inteligencia de riesgos puede empoderar a las industrias marítima y de transporte para abordar estas complejidades. Esta tecnología proporciona una visión general de la cadena de suministro global, lo que permite una gestión proactiva. identificación de banderas rojas. ¿Cuáles son las señales de alerta? ¿Qué otras características avanzadas tiene la inteligencia marítima para combatir este problema?