Changpeng Zhao, ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, recibió una sentencia de prisión federal de cuatro meses por violaciones contra el lavado de dinero. Diligencias judiciales La sentencia se produjo en el...
La siguiente es una publicación invitada de Brendan Cochrane, socio de YK Law LLP. Las herramientas de inteligencia artificial podrían revolucionar los esfuerzos contra el lavado de dinero en las transacciones de criptomonedas....
La revisión del futuro del pago de Joe Garner publicada en 2023 en nombre del gobierno del Reino Unido reflejó la complejidad del pago instantáneo actual en el Reino Unido...
Los generosos bonos para nuevos jugadores les permiten probar casas de apuestas y juegos de casino sin ninguna obligación financiera o con una baja, lo que los hace mucho más...
En el año en que la inteligencia artificial (IA) tuvo su debut público más espectacular, podría parecer que el aprendizaje automático (ML) se ha reducido a...
¿Estás listo para retirar tus criptomonedas, pero te molesta la pregunta de cómo retirar criptomonedas a mi cuenta bancaria irlandesa? ¡No te preocupes!...
¿Cuánto tiempo lleva procesar un pago de casino? Hay varios factores que pueden afectar los tiempos de espera de pago de los casinos para los jugadores en...
La industria de servicios financieros opera en un panorama cada vez más dinámico, donde los avances digitales desempeñan un papel fundamental en la configuración del futuro del sector. Mientras que la tecnología...
HodlX Guest Post Envíe su publicación El comercio global depende en gran medida de la financiación del comercio, un sistema complejo que facilita las transacciones internacionales entre empresas. Si bien impulsa la economía...
Regulación criptográfica | 1 de abril de 2024 Imagen: Freepik/Drazen Zigic Los crecientes desafíos legales que enfrenta KuCoin han provocado complejidades jurisdiccionales El 26 de marzo de 2024, el Departamento de EE. UU....
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha intensificado sus esfuerzos de aplicación de la ley al reforzar su control sobre las personas y entidades que operan dentro del sector financiero...
Conclusiones clave En EE. UU., que es más restrictivo para los inversores en criptomonedas, encuentre el intercambio de criptomonedas que mejor se adapte a su estilo de inversión. Coinbase es genial...
Introducción En el panorama digital actual, cumplir con las regulaciones de Conozca a su Cliente (KYC) es primordial para las empresas que operan en servicios financieros, mercados en línea y otros sectores...
