La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) ha intensificado sus esfuerzos de aplicación de la ley al reforzar su control sobre personas y entidades que operan dentro de los sectores de tecnología y servicios financieros en Rusia, particularmente aquellos involucrados en activos virtuales, lo que permite evadir las sanciones estadounidenses.

La agencia de ejecución afirmó que estos individuos y entidades desempeñaron un papel crucial al facilitar transacciones o brindar servicios destinados a ayudar a otras entidades designadas a eludir las sanciones impuestas por Estados Unidos.

La OFAC refuerza su control sobre las entidades rusas

Según un funcionario ambiental, la OFAC ha declarado sanciones contra trece entidades y dos personas involucradas en los sectores de servicios financieros y tecnología dentro de la economía de Rusia. Además, se han designado cinco entidades por su asociación con personas previamente designadas por la OFAC.

El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, dijo:

“Rusia recurre cada vez más a mecanismos de pago alternativos para eludir las sanciones estadounidenses y seguir financiando su guerra contra Ucrania. Mientras el Kremlin busca aprovechar entidades en el espacio de la tecnología financiera, el Tesoro seguirá exponiendo y perturbando a las empresas que buscan ayudar a las instituciones financieras rusas sancionadas a reconectarse al sistema financiero global”.

La lista de empresas del Tesoro incluye empresas de tecnología financiera ubicadas en Moscú, como B-Crypto, Masterchain, Atomaiz, Veb3 Tekhnologii y Veb3 Integrator. También incluye Tokentrust, que tiene su sede en Chipre y posee una participación mayoritaria en Atomaiz.

Curiosamente, Atomaiz, controlado por el grupo de inversión Interros Holding del multimillonario ruso Vladimir Potanin, obtuvo la primera licencia gubernamental de Rusia para emitir e intercambiar activos financieros digitales en febrero de 2022, apenas tres semanas antes de que las fuerzas rusas invadieran Ucrania.

Chainalysis arroja luz sobre la actividad de Netex24 y Bitpapa

En su comunicado de prensa, la OFAC destacó que Netex24 y Bitpapa tienen un historial de realizar transacciones con bancos, intercambios de cifrado y mercados de la red oscura sancionados por la OFAC, utilizando criptomonedas.

Según los hallazgos de la plataforma de inteligencia blockchain, Netex24 facilitó transferencias a bancos rusos sancionados como Tinkoff y Sberbank, junto con instituciones similares. El análisis en cadena tiene no haber aun identificado una solucion para el problema clusters vinculados a ambos servicios.

Un análisis más detallado de los datos en cadena de los últimos dos años revela importantes transferencias de fondos facilitadas tanto por Netex24 como por Bitpapa a entidades sancionadas. Los mercados de la Darknet constituyen una parte sustancial de su historial de transacciones, junto con los intercambios que carecen de protocolos Conozca a su cliente (KYC), muchos de los cuales son plataformas en ruso que ofrecen servicios conectados a bancos rusos sancionados.

Otro hallazgo notable fue que la cantidad enviada por Netex24 y Bitpapa a entidades sancionadas y mercados de la red oscura ha aumentado constantemente desde el inicio del conflicto de Rusia en Ucrania. Mientras tanto, las transferencias a intercambios sin requisitos KYC y otros servicios ilícitos se han mantenido relativamente estables.

Además de respaldar transacciones para destacados servicios financieros y entidades criptográficas sancionados, también se descubrió que Netex24 y Bitpapa habían facilitado transferencias para varias milicias y grupos de propaganda prorrusos, incluido MOO Veche, una organización de milicias rusas designada por la OFAC. Se sabe que estas entidades operan en las regiones ucranianas de Donetsk, Luhansk o Crimea.