El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera del Tesoro de EE. UU., Brian Nelson, confirmó que grupos terroristas como Hamas y PIJ están utilizando criptomonedas en cantidades relativamente pequeñas en comparación con lo que se informa ampliamente.

Un funcionario del Tesoro de EE. UU. dejó las cosas claras sobre la cuestión de si las criptomonedas desempeñaron un papel importante en la financiación de grupos terroristas como Hamás y la Jihad Islámica Palestina (PIJ), y señaló que estos grupos todavía preferían los "productos y servicios tradicionales".

En febrero 14 . Ante el Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes, el subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, confirmó que las cantidades informadas en un artículo del Wall Street Journal (WSJ) de octubre, que afirmaba que tres grupos militantes habían recaudado cientos de millones en criptomonedas, eran, de hecho, inexactas. .

Hoy, le pregunté al jefe del Tesoro de FinCEN y OFAC sobre los informes del WSJ sobre la campaña de recaudación de fondos de activos digitales de Hamas.

El subsecretario Nelson CONFIRMÓ, oficialmente, que las cifras del WSJ eran inexactas y que las criptomonedas ni siquiera eran una herramienta popular para los terroristas de Hamás. pic.twitter.com/Y2nSJfe3Lk

-Tom Emmer (@GOPMajorityWhip) Febrero 14, 2024

El WSJ inicialmente afirmó que los grupos PIJ y Hezbollah habían recaudado hasta 93 millones de dólares en criptomonedas, mientras que Hamás había recibido 41 millones de dólares en criptomonedas.

Posteriormente, la publicación corrigió parcialmente el artículo diciendo que PIJ y Hezbollah "pueden haber intercambiado" hasta $12 millones en criptomonedas, incluido el contexto adicional de un informe de Elliptic, diciendo que no estaba claro si todas las transacciones identificadas involucraban directamente a PIJ.  

"Las cifras anotadas en el artículo de The Wall Street Journal hablaban de billeteras, pero no necesariamente de la [cantidad] desagregada entre los clientes de billeteras", dijo Nelson en respuesta a una pregunta sobre el tema del representante Tom Emmer.

Emmer pidió a Nelson que aclarara que las cantidades reportadas se referían a lo que “la gente tenía en sus billeteras en contraposición a lo que iba destinado específicamente a la Jihad Islámica Palestina y Hamás”. 

“Eso es lo que creemos que es más probable. También evaluamos que los terroristas todavía prefieren, francamente, utilizar productos y servicios tradicionales”, dijo.

Nelson también confirmó que, según la evaluación del Tesoro, Hamás está utilizando criptomonedas en cantidades relativamente pequeñas en comparación con lo que se ha informado ampliamente. 

Cuando Emmer presionó a Nelson sobre si el Tesoro tenía la obligación de corregir el registro porque los senadores estaban escribiendo legislación Basándose en estas cifras para reducir el “terrorismo criptofinanciado”, Nelson dijo que si bien no hubo un aumento significativo en lo que perciben actualmente, aún podría ser un área de oportunidades para los grupos terroristas en el futuro. 

En la preparación anterior de Nelson comentarios, señaló que el uso de activos digitales por parte de terroristas sigue siendo una pequeña fracción de los mecanismos más establecidos para mover dinero, pero el Tesoro se centró en "interrumpir la capacidad de estos grupos para aprovechar los activos digitales".