En agosto de 2016, Heather Morgan, alias Razzlekhan, también conocido como el Cocodrilo de Wall Street (en realidad, hay un insulto de dos cañones delante de la palabra 'cocodrilo', pero este es un sitio web apto para familias, por lo que te dejaremos que lo extrapoles por ti mismo), y su esposo, Ilya Lichtenstein, consiguió 120,000 de tus mejores bitcoins.

En ese momento, BTC se cotizaba a alrededor de $ 600, por lo que su alijo valía $ 72,000,000.

Para una pareja de entre 20 y 10,000 años en ese momento, se imaginaría que ese tipo de capital financiaría una larga vida de lujo inactivo, especialmente si se detiene a pensar que Bitcoin no ha cotizado por debajo de $ XNUMX en los últimos tres años.

Incluso si ya hubieran gastado la mitad de su fortuna original, todavía les quedarían cerca de $ 2 mil millones al ritmo actual, aproximadamente 25 veces más de lo que tenían al principio.

Pero las cosas no funcionaron de esa manera.

El problema era que Morgan y Lichtenstein no habían adquirido esos bitcoins legalmente, no pudieron cobrarlos tan rápido como probablemente pensaron que podrían y finalmente descubrieron que el anonimato de bitcoin solo llega hasta cierto punto, especialmente si estás atrapado con el problema de tratar de lavar una gran cantidad de la criptomoneda más conocida del mundo.

A principios de 2022, los expertos en aplicación de la ley de EE. UU. Reconstruyeron lo suficiente de la historia de BTC de la pareja para arrestarlos por intentar gastar el producto de un delito:

En pocas palabras, la pareja no fue acusada directamente de robar el bitcoin en primer lugar, sino de intentar cobrarlo a pesar de saber que había sido robado.

En documento judicial presentado para solicitar sus órdenes de arresto, la víctima se conoce simplemente como VCE, abreviatura de cambio de moneda virtual, pero ahora se sabe públicamente que VCE es Bitfinex, así que hemos usado ese nombre real aquí:

Alrededor de agosto de 2016, un pirata informático violó los sistemas de seguridad [de Bitfinex] y se infiltró en su infraestructura. Mientras estaba dentro de la red [de Bitfinex], el pirata informático pudo iniciar más de 2,000 transacciones BTC no autorizadas, en las que se transfirieron aproximadamente 119,754 XNUMX BTC […] a una [billetera externa].

[…] Las autoridades estadounidenses rastrearon los fondos robados en la cadena de bloques BTC. Como se detalla [en la declaración jurada], a partir de enero de 2017 o alrededor de esa fecha, una parte del BTC robado salió de [esa billetera] en una serie de transacciones pequeñas y complejas a través de múltiples cuentas y plataformas. Esta mezcla, que creó una gran cantidad de transacciones, parecía estar diseñada para ocultar el camino del BTC robado, lo que dificulta que las fuerzas del orden rastreen los fondos. A pesar de estos esfuerzos, […] las autoridades estadounidenses rastrearon el BTC robado hasta múltiples cuentas controladas por ILYA “DUTCH LICHTENSTEIN, un ciudadano ruso-estadounidense que reside en Nueva York, y su esposa HEATHER MORGAN.

Avance rápido poco más de un año y medio, y ambos sospechosos ahora se han declarado culpables de cargos de lavado de dinero.

Esta vez, el Departamento de Justicia de los EE. UU. (DOJ) afirma sin ambigüedades que Lichtenstein fue el hacker al que se hace referencia anteriormente, y ofrece algunos detalles nuevos e intrigantes sobre cómo la pareja trató de convertir las criptomonedas robadas en dinero disponible, incluido el uso de algunos de los bitcoins contaminados para comprar oro, que escondieron a la manera tradicional de ladrones y piratas a lo largo de los siglos:

Según documentos judiciales, Lichtenstein utilizó una serie de herramientas y técnicas de piratería informática avanzadas para obtener acceso a la red de Bitfinex. Una vez dentro de sus sistemas, Lichtenstein autorizó de manera fraudulenta más de 2,000 transacciones en las que se transfirieron BTC 119,754 XNUMX de Bitfinex a una billetera de criptomonedas bajo el control de Lichtenstein. Luego, Lichtenstein tomó medidas para cubrir sus huellas volviendo a la red de Bitfinex y eliminando las credenciales de acceso y otros archivos de registro que podrían haberlo delatado a las fuerzas del orden. Tras el hackeo, Lichtenstein solicitó la ayuda de su esposa, Morgan, para lavar los fondos robados.

Lichtenstein, en ocasiones con la ayuda de Morgan, empleó numerosas técnicas sofisticadas de lavado, incluido el uso de identidades ficticias para configurar cuentas en línea; utilizar programas informáticos para automatizar transacciones; depositar los fondos robados en cuentas en una variedad de mercados darknet e intercambios de criptomonedas y luego retirar los fondos, lo que ofusca el rastro del historial de transacciones al romper el flujo de fondos; convertir bitcoin a otras formas de criptomoneda, incluida la criptomoneda mejorada por anonimato (AEC), en una práctica conocida como "salto de cadena"; depositar una parte de las ganancias delictivas en servicios de mezcla de criptomonedas, como Bitcoin Fog, Helix y ChipMixer; usar cuentas comerciales con sede en los EE. UU. para legitimar su actividad bancaria; e intercambiar una parte de los fondos robados en monedas de oro, que Morgan luego ocultó enterrándolas.

Lichtenstein ahora enfrenta hasta 20 años de prisión cuando sea sentenciado, mientras que Cocodrilo Lady enfrenta hasta 10 años tras las rejas.

Como exige la ley, y como el Departamento de Justicia les recuerda a todos, “habrá un proceso formal al concluir el caso […] para que los terceros reclamantes presenten reclamos por cualquier propiedad incautada y decomisada”.

Curiosamente, ese proceso de restitución podría producir algunos resultados peculiares para diferentes reclamantes, dependiendo de qué bitcoins robados se canjearon y recuperaron en forma de oro, cuáles todavía estaban en forma de BTC cuando se incautaron y cómo se dividen los activos entre los reclamantes. .

Por ejemplo, si sus bitcoins fueron robados en 2016, la Dama Cocodrilo los cobró por oro a principios de 2017 y se los devolvieron ahora mismo en forma de lingotes de oro, terminaría con un retorno razonablemente saludable de algún lugar entre 250% y 300%.

Esto se debe a que BTC pasó de aproximadamente $ 600 a mediados de 2016 a aproximadamente el doble a principios de 2017 (x2), y el oro ha subido de $ 1500 la onza a $ 2000 la onza desde entonces (x1.3), para una ganancia general de aproximadamente 2 veces 1.3 = 260%.

Sin embargo, si su grupo específico de bitcoins no fue tocado por el par culpable y usted los recupera directamente, ahora valdrían aproximadamente 50 veces más de lo que valían en el momento del atraco, para un retorno del 5000%.

Pero si sus monedas se cambiaron por oro a fines de 2021, justo antes de que la Dama Cocodrilo fuera detenida, habrían tenido un valor de más de 100 veces su valor de 2016 en el momento del intercambio, y aunque el valor de BTC es ahora menos de la mitad de lo que era entonces, el oro ha disminuido solo muy levemente, por lo que todavía estaría viendo un rendimiento superior al 10,000%.

En la práctica, asumimos que el monto total recuperado se dividirá proporcionalmente entre todos los reclamantes, incluidos aquellos cuyas criptomonedas específicas se cobraron en el camino y se gastaron en la vida alta...

… pero es un recordatorio intrigante de lo complejo y confuso que puede ser el ecosistema de las criptomonedas.

CÓMO SE PUEDEN SEGUIR LAS CRIPTOMONEDAS

Si se pregunta cómo se pueden rastrear las transacciones robadas y lavadas en un sistema de comercio pseudoanónimo como Bitcoin...

… disfrutará de este episodio especial del podcast Naked Security en el que hablamos con el autor estadounidense Andy Greenberg sobre su increíble libro sobre este mismo tema, Rastreadores en la oscuridad: la caza global de los señores del crimen de las criptomonedas:

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• Fuente: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/08/04/crocodile-of-wall-street-and-her-husband-plead-guilty-to-giant-sized-cryptocrimes/