El gigante fintech Block está bajo el escrutinio de los fiscales federales del Distrito Sur de Nueva York luego de acusaciones de importantes fallas de cumplimiento que involucran a su...
El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) anunció cargos penales contra Roger Ver junto con su arresto el 30 de abril. Los cargos del DOJ incluyen fraude postal, impuestos...
Roger Ver, uno de los primeros inversores en Bitcoin y una figura prominente en el mundo de las criptomonedas, ha sido acusado de fraude postal, impuestos...
El juez Richard Jones ha rechazado la solicitud del Departamento de Justicia (DOJ) de extender la sentencia de prisión para Changpeng Zhao, el ex director ejecutivo de Binance....
El Departamento de Justicia dijo que Roman Storm obtuvo ganancias por una suma de millones mientras trabajaba en Tornado Cash. El Departamento de Justicia de EE. UU. se ha opuesto a una moción...
La información en este sitio web o al que se accede a través de él se obtiene de fuentes independientes que creemos que son precisas y confiables, pero Decentral Media, Inc ....
El Departamento de Justicia acusó a Storm, junto con su colega desarrollador Roman Semenov, de conspirar para cometer lavado de dinero, conspirar para operar un transmisor de dinero sin licencia y conspirar...
Cripto | 24 de abril de 2024 Imagen: Freepik/rawpixel.comU.S. Los fiscales federales quieren que Changpeng Zhao sea sentenciado a 3 años (el doble de la directriz) El fundador de Binance, Changpeng Zhao...
El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) ha recomendado una sentencia de tres años de prisión para Changpeng “CZ” Zhao, fundador y ex director ejecutivo de...
La siguiente es una publicación invitada de Brendan Cochrane, socio de YK Law LLP. Las herramientas de inteligencia artificial podrían revolucionar los esfuerzos contra el lavado de dinero en las transacciones de criptomonedas....
