El Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) recomendó una sentencia de prisión de tres años para Changpeng “CZ” Zhao, fundador y ex director ejecutivo de Binance.

Esta recomendación sigue a la declaración de culpabilidad de Zhao el año pasado por violar la Ley de Secreto Bancario en noviembre pasado.

La sentencia de CZ

Segun documentos archivado Según los abogados del Departamento de Justicia el martes por la noche, Zhao debería cumplir 36 meses de prisión y pagar una multa de 50 millones de dólares.

La presentación afirmaba que “la sentencia en este caso no sólo enviará un mensaje a Zhao sino también al mundo”, enfatizando la necesidad de una pena severa para disuadir conductas indebidas similares en el futuro.

La presentación describe la evaluación del Departamento de Justicia de las directrices de sentencia, reconociendo que normalmente proponen un rango de 12 a 18 meses. Sin embargo, destaca el conocimiento de Zhao sobre las violaciones legales de Binance y su papel activo en su promoción.

También critica la idoneidad de las Directrices para la Sentencia a la hora de abordar las violaciones de la Ley de Secreto Bancario, afirmando que no penalizan suficientemente conductas indebidas de esta magnitud o su posible impacto en la seguridad nacional de Estados Unidos.

Zhao, quien inicialmente enfrentado a un máximo de 18 meses de prisión según los términos de su acuerdo de declaración de culpabilidad, ahora se enfrenta a la posibilidad de una sentencia mucho más larga.

CZ había aceptado previamente la multa de 50 millones de dólares y renunció a su derecho a apelar cualquier sentencia hasta por 18 meses.

El argumento del Departamento de Justicia

La presentación enfatiza la magnitud de las transgresiones de Zhao, destacando cómo presidió una enorme institución financiera que procesaba billones de dólares en transacciones de criptomonedas anualmente, violando al mismo tiempo las regulaciones estadounidenses.

El Departamento de Justicia sostiene que el deliberado desprecio de Zhao por las obligaciones legales permitió a Binance manejar millones de dólares en ingresos ilegales, incluidos fondos de los mercados de la red oscura y los mezcladores de criptomonedas.

También afirma que la escala de la mala conducta de Zhao justifica una "variación ascendente", señalando el procesamiento masivo de transacciones de criptomonedas por parte de Binance y sus grandes ganancias de empresas y clientes estadounidenses.

Un elemento central del argumento del Departamento de Justicia es el hecho de que Zhao no haya implementado un programa eficaz contra el lavado de dinero (AML) en Binance, lo que llevó a que el intercambio se convirtiera en un centro de actividades ilegales, incluidas transacciones relacionadas con ataques de ransomware, ganancias del mercado de la red oscura y diversas estafas.

A pesar del calendario inicial de sentencia fijado a finales de febrero, fue fecha limite pospuesta al 30 de abril de mutuo acuerdo.

Mientras tanto, Binance enfrenta sus propias repercusiones. Junto con la declaración de culpabilidad de Zhao, Binance acordó paga una multa de 4.3 millones de dólares y el nombramiento de un supervisor designado por el tribunal. Sin embargo, el nombramiento aún está pendiente.