Los comerciantes de criptomonedas sacaron activos digitales por valor de 208 millones de dólares del asediado intercambio KuCoin luego de la acusación de la compañía.
La plataforma de análisis blockchain Nansen informes que $ 99 millones en criptomonedas fluyeron del intercambio en Ethereum (ETH) y 108 millones de dólares en cadenas de máquinas virtuales Ethereum (EVM).
KuCoin todavía posee más de $6 mil millones de dólares en activos en Ethereum, Bitcoin (BTC), solana (SOL) y otras cadenas, según la plataforma de análisis.
El martes, el Departamento de Justicia de EE. UU. (DOJ) y la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) revelaron una acusación contra KuCoin y dos de sus fundadores, Chun Gan y Ke Tang.
El Departamento de Justicia alega que el dúo operaba un negocio de transmisión de dinero sin licencia y no mantuvo un programa adecuado contra el lavado de dinero (AML). Los federales también alegan que el intercambio ha recibido más de 5 mil millones de dólares en ganancias sospechosas y criminales.
Darren McCormack, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) de Nueva York, , que son KuCoin es una "presunta conspiración criminal multimillonaria".
“KuCoin creció hasta atender a más de 30 millones de clientes, a pesar de su presunto incumplimiento de las leyes necesarias para garantizar la seguridad y estabilidad de la infraestructura bancaria digital de nuestro mundo. El supuesto patrón de los acusados de eludir estas leyes de vital importancia finalmente ha llegado a su fin”.
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Imagen generada: DALLE3
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- Fuente: https://dailyhodl.com/2024/03/28/digital-asset-traders-withdraw-208000000-worth-of-crypto-from-kucoin-following-government-charges-nansen/
