El caso de Oasis, un esquema Ponzi de 78 millones de dólares
que se hizo pasar por un fondo de inversión en divisas, dio un nuevo giro después de la
El tribunal revocó el despido de un
denuncia contra los presuntos cómplices, entre ellos ATC Brokers.
Burton Wiand, actuando como receptor de Oasis
International Group, demandó al corredor de divisas y contrato por diferencia ATC Brokers Ltd., el cofundador de la empresa, David Manoukian, y Spotex LLC. Wiand
alegó que estas entidades e individuos estaban involucrados en fraude
transferencias.
Sin embargo, el tribunal de distrito inicialmente desestimó
Las afirmaciones de Wiand, citando la falta de legitimación activa y de inmunidad legal según la
Ley de Decencia en las Comunicaciones. Las acciones de Wiand tenían como objetivo recuperar activos para los inversores.
Según los últimos documentos judiciales, Oasis International
El grupo se presentó como una oportunidad lucrativa para los inversores, prometiendo altos
retornos a través de moneda futuros comercio.
Sin embargo, según se informa, la empresa resultó ser una
sofisticado esquema Ponzi, que causó pérdidas a los inversores por apropiación indebida
de fondos. Oasis operaba como moneda extranjera fondo de inversión, prometedor
altos rendimientos de los inversores. Sin embargo, según la decisión del tribunal, los operadores
de la empresa ocultó pérdidas, malversó fondos y pagó ficticios
devoluciones.
Citando la apelación presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU.
para el Distrito Medio de Florida, el documento judicial mencionaba: “Nosotros
concluir que el tribunal de distrito se equivocó al desestimar la transferencia fraudulenta
reclamaciones por falta de legitimación”.
“Y aunque el tribunal de distrito correctamente
concluyó que Wiand carecía de legitimación activa para mantener los reclamos por daños, se equivocó en
desestimar esas reclamaciones con prejuicio y no debería haber llegado a la cuestión de
inmunidad legal”.
Situación jurídica y alegaciones
Constituida en Inglaterra y Gales, ATC Brokers facilitó las actividades comerciales de Oasis,
mientras que Spotex proporcionó software para presentar los supuestos rendimientos fraudulentos a los inversores.
La persecución legal de Wiand se centró en estas entidades, alegando complicidad en el
operaciones del esquema.
El tribunal añadió: “Como corredor de divisas registrado,
Se requirió que ATC Brokers realizara la debida diligencia antes de incorporar potenciales
comerciantes. Los servicios de ATC Brokers permiten la inversión extranjera autorizada y autorizada
entidades para negociar en los mercados de Londres en nombre de su inversor subyacente
clientela."
Aprobación de ATC Brokers de las cuentas de operaciones de cambio de Oasis
y su provisión de liquidez supuestamente permitió a Oasis participar en operaciones de alto riesgo.
actividades comerciales. Con un apalancamiento de 100:1, Oasis hizo apuestas sustanciales,
en última instancia, provocando pérdidas importantes, mencionó el tribunal.
El caso de Oasis, un esquema Ponzi de 78 millones de dólares
que se hizo pasar por un fondo de inversión en divisas, dio un nuevo giro después de la
El tribunal revocó el despido de un
denuncia contra los presuntos cómplices, entre ellos ATC Brokers.
Burton Wiand, actuando como receptor de Oasis
International Group, demandó al corredor de divisas y contrato por diferencia ATC Brokers Ltd., el cofundador de la empresa, David Manoukian, y Spotex LLC. Wiand
alegó que estas entidades e individuos estaban involucrados en fraude
transferencias.
Sin embargo, el tribunal de distrito inicialmente desestimó
Las afirmaciones de Wiand, citando la falta de legitimación activa y de inmunidad legal según la
Ley de Decencia en las Comunicaciones. Las acciones de Wiand tenían como objetivo recuperar activos para los inversores.
Según los últimos documentos judiciales, Oasis International
El grupo se presentó como una oportunidad lucrativa para los inversores, prometiendo altos
retornos a través de moneda futuros comercio.
Sin embargo, según se informa, la empresa resultó ser una
sofisticado esquema Ponzi, que causó pérdidas a los inversores por apropiación indebida
de fondos. Oasis operaba como moneda extranjera fondo de inversión, prometedor
altos rendimientos de los inversores. Sin embargo, según la decisión del tribunal, los operadores
de la empresa ocultó pérdidas, malversó fondos y pagó ficticios
devoluciones.
Citando la apelación presentada ante el Tribunal de Distrito de EE. UU.
para el Distrito Medio de Florida, el documento judicial mencionaba: “Nosotros
concluir que el tribunal de distrito se equivocó al desestimar la transferencia fraudulenta
reclamaciones por falta de legitimación”.
“Y aunque el tribunal de distrito correctamente
concluyó que Wiand carecía de legitimación activa para mantener los reclamos por daños, se equivocó en
desestimar esas reclamaciones con prejuicio y no debería haber llegado a la cuestión de
inmunidad legal”.
Situación jurídica y alegaciones
Constituida en Inglaterra y Gales, ATC Brokers facilitó las actividades comerciales de Oasis,
mientras que Spotex proporcionó software para presentar los supuestos rendimientos fraudulentos a los inversores.
La persecución legal de Wiand se centró en estas entidades, alegando complicidad en el
operaciones del esquema.
El tribunal añadió: “Como corredor de divisas registrado,
Se requirió que ATC Brokers realizara la debida diligencia antes de incorporar potenciales
comerciantes. Los servicios de ATC Brokers permiten la inversión extranjera autorizada y autorizada
entidades para negociar en los mercados de Londres en nombre de su inversor subyacente
clientela."
Aprobación de ATC Brokers de las cuentas de operaciones de cambio de Oasis
y su provisión de liquidez supuestamente permitió a Oasis participar en operaciones de alto riesgo.
actividades comerciales. Con un apalancamiento de 100:1, Oasis hizo apuestas sustanciales,
en última instancia, provocando pérdidas importantes, mencionó el tribunal.
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- Fuente: https://www.financemagnates.com//forex/atc-brokers-entangled-in-legal-tussle-involving-78m-suspected-ponzi-scheme/
