Binance está en problemas en Nigeria tras su acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ). El Comité de Delitos Financieros de la Cámara de Representantes de Nigeria emitió un ultimátum al director ejecutivo de Binance, Richard Teng, el viernes, según una noticia local. reporte.
Ginger Onwusibe, presidente del comité, pidió a Teng que compareciera ante el comité antes del 4 de marzo. La citación se emitió por su presunta participación en delitos financieros, incluido el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
Onwusibe advirtió que la falta de respuesta de Teng a la citación obligaría al comité a invocar sus poderes constitucionales y tomar las medidas apropiadas.
En su acuerdo de culpabilidad en Estados Unidos, que recibió la aprobación del juez la semana pasada, Binance se declaró culpable al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo. La bolsa también acordó pagar una multa histórica de 4.3 millones de dólares y operar con supervisión como parte de su acuerdo.
Binance no ha cooperado con el comité nigeriano
Poco después de que se anunciara el acuerdo de culpabilidad de Binance en EE. UU., en una carta fechada el 12 de diciembre, el comité primero pidió al director general de Binance que asistiera a una audiencia el 18 de diciembre. Se le pidió a Binance que informara al comité sobre el desprecio de Binance por las leyes de Nigeria.
El Comité Nigeriano emitió el ultimátum después de que Binance rechazara su invitación a dirigirse al comité en varias ocasiones.
Onwusibe dijo:
"La constitución de la República Federal de Nigeria nos ha facultado para proteger a los nigerianos de los delitos financieros, especialmente cometidos por empresas extranjeras... Las acusaciones de financiación del terrorismo, lavado de dinero y evasión fiscal, entre otras, formuladas contra Binance son bastante condenatorias".
Onwusibe dijo que el comité está decidido a luchar contra los delitos financieros y "bloquear las filtraciones y canales para financiar el terrorismo" y que "ninguna distracción ni manipulación puede detenernos".
Mientras Nigeria lucha contra la recesión, el comité también está tratando de recaudar la mayor cantidad posible de impuestos.
Según Onwusibe, Binance atiende a más de 10 millones de nigerianos en su plataforma. Sin embargo, el intercambio no paga ningún impuesto en el país. Binance tampoco tiene presencia física en Nigeria donde los usuarios puedan presentar quejas, dijo Onwusibe, y agregó:
"La era de la explotación ha terminado y todos los culpables deben rendir cuentas".
Los problemas de Binance en Nigeria están aumentando
La semana pasada, el regulador de telecomunicaciones del país, la Comisión de Comunicaciones de Nigeria (NCC), ordenó a las empresas de telecomunicaciones bloquear el acceso a sitios web de intercambios de cifrado extranjeros, incluidos Binance, Coinbase y Kraken.
El 26 de febrero, el Departamento de Seguridad del Estado de Nigeria detuvo a dos ejecutivos de Binance y confiscó sus pasaportes en relación con la investigación sobre Binance, según DLNews. reporte.
Un día después, Olayemi Cardoso, gobernador del Banco Central de Nigeria, dijo que Binance Nigeria ha sido testigo de "flujos sospechosos" de dinero en 2023. dijo:
"En el caso de Binance, sólo en el último año, 26 mil millones de dólares han pasado a través de Binance Nigeria de fuentes y usuarios que no podemos identificar adecuadamente".
El viernes, la BBC informó que el gobierno nigeriano ha ordenó a Binance pagar $10 mil millones de dólares en compensación. El informe también señaló que el gobierno cree que Binance y sus ejecutivos manipularon los tipos de cambio mediante la especulación monetaria y la fijación de tipos.
En un reporte El mismo día, en Peoples Gazette Nigeria, un portavoz de Binance dijo que si bien el intercambio estaba en conversaciones con el gobierno para "resolver problemas", no se le había informado de una multa de $ 10 mil millones. En el mismo informe, el asesor especial Bayo Onanuga dijo que sus comentarios a la BBC fueron malinterpretados y que nunca dijo que el gobierno había finalizado el monto de la multa o que Binance estaba al tanto.
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- Fuente: https://cryptoslate.com/binance-ceo-richard-teng-asked-to-appear-before-nigerian-committee/
