Horst Jicha, el fundador alemán de USI Tech, una plataforma de comercio de activos digitales y criptominería, enfrenta graves consecuencias legales en los Estados Unidos. Los fiscales federales de Nueva York acusaron a Jicha de orquestar un esquema fraudulento que supuestamente defraudó a los inversores por aproximadamente 150 millones de dólares, según el sitio web oficial del Departamento de Justicia. Este caso pone de relieve los riesgos actuales y el escrutinio regulatorio en el sector de las criptomonedas.
Jicha, de 64 años, ha sido acusado de múltiples delitos, incluido fraude de valores, lavado de dinero y fraude electrónico. Fue arrestado el 23 de diciembre de 2023, mientras intentaba vacacionar en Miami. Este arresto marca un avance significativo en una saga que se ha estado desarrollando durante varios años.
En 2017, Jicha afirmó que USI Tech era la primera plataforma de comercio de Bitcoin automatizada del mundo, con el objetivo de hacer que las inversiones en criptomonedas sean más accesibles para los inversores minoristas. Comercializó agresivamente la plataforma en los Estados Unidos, particularmente en Nueva York y Las Vegas. Sin embargo, en marzo de 2018, cuando las autoridades comenzaron su investigación, Jicha cerró abruptamente la plataforma en línea de USI. Esta acción bloqueó retiros de alrededor de 150 millones de dólares en criptoactivos propiedad de inversores, cuyo paradero sigue desaparecido.
La participación del FBI subraya la gravedad de las acusaciones. James Smith, jefe de la oficina del FBI en Nueva York, afirmó que la plataforma era simplemente una fachada y acusó a Jicha de huir del país con millones de dinero de los inversores.
El caso de Jicha, presentado como US v Jicha, 23-CR-342 en el Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Este de Nueva York (Brooklyn), representa un claro recordatorio de los riesgos potenciales asociados con las plataformas de inversión no reguladas, particularmente en el volátil mercado de las criptomonedas. . El caso también subraya los crecientes esfuerzos de las autoridades estadounidenses para reprimir las actividades fraudulentas en el criptoespacio.
Jicha se declaró inocente de los cargos y fue liberado con una fianza de 5 millones de dólares. Sus abogados defensores, Marissel Descalzo y David Tarras, han expresado su intención de defender enérgicamente a Jicha, buscando sacar a la luz los hechos de su vinculación con USI Tech. Su objetivo es distinguir las acciones de Jicha de las de los “malos actores” reales.
Este desarrollo en el mundo de las criptomonedas es un recordatorio fundamental para que los inversores actúen con cautela y realicen una investigación exhaustiva antes de invertir en activos digitales. También destaca la necesidad de mejorar los marcos regulatorios para proteger a los inversores y mantener la integridad del mercado de cifrado.
Fuente de la imagen: Shutterstock
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- Fuente: https://Blockchain.News/news/german-crypto-firm-usi-tech-founder-charged-in-150-million-fraud-scheme
