Binance emitió una declaración sobre Noviembre 21 respecto de su resolución de investigaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) y otras agencias.
Allí, Binance declaró que se complace en anunciar la resolución y admitió haber cometido irregularidades en el pasado. La empresa de intercambio de cifrado dijo:
“Cuando Binance se lanzó por primera vez, no tenía controles de cumplimiento adecuados para la empresa en la que se estaba convirtiendo rápidamente… Binance tomó decisiones equivocadas en el camino. Hoy, Binance asume la responsabilidad de este capítulo pasado”.
La compañía dijo que las resoluciones actuales reconocen su papel en “violaciones históricas y penales de cumplimiento” y le permiten “pasar página”.
Binance enfatizó que las agencias estadounidenses no alegan que se haya apropiado indebidamente de fondos de los usuarios o haya participado en manipulación del mercado. En ese sentido, mencionó sus otras promesas, como su respaldo 1:1 de los activos de los usuarios, su compromiso de permitir retiros del 100% en todo momento y transparencia en torno a sus propias direcciones criptográficas.
La compañía también destacó sus recientes esfuerzos de reestructuración y las incorporaciones pasadas al liderazgo de cumplimiento. Señaló que nombrará a su Jefe Global de Mercados Regionales, al rol de CEO, en línea una declaración del ex director ejecutivo Changpeng Zhao .
Binance aborda las preocupaciones sobre KYC/AML
En un ambiental, el Departamento de Justicia dijo que Binance violó las leyes financieras, incluida la Ley de Secreto Bancario (BSA) y no se registró como empresa de transferencia de dinero.
El Departamento de Justicia dijo que Binance debía registrarse en FinCEN como una empresa de servicios monetarios y crear una política eficaz contra el lavado de dinero (AML), pero no lo hizo. En otra parte, dijo que Binance no implementó procedimientos integrales de conocimiento de su cliente (KYC): descuidó el monitoreo, nunca informó actividades sospechosas a FinCEN y, en ocasiones, apoyó a los usuarios que solo proporcionaron una dirección de correo electrónico.
Binance pareció reconocer esos problemas y señaló que recientemente ha ampliado sus herramientas y capacidades contra el lavado de dinero (AML). También se autodenominó uno de los primeros intercambios importantes fuera de los EE. UU. con KYC obligatorio para todos los usuarios.
El acceso internacional a Binance también es un problema
El Departamento de Justicia también dijo que Binance violó la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA) y describió varias violaciones en torno a las restricciones a las transacciones internacionales. La agencia dijo que Binance no implementó controles que impidieran a los usuarios realizar transacciones con usuarios sancionados y usuarios en áreas sancionadas.
El Departamento de Justicia añadió que Binance no bloqueó completamente a los clientes estadounidenses en 2019 de conformidad con la ley. En cambio, Binance se centró en retener clientes VIP de alto valor y brindarles a esos usuarios formas de eludir las restricciones.
Binance una vez más pareció abordar esas quejas en su declaración. Binance dijo que "se toma en serio el cumplimiento de las sanciones", mantiene un equipo de sanciones independiente, hace cumplir los bloqueos de KYC e IP y utiliza herramientas de terceros para monitorear las transacciones en tiempo real. Además, la compañía dijo que cuenta con equipos de más de 70 miembros para interactuar con las autoridades y compartir información.
Binance se ha declarado culpable: sus declaraciones abordan la supervisión en las áreas relevantes sin cuestionar acusaciones específicas. La firma también acordó pagar más de $4 mil millones en multas, contratar un supervisor designado durante tres años y mejorar el cumplimiento.
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