Tras la declaración de culpabilidad de Changpeng Zhao (CZ), fundador y ex director ejecutivo del intercambio de criptomonedas Binance, en noviembre de 2023, varios estados estadounidenses pidieron a la rama local de la plataforma comercial que se abstuviera de prestar servicios a sus residentes.

El Wall Street Journal informó que las autoridades de Florida y Alaska ordenaron recientemente a Binance.US que cese sus servicios en las regiones.

Florida y Alaska restringen a Binance.US

Recordemos que el Departamento de Justicia (DOJ) anunció un acuerdo de $ 4.3 mil millones con Binance a fines del año pasado, pero el intercambio se abstuvo de declararse culpable de violar intencionalmente la Ley de Secreto Bancario, entre otros cargos. Al mismo tiempo, CZ se declaró culpable de no implementar un sólido programa contra el lavado de dinero (AML) en la plataforma, aceptando pagar una multa de 50 millones de dólares y renunciar al puesto de director ejecutivo.

Además de dimitir como director ejecutivo de Binance, CZ también salido su papel como presidente de la junta directiva de Binance.US y transfirió sus derechos de voto a Norman Reed, el director ejecutivo de la empresa. Tras los cambios, el interés de CZ en la rama estadounidense de la bolsa se volvió puramente económico, ya que la empresa se independizó de su negocio global.

A pesar de todo lo dicho y hecho, los reguladores de Florida y Alaska dijeron que la declaración de culpabilidad de CZ lo hizo inadecuado para controlar Binance.US, ya que todavía posee aproximadamente el 80% de las acciones de la empresa.

Una semana después de las declaraciones de culpabilidad, la Oficina de Regulación Financiera de Florida emitido una orden de suspensión de emergencia contra la licencia comercial de servicios monetarios de Binance.US, afirmando que el funcionamiento continuo de la plataforma constituía "un peligro grave inmediato para la salud, la seguridad y el bienestar públicos".

CZ será sentenciada el próximo mes

Además, la División de Banca y Valores de Alaska negado la renovación de la licencia de transmisor de dinero de Binance.US a principios de este mes porque la estructura de propiedad del intercambio no cumplía con los requisitos para la renovación.

Cabe mencionar que los reguladores de Arkansas, Illinois y Dakota del Sur alcanzado un acuerdo con Binance.US en diciembre sobre la continuidad de las operaciones de la empresa en los estados. El acuerdo requiere que el intercambio asegure una cuenta de depósito en una institución bancaria asegurada por el gobierno federal y haga irrevocable la transferencia de los derechos de voto de CZ a más tardar el 30 de junio de 2024.

Mientras tanto, CZ ha estado confinado a los EE.UU. hasta su sentencia el próximo mes a pesar de ser liberado con una fianza de reconocimiento personal de 175 millones de dólares después de su declaración de culpabilidad y que ofrece su capital de 4.5 millones de dólares en Binance como garantía.