La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emitido una nueva serie de advertencias dirigidas a entidades sin licencia. La Comisión destacó que las operaciones de estas empresas se parecen a los esquemas Ponzi. También señaló que una entidad ofrece inversiones en criptomonedas.
Índice del contenido
Avisos de febrero de la SEC
COMERCIO DIGIVAULT
Según la SEG, Digivault Trading, supuestamente representada por un tal Zyrille Abad, solicita ilegalmente inversiones al público.
La Comisión destacó que sus publicaciones en línea indican que ofrece seis planes de paquetes Digivault, que van desde $50 a $500,000, con retornos prometidos que van del 15% al 357% después de varios períodos de tiempo.
| Contenido del Paquete | Monto de inversión (PHP) | Devoluciones (%) | Duración de la devolución (días) |
| PERA | 50 | 15% | 5 |
| AMETIAS | 500 | 26% | 10 |
| SAPPHIRE | 5,000 | 55% | 15 |
| ESMERALDA | 50,000 | 85% | 30 |
| RUBÍ | 100,000 | 180% | 55 |
| DIAMANTE | 500,000 | 357% | 75 |
Además, los inversores pueden obtener bonificaciones por referencia directa del 5 % al 25 % según el plan elegido.
PLOTOSO
La Comisión señaló la conexión entre Ploutos y personas asociadas con Reveal Marketing, que ha sido advertida previamente por la SEC. El aviso señaló que la firma, representada por Willyn Morla y Lady Lyn Sinfuego, se presenta a sí misma como una firma de gestión de inversiones en las redes sociales, presentando un "programa para accionistas" que recuerda a la configuración de Reveal.
Ploutos ofrece dos opciones sobre acciones: el Plan Inicial, que promete un rendimiento del 40% en 10 días con una inversión mínima de 1,000 ₱, y el Plan Avanzado, que garantiza un rendimiento del 100% en 20 días con la misma inversión mínima.
Además, la Comisión también mencionó que Ploutos opera una página de registro que dirige al público a depositar fondos en varias cuentas bancarias propiedad de Lady Lyn Sinfuego.
ALTSTRADE
El segundo dijo que ha recibido informes de que personas asociadas con Altstrade, lideradas por el director ejecutivo Junel Zamora, están atrayendo al público a invertir en la entidad, prometiendo retornos sustanciales.
Altstrade ofrece inversiones a partir de ₱ 1,000.00, con ganancias potenciales que oscilan entre el 30% y el 500% dentro de un período de bloqueo de 7 días a 2 meses. Además, los inversores pueden ganar una comisión por referencia directa del 10 % y una comisión por referencia indirecta del 1 % desde el nivel 2 al 10.
| Monto de la inversión | Rendimiento esperado | Período de bloqueo | Comisión de referencia |
| ₱ 1,000 | P1,300 (30% de beneficio) | 7 días | 10% Directo, 1% Indirecto (2do – 10mo nivel) |
| ₱ 1,000 | P1,800 (80% de beneficio) | 15 días | 10% Directo, 1% Indirecto (2do – 10mo nivel) |
| ₱ 1,000 | P3,000 (200% de beneficio) | 30 días | 10% Directo, 1% Indirecto (2do – 10mo nivel) |
| ₱ 1,000 | P6,000 (500% de beneficio) | 2 meses | 10% Directo, 1% Indirecto (2do – 10mo nivel) |
HORA DE COMERCIAR
Según el asesor, Time To Trade/Time To Trade Filipinas está bajo el liderazgo de la directora ejecutiva Karissa Alviar. La SEC enfatizó que, según la información recibida, la entidad está atrayendo al público a invertir.
Según la Comisión, la organización ofrece oportunidades de inversión a partir de 500 ₱ por cuenta, atractivas con ganancias potenciales que varían del 35% al 125% en 10, 15 o 30 días. Además, los inversores también pueden recibir una bonificación por recomendación directa del 10 % por animar a otros a invertir en Time To Trade.
MARSY ESTANCIA DE LUJO REALTY
El asesor reveló que, si bien Marsy Luxury Staycation busca activamente inversiones del público, no está registrada como una corporación o sociedad ante la Comisión, según la base de datos.
Según la SEC, la organización ofrece alojamiento con comodidades a través de plataformas de reserva en línea para una unidad ubicada en San Juan, Metro Manila. Además, está promoviendo oportunidades de inversión con un capital mínimo requerido de 50,000 ₱, garantizando a los inversores un ingreso mensual estable del 5% durante períodos de bloqueo de seis o doce meses.
En consecuencia, la SEC enfatizó que a pesar de ser un nombre comercial registrado bajo Rachel Marsy Avelino Diego, Marsy Luxury Staycations Realty / Marsy Luxury Stayscation carece del registro o licencia necesaria para solicitar inversiones.
EMPRESA COMERCIAL VIRTO/VIRTUAL CRYPTO
Según la informes reunido por la Comisión, Virto/Virtual Crypto Trading Venture, dirigido por Michaela Francesca Togonon, está solicitando inversiones del público sin licencia.
Además, se dice que la entidad brinda servicios relacionados con el comercio de activos, asesoramiento de inversiones, estrategia de marketing y análisis empresarial. Actualmente, aparte de la Proveedor de servicios de activos virtuales (VASP) Licencia de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP) todavía no existen otras regulaciones sobre las entidades que brindan servicios de activos digitales.
Virto/Virtual Crypto Trading Venture ofrece tres paquetes de inversión: planes Trial, Mid y Pro, que van desde ₱ 500 a ₱ 500,000 15. Los inversores pueden obtener bonificaciones por referencia del 1 % a partir de las activaciones de referencias de primer nivel y del 1 % desde las suscripciones de segundo a décimo nivel.
Además, la SEC señaló que la entidad también administra un sitio web que permite a los miembros registrarse y realizar un seguimiento del vencimiento del paquete y la bonificación de la comisión de recomendación en www.virto2k24.com or https://app.virto2k24.com.
INVERSIÓN EXPERTA EN JVP TRADING
Según la Comisión, el asesor se emitió con base en informes y hallazgos que indican que un grupo liderado por Jumar Velásquez Puzón, conocido como Puzón Jumar en Facebook, está incentivando la inversión pública a través de plataformas de redes sociales en JVP Trading Expert Investment.
La SEC señaló que la entidad afirma estar involucrada en la avicultura y afirma obtener ganancias de varias fuentes de fondos: 60% de Poultry Farm, 10% de préstamos, 10% de pagos y 20% de fondos de respaldo.
Además, JVP Trading Expert Investment está atrayendo al público a invertir con una cantidad mínima de ₱100, con ganancias potenciales a través de tres esquemas diferentes: COMPLAN J, que ofrece ganancias mensuales del 100 % con pagos diarios por un total del 100 % mensual; COMPLAN V, que proporciona un beneficio mensual del 200 % con pagos cada cinco días por un total del 200 % mensual; y COMPLAN P, que garantiza una ganancia mensual del 300 % con pagos después de un mes que totalizan un retorno de la inversión del 300 %.
Recordatorio de la SEC
La Comisión destacó que los esquemas empleados por estas entidades exhiben características de un potencial "esquema Ponzi", donde los fondos de nuevos inversores se utilizan para pagar ganancias inventadas a inversores anteriores, beneficiando principalmente a los principales reclutadores y a quienes asumen riesgos iniciales, mientras que potencialmente perjudican a los miembros posteriores en caso de que de una escasez de nuevas inversiones.
La SEC enfatizó que ofrecer y vender valores a través de tales esquemas fraudulentos no es elegible para el registro, y la Comisión no emitirá una Licencia para vender valores a entidades involucradas en este negocio o esquema.
Además, la Ley de Protección al Consumidor de Productos y Servicios Financieros prohíbe el fraude en inversiones, incluidos los esquemas Ponzi y otras solicitudes de inversión engañosas.
Por lo tanto, se recomienda al público que se abstenga de invertir o continuar invirtiendo en los planes de inversión ofrecidos por estas entidades y sus representantes.
Las personas involucradas en la promoción o solicitud de inversiones en estos esquemas pueden enfrentar responsabilidad penal según las leyes pertinentes, incluidas multas de hasta cinco millones de pesos (5,000,000.00 de dólares) o penas de prisión de hasta 21 años. Además, los nombres de todos los involucrados se informarán a la Oficina de Impuestos Internos para que se tomen las medidas adecuadas.
Alertas recientes para inversores de la SEC
Este artículo se publica en BitPinas: [Alerta para inversores] Avisos de la SEC contra siete esquemas de inversión
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