En el panorama en rápida evolución de las criptomonedas y la tecnología blockchain, el Banco de la Reserva Federal de Atlanta ha destacado recientemente la necesidad de una mayor vigilancia....
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos dijo el 8 de febrero que sus últimas evaluaciones de riesgo muestran que los activos virtuales representan actualmente una pequeña fracción del total...
Análisis regulatorio y legislativo – enero de 2024 de febrero de 3Demetrios TseasAnálisis regulatorio y legislativo – GLOBALInterpol publica un análisis de los desafíos clave del Metaverso, amenazas y...
Actualización semanal n.º 37 31 de enero de 2024 CipherTraceMARK COLLINS & DEMETRIOS TSEASRegulatorio: BIS Innovation Hub anuncia los primeros seis proyectos para el programa de trabajo de 2024: el 23 de enero, el BIS...
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) emitió recientemente una advertencia sobre una nueva estafa llamada "recarga y tarea". Este esquema fraudulento ha sido...
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emitido nueve avisos públicos desde el 25 de octubre contra entidades que han participado en solicitudes no autorizadas de inversiones...
El Departamento de Justicia de los Estados Unidos (DOJ) ha acusado formalmente a David Gilbert Saffron, un ciudadano australiano, y Vincent Anthony Mazzotta Jr., residente de Los...
La Investigación Criminal (CI) del IRS ha revelado sus 10 casos principales de 2023, que representan los incidentes más importantes del año anterior. Jefe de CI...
La SEC ha nombrado a OCTAFX / OCTA TRADING, BINANCE, KITO-KIKO VARIETY SHOP/KITO-KIKO INCORP. y HOUSE OF FOREX / H. FLORES BUSINESS CONSULTANCY SERVICES como...
DigiFT, un intercambio de activos digitales, fue admitido en la Autoridad Monetaria de Singapur FinTech Regulatory Sandbox en junio de 2022 para operar en mercados de capitales...
Las instituciones financieras, incluidos los bancos y las empresas de pagos, tienen un papel de liderazgo que desempeñar en la configuración de nuestro futuro sostenible. La sostenibilidad se ha convertido en un motor fundamental de...
Esta consulta se basa en acciones y consultas previas realizadas por ASIC en relación con los contratos de crédito a corto plazo y de crédito continuo. El 9 de diciembre de 2021, ASIC publicó...
