La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) ha emitido nueve avisos públicos desde el 25 de octubre contra entidades que han participado en solicitudes no autorizadas de inversiones sin la licencia necesaria de la Comisión. La SEC advierte a los inversores que tengan cuidado con estas entidades y que solo inviertan en valores ofrecidos por profesionales de inversión registrados y con licencia.

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Entidades marcadas

1. 7-Eleven Electronic Commerce Limited/7-Eleven Electronic Commerce Limited - Sucursal Passi

Fecha de Asesor: 25 de octubre de 2023.  

Según el aviso, la entidad, propiedad de Dexyll Joy Palma Agnes, Aldin Joy Palma Agnes y Jenil Padura Alaro, supuestamente ofrece alquileres de tiendas virtuales 7-Eleven a través de una aplicación móvil. 

Los inversores se sienten atraídos con promesas de ingresos diarios y mensuales, con paquetes de inversión que van desde 15,000 a 218,000 ₱. A pesar de afirmar tener su sede en Colorado, la entidad no está afiliada a 7-Eleven Convenience Stores ni a sus subsidiarias. 

La Comisión señaló que el Código de Regulación de Valores (SRC) considera que su esquema de “alquiler de tiendas” ofrece valores y exige el registro adecuado, del cual carece la entidad. Además, la SEC enfatizó que su esquema muestra características de un esquema Ponzi y que la entidad no está registrada ni autorizada para solicitar inversiones del público.

2. AJC 888 Inc.

Fecha de Asesor: 27 de octubre de 2023.  

Según el aviso, la SEC declaró que AJC 888 Inc. afirma ser la plataforma intermediaria de comercio electrónico más grande de Filipinas y está atrayendo al público a través de las redes sociales, prometiendo altas recompensas monetarias. 

AJC 888 INC. ofrece trabajos a tiempo parcial, instruyendo a las personas a realizar pedidos en línea para obtener comisiones, que solo se pueden retirar después de completar tareas específicas. Sin embargo, una investigación revela que AJC 888 INC. se hace pasar por una empresa registrada y presenta un Certificado de Registro falso o falsificado. 

La Comisión destacó que la firma ha estado implementando la “Estafa de Tareas y Recargas”, que implica la oferta y venta de valores que entran dentro de la definición de “contratos de inversión”. Dichas ofertas requieren un registro y una licencia adecuados, que la SEC señaló que AJC 888 no tiene.

Además, la Comisión también destacó que el esquema de la entidad también presenta características de un esquema Ponzi. 

3. Comercio de datos/tecnología de datos de DT Trading 

Fecha de Asesor: 31 de octubre de 2023.

La Comisión destacó que la entidad DT Trading Data/Data Technology Trading afirma ser un grupo de comerciantes profesionales que ofrecen asistencia en el comercio y el análisis de señales.

Según el aviso, la empresa comercial ofrece dos vías para ganar dinero: los participantes pueden participar en operaciones nocturnas a través de señales de Telegram o formar un equipo, ganando salarios diarios que oscilan entre 400 y 8,000 dólares, dependiendo del tamaño del equipo. Las inversiones, con montos que varían entre 3,000 y 100,000 dólares, prometen un rendimiento diario del 10%.

En consecuencia, la SEC marcó el esquema porque muestra características similares a un “contrato de inversión”, que requiere un registro y una licencia adecuados, credenciales de las que carece la entidad. Además, la Comisión señaló que se trata de un posible esquema Ponzi.

4. Mejor experiencia 

Fecha de Asesor: 31 de octubre de 2023.

Según la Comisión, se sospecha que Better Experience (be.), promovida por Rhemuel Lunio (alias DJ LOONYO), solicita inversiones del público sin la necesaria autorización de los reguladores.

La empresa, que se presenta como una empresa de tecnología líder con sede en Dubai, afirma ofrecer aplicaciones y productos digitales relacionados con los mercados financieros como Forex, criptomonedas, opciones binarias y acciones. También presenta varias aplicaciones, incluidas World of Wisdom (¡GUAU!), “Aplicaciones para copiar y pegar” (SHIFT, RELIC, WS TITAN, NFX), una plataforma de viajes llamada QUEST y la aplicación SageMaster para el comercio de IA.

Better Experience (be.) ofrece cinco paquetes con precios que van desde $ 199 (alrededor de ₱ 11,000 1799) hasta $ 100.8 (₱ XNUMX mil), con más aplicaciones y funciones incluidas en los paquetes más caros. La compañía también ofrece un esquema de Negocios Afiliados, en el que los consumidores pueden ganar comisiones e ingresos residuales al recomendar a otros que compren los paquetes.

La Comisión señala que el plan muestra signos de un “contrato de inversión”, que requiere un registro y una licencia adecuados según el SRC. Sin embargo, Better Experience (be.) no está registrada como Corporación o Sociedad ante la Comisión y no tiene el registro o licencia necesarios para buscar inversiones.

Además, la SEC advirtió que el esquema tiene las características potenciales de un esquema Ponzi.

5. Nuevo grupo de marketing de Gen-Z Holdings

Fecha de Asesor: 9 de noviembre de 2023.

La SEC advierte al público que New Gen-Z Holdings Marketing Group/New Gen-Z Holdings Inc./The All New Generation Z INC. no está autorizado a solicitar inversiones. La empresa, dirigida por Homer Lim, supuestamente se dedica a la avicultura y ofrece un programa de colaboración a través de las redes sociales. 

New Gen-Z ofrece seis planes distintos para inversores potenciales, cada uno de los cuales promete ganancias mensuales variables y calendarios de pago correspondientes.

• Plan A: 5% de ganancia mensual o 60% anual con pagos mensuales.
• Plan B: 6% de ganancia mensual o 72% anual con pagos cada 2 meses.
• Plan C: 7% de ganancia mensual o 84% anual con pagos cada 3 meses.
• Plan D: 8% de ganancia mensual o 96% anual con pagos cada 4 meses.
• Plan E: 9% de ganancia mensual o 108% anual con pagos cada 6 meses.
• Plan F: 11% de ganancia mensual o 132% anual con pagos cada 12 meses.

A pesar de estas tentadoras propuestas, la SEC advierte al público que la entidad no está autorizada para solicitar inversiones y carece del registro o licencia necesarios.

La Comisión destacó que Lim estuvo previamente involucrado en violaciones del SRC y fue nombrado en un aviso anterior de la SEC contra Gen-Z Agriventures Inc.

6. Kamayo Seafoods Buffet/Programa de franquicia y copropiedad de Kamayo Seafoods/Programa de copropiedad de Kamayo Food Park 

Fecha de Asesor: 9 de noviembre de 2023.

Tras los informes recibidos por la SEC, la Comisión advirtió al público contra la empresa, ya que supuestamente está incitando al público a invertir con promesas de altas recompensas monetarias. 

Según se informa, Kamayo Seafoods ofrece una oportunidad de inversión bajo la apariencia de un programa de franquicia y copropiedad, afirmando proporcionar ingresos mensuales que oscilan entre el 5% y el 15%. 

Dado que se trata de la venta de valores al público, la SEC enfatiza que estos valores deben estar debidamente registrados, y las entidades o sus agentes deben tener el registro y/o licencia apropiados para vender dichos valores al público, según lo dispuesto por la Sección 8. y 28 de la SRC. En consecuencia, la Comisión advierte que Kamayo Seafoods Buffet/Kamayo Seafoods Franchising And Co-Ownership Program/Kamayo Food Park Co-Ownership Program no está registrado y no está autorizado a ofrecer, solicitar, vender o distribuir ninguna inversión o valores al público.

7. Hedge Bit Trading Inc. 

Fecha de Asesor: 9 de noviembre de 2023.

La Comisión ha señalado a Hedge Bit Trading Inc., dirigida por Myleen Villanueva, después de recibir información de que individuos o grupos que dicen representar a la empresa están alentando al público a invertir en la entidad. 

La SEC ha señalado que las publicaciones de Myleen Villanueva en Facebook ofrecen una inversión mínima de 5,000 ₱ con un rendimiento garantizado del 18% al 144% en dos meses. También se incita a los inversores a invertir cantidades de 500.00 a 50,000.00 ₱ con beneficios garantizados dentro de períodos específicos. Además, los inversores pueden ganar un 20% adicional del monto de inversión de su recluta. 

En consecuencia, la Comisión advirtió al público sobre Hedge Bit Trading Inc., que no está registrada en la SEC y se sospecha que ejecuta un esquema Ponzi. 

8. ZTOCK operado y ofrecido por Wetrade Technologies PTE LTD

Fecha de Asesor: 9 de noviembre de 2023.

La SEC ha emitido un aviso informando al público que ZTOCK, operado por Wetrade Technologies PTE LTD., no está autorizado a solicitar inversiones del público.

El aviso se basa en informes que indican que ZTOCK está atrayendo al público a invertir en valores no registrados a través de su sitio web y varias plataformas de redes sociales. ZTOCK se presenta como una “aplicación de inversión todo en uno” dirigida a inversores de la Generación Z, que ofrece la posibilidad de negociar más de 8,000 acciones estadounidenses y fondos cotizados en bolsa (ETF). 

La SEC enfatiza que los valores deben registrarse adecuadamente antes de venderse u ofrecerse al público, y ZTOCK/WETRADE TECHNOLOGIES PTE LTD. no está registrada como una corporación o sociedad con la licencia necesaria para solicitar, ofrecer o aceptar inversiones del público. 

Recordatorio de la SEC

La Comisión destaca que el público inversor debe tener cuidado con los esquemas Ponzi: las inversiones ofrecen prometedoras tasas de rendimiento exorbitantes con poco o ningún riesgo. Estos esquemas son a menudo fraudulentos y se sabe que han fracasado, dejando a los inversores con pérdidas importantes. La Comisión enfatiza que participar en tales prácticas fraudulentas e insostenibles no es un valor registrable y no emitirá una Licencia para vender valores a entidades involucradas en tales esquemas.

Además, las personas que actúan como vendedores, corredores, intermediarios, agentes, representantes, promotores, operadores, reclutadores, líneas ascendentes, personas influyentes, patrocinadores, cómplices y facilitadores de entidades que ofrecen esquemas de inversión que no están registrados en la SEC pueden ser considerados penalmente responsables. bajo la Sección 28 del SRC y la Sección 11 de la Ley de la República No. 11765 o Ley de Protección al Consumidor de Productos y Servicios Financieros (FCPA). Las penas por estos delitos son una multa de hasta 5,000,000 de dólares o una pena de prisión de hasta 21 años, o ambas, de conformidad con el artículo 73 de la SRC.

Este artículo se publica en BitPinas: La SEC asesora al público contra nueve esquemas de inversión ilegal

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