- La SEC impuso una multa y revocó el certificado de constitución de CryptoAsset Trading OPC debido a su participación en actividades de inversión fraudulentas.
- Se observó que CryptoAsset Trading OPC, registrada como una corporación unipersonal, participaba en solicitudes de inversión a pesar de que su propósito declarado se limitaba a comprar, vender y distribuir bienes.
- A pesar de las advertencias e investigaciones que revelaron su falta de permisos y licencias necesarios, CryptoAsset continuó ofreciendo no autorizadas valores de inversión al público, lo que resultó en acciones legales por parte de la SEC.
La Comisión de Bolsa y Valores (SEC) emitió una orden formal el 2 de febrero, imponiendo una multa y revocando el certificado de constitución y registro como corporación para CryptoAsset Trading OPC. La Comisión destacó que la orden fue en respuesta a la participación de la empresa en actividades de inversión fraudulentas.
¿Qué es la OPC para el comercio de criptoactivos?
La SEC señaló que la entidad está registrada como una corporación unipersonal registrada con el número de registro de empresa 2021100028463-07. La dirección de la oficina principal de la empresa está ubicada en Lote 14 Blk 38 Josefa Amaia Scapes Barandal Calamba, Ciudad de Calamba, Laguna, Región IV-A (CALABARZON), 4027.
Además, las personas vinculadas a CRYPTOASSET son identificadas por la Comisión como Janus Alfonsus Alvez Tisalona, Edwin Lara Tisalona y Jocelyn Lacandula Alvez.
En el vídeo, Janus comparte información actualizada sobre el comercio.
Según la SEC, CryptoAsset solo se registró para participar en "comprar, vender, distribuir, comercializar al por mayor y al por menor, en la medida en que lo permita la ley, todo tipo de bienes, mercancías y mercancías de todo tipo y descripción, e ingresar en toda clase de contratos de exportación, importación, compra, adquisición, venta al por mayor y al por menor.”
Registro revocado
En consecuencia, en el solicite cita violaciones relacionadas con la participación de la empresa en la solicitud de inversiones y la realización de actividades del público, en contra de su propósito declarado según sus estatutos.
Además, la Comisión también destacó que había recibido numerosos correos electrónicos informando sobre las actividades de CryptoAsset, lo que motivó su acción. Según la investigación del Departamento de Cumplimiento y Protección de Inversores (EIPD) de la SEC, Cryptoasset ofreció oportunidades de inversión al público con una inversión mínima de 1,000 ₱, brindando cuatro opciones con el potencial de obtener hasta un 50 por ciento de ganancias en 40 días.
| Tipo de Propiedad | Inversión mínima (%) | Profit | Duración (Días) |
| Silver | Php xnumx | 5% | 7 |
| Gold | Php xnumx | 10% | 12 |
| Platino | Php xnumx | 20% | 20 |
| Director Ejecutivo | Php xnumx | 50% | 40 |
En consecuencia, la EIPD solicitó a varios departamentos operativos dentro de la SEC que verificaran si Cryptoasset posee los permisos y licencias necesarios para realizar tales actividades. Luego de las investigaciones, se determinó que Cryptoasset carece de los registros y licencias requeridos, y Janus Alfonsus Alvez Tisalona no es un vendedor de valores registrado.
Además, a pesar de estar registrada como una corporación unipersonal (OPC), Cryptoasset estaba emitió un aviso advirtiendo contra sus actividades, enfatizando su oferta no autorizada de valores de inversión al público en 2021.
Acción tomada por la SEC
El 12 de octubre de 2023, Tisalona fue declarada culpable de infringir las leyes de seguridad y delitos cibernéticos. Se le impuso una multa de 250,000 ₱ y se le ordenó pagar 342,525 ₱ en concepto de daños y perjuicios más 50,000 ₱ en concepto de honorarios de abogado.
Posteriormente, el 23 de enero, la SEC emitió una orden a CryptoAsset, solicitando aclaraciones sobre la no revocación de su Certificado de Incorporación, citando tergiversaciones graves y la posibilidad de sanciones administrativas contra sus afiliados. A pesar de recibir la orden, CryptoAsset no respondió, renunciando así a su derecho a presentar su caso.
La SEC determinó que las actividades de CryptoAsset equivalían a un contrato de inversión, que requería un registro del que carecía. Como resultado, el Certificado de Constitución de CryptoAsset fue revocado por violar las regulaciones de valores y participar en conducta ultra vires. Además, se le impuso una multa de 1,000,000 de dólares y se le impuso el pago en un plazo de 15 días.
Este artículo se publica en BitPinas: La SEC revoca el registro de la OPC para el comercio de criptoactivos
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- Fuente: https://bitpinas.com/regulation/sec-crypto-asset-trading-opc/
